Схема в державному банку: Гетманцев заявив про нелегальні транзакції для казино в «Сенс Банку»

Гетманцев заявив, що в державному Сенс Банку могла діяти організована група, яка через службові повноваження забезпечувала проведення нелегальних платежів у сфері азартних ігор.

Про це пише "Шо, Азартний".

За його словами, мова йде не про поодинокі випадки, а про налагоджену корупційну схему, яка функціонувала за мовчазної згоди регулятора та правоохоронців. Він наголосив, що банк фактично міг виконувати роль посередника для обслуговування незаконних транзакцій великих гравців ринку.

Гетманцев також зазначив, що внутрішній фінансовий моніторинг установи міг бути залучений до цієї діяльності, тоді як НБУ не відреагував належним чином на результати перевірок. Окремо він розкритикував Міністерство цифрової трансформації за провал запуску системи онлайн-моніторингу, що, на його думку, позбавило державу ефективного контролю за ринком.

Він повідомив, що Офіс Генпрокурора вже проводить обшуки у банку та відкрив кримінальні провадження. При цьому відповідальність за ситуацію, за словами нардепа, має нести керівництво установи, зокрема голова правління Олексій Ступак, якого пропонують заслухати у Верховній Раді.

Крім того, Гетманцев звернув увагу на інформацію про можливе використання банку для операцій із криптовалютними «міксерами», а також на сигнали про тиск на менеджмент із метою залучення його до проведення сумнівних фінансових операцій.