Back
50
Druzhynskyi Victor Konstantynovych
Founder of U420
Levkovich Marina Volodymyrivna
Former CEO and top manager of Favbet
99
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person score
Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person information
Crypto scheme worth $1 billion
Marina Levkovich (also known under the surname Ginzburg) is a former CEO and top manager of Favbet, who became the focus of a major international investigation in 2026.
At the beginning of 2026, the Kazakhstan Financial Monitoring Agency announced an international search for Marina Levkovich and her associate, US citizen Dmytro Druzhynskyi.
According to the investigation, they coordinated financial channels for the well-known gambling brands Pin-Up and Pinco through special payment aggregators (including the company "Bonami," services Gold Pay, Cyber Pay / Pinnacle Financial Solutions).
Money laundering and escape
Funds from players of illegal online casinos were accumulated in transit accounts, then converted into cryptocurrency to conceal their origin and removed from the region. The Kazakhstan court issued a sanction for a warrant in absentia, and an extradition procedure was initiated against Marina Levkovich. Law enforcement conducted over 70 searches at offices of related financial entities.
Mentioned together
Publications about the person
Scanned
Ільяс Карімов, який виконував роль «рєшали» для підсанкційного Дмитра Пуніна, ошукав клієнтів на мільйони доларів, використовуючи фіктивні схеми КНБ
У Казахстані правоохоронні органи ведуть розслідування щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у великомасштабному шахрайстві на мільйони дол...
Rozsliduvach
Scanned
"Рєшала" підсанкційного Дмитра Пуніна Ільяс Карімов "кинув" клієнтів на мільйони доларів через фейкові схеми КНБ
У Казахстані правоохоронці розслідують справу щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у масштабному шахрайстві на мільйони доларів. За версіє...
HAB Media
Scanned
У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів
ANTIKOR
Scanned
Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet
Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferun...
Rozsliduvach
Scanned
Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet
Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferun...
HAB Media
Scanned
Мільярдний схематоз в iGaming: як екс-керівниця Favbet Марина Левкович опинилася в центрі кримінальної справи Казахстану
Щодо генеральної директорки Favbet Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції за рішення казахстанського суду
Rozsliduvach