Back
Державна податкова служба України (ДПС) виявила ознаки скоординованої мережі із понад 2,3 тис. компаній, які після проведення зовнішньоекономічних операцій на суму понад 198 млрд грн фактично припинили своє існування, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух.
"Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Їх учасники дедалі винахідливіші у способах маскування правопорушень. Щоб встановити ризиковість проведених операцій, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризикоорієнтованих підходів... Подібна концентрація управлінських функцій нетипова для реального бізнесу і вказує на ознаки організованого використання таких осіб як номінальних керівників", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією очільниці відомства, відповідні дані було отримано за результатами аналізу інформації від Національного банку України (НБУ) щодо порушення граничних строків розрахунків за період із 2024 року по Ікв.-2026р. Більшу частину операцій становило вивезе…
Document: PDF proof of the original version of the news item "ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення 198 млрд грн за кордон через мережу з понад 2,3 тис. ризикових компаній". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Interfax-Ukraine.
