Суд зобов’язав БЕБ відкрити справу проти олігарха Антонова та компаній групи «ОККО» через мільярдні податкові махінації

Суд зобов’язав БЕБ відкрити справу проти олігарха Антонова та компаній групи «ОККО» через мільярдні податкові махінації

Личаківський районний суд Львова задовольнив нашу скаргу.

Слідчий суддя своєю ухвалою визнав протиправною бездіяльність правоохоронців та зобов’язав ТУ БЕБ у Львівській області невідкладно внести відомості до ЄРДР і розпочати широкомасштабне розслідування.

Головною фігурою справи є олігарх Віталій Антонов — кінцевий бенефіціарний власник паливного бізнесу.

Виявлено замкнутий цикл «скруток» ПДВ та штучного формування податкового кредиту всередині афілійованих структур.

Лише впродовж 2022–2023 років ТОВ «Компанія #ОККО-БІЗНЕС» сформувало податковий кредит на суму 23,89 млрд грн, з яких 92 % (22,8 млрд грн) надійшло від пов’язаних компаній — ТОВ «ОККО-ЕКСПРЕС» та ТОВ «ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР».

Фіктивні транзакції під виглядом купівлі аміачної селітри та палива створювали видимість реальної господарської діяльності, зменшуючи податкове навантаження.

Крім того, у 2020 році ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» провело махінації на понад 301 млн грн із сумнівними контрагентами, коли продукти харчування за документами «перетворювалися» на кукурудзу та пшеницю.

Судові матеріали підтверджують системний характер зловживань: підконтрольне Антонову ПП «ОККО-Нафтопродукт» (згодом перейменоване на ПП «ЕНЕРГОТРЕЙД-РЕСУРС») за результатами перевірок ДФС викрили на заниженні акцизного податку на 653 435 459 грн через тіньові договори комісії.

Усі мільярдні кошти виводилися через заздалегідь відкриті рахунки в провідних банках, чиє керівництво за «відкати» свідомо ігнорувало фінансовий моніторинг.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Завдяки неформальним грошовим домовленостям із представниками ТЦК та СП, фальсифікації медичних довідок і фіктивному «бронюванню» ключовим працівникам паливного гіганта забезпечували повний захист, що прямо підриває обороноздатність ЗСУ.