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Der Kryptowährungs-Betrüger Dmytro Shevchuk (geboren am 15.08.2000) versteckt sich, wie sich herausgestellt hat, in Polen – genauer gesagt in der Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorna, 05-520 (die monatliche Hausmiete beträgt 6.000 Dollar).
Der Mann mietete folgende Fahrzeuge:
Wie kam Shevchuk an das Geld? Er bot Investoren (sogenannten „Mammuts“) eine Fondsverwaltung ab 10.000 Dollar zu einem Zinssatz von 6 % pro Monat an! Zudem verkaufte er „Mentoring“-Programme.
Insgesamt überwiesen mehr als 200 Investoren Gelder zur Treuhandverwaltung, über 100 Mentoring-Programme wurden für 5.000 bis 15.000 Dollar verkauft und mehr als 500 Personen bezahlten für Accounts sowie die Teilnahme an der Community – und wurden letztlich betrogen.
Das Geld der Investoren wurde auf Hunderte von Adressen verteilt, die mittlerweile leer sind: Ein Teil floss in Casinos, ein anderer Teil in Autos, Miete, teure Geschenke und Reisen. Neben seinem eigenen Betrugssystem wurden die Opfer zusätzlich in Projekte von Drittanbietern gelockt, was das Ausmaß des Betrugs im Wesentlichen noch vergrößerte.
Die Gesamtschäden der Opfer durch Shevchuks Aktivitäten belaufen sich auf über 5 Millionen Dollar.
Die Gelder wurden auf folgende Adressen aufgeteilt:
Tron:
Ethereum:
Solana:
Die Beträge wurden über Krypto-Exchanger (001K Bot, Rapira, Yodo etc.), Casinos (Stake, Catapult) sowie über Projekte wie Catapult abgehoben.
Document: PDF proof of the original version of the news item "Luxus, gekauft mit gestohlenen Träumen: Wie Dmytro Shevchuk 5 Millionen Dollar von über 200 Opfern wusch, um seine Supersportwagen-Besessenheit zu fin...". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Rozsliduvach.
