Одеським бізнесменам оголосили підозру у справі про розтрату 20 мільйонів доларів і 116 тисяч тонн агропродукції: один із фігурантів під вартою

Одеським бізнесменам оголосили підозру у справі про розтрату 20 мільйонів доларів і 116 тисяч тонн агропродукції: один із фігурантів під вартою

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Володимира Науменка — тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 570 мільйонів гривень. Разом із ним у справі фігурує Сергій Гроза — обидва є бенефіціарами компанії GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited), яка здійснює операції в одному з одеських портів.

Справу розслідує Головне слідче управління Національної поліції України за ознаками ряду тяжких злочинів, серед яких крадіжка, шахрайство, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, створення злочинної організації, підроблення документів та інші.

Суть звинувачень

Слідство встановило, що у 2021–2022 роках службові особи компанії «Олімпекс Купе Інтернешнл», за попередньою змовою з керівниками пов’язаної компанії Black Sea Commodities Ltd та за участі бенефіціарів GNT Group, розтратили:

$20 млн кредитних коштів, наданих компанією Innovatus Structured Trade Finance I S.a.r.l;

116 тис. тонн агропродукції, яка виступала заставою за кредитом і зберігалась на складах «Олімпекс».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Схема передбачала укладення кредитного договору, заставу агропродукції та подальше її незаконне відчуження. У серпні 2022 року при перевірці складів виявилось, що продукція зникла.

У справі фігурує також компанія GNT Trade DMCC з Дубаю — засновник «Олімпекс», яка була залучена у фінансових махінаціях та використовувала фіктивні документи для приховування злочинної діяльності.

Фінансові операції та фіктивні перекази

Під час дії мораторію на задоволення вимог кредиторів у 2023 році було незаконно перераховано 60 млн гривень на рахунки пов’язаної компанії ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ».

Окрім цього, між GNT Group і американською ACP I TRADING LLC ще у 2019 році був укладений кредит на $75 млн, за яким «Олімпекс» виступав поручителем. Станом на травень 2025 року борг не повернуто, що стало підставою для відкриття справи про банкрутство.

Незаконні зміни керівництва

Після відкриття справи про банкрутство представники GNT Group вдавались до серії незаконних реєстраційних дій, щоб змінити керівництво компанії «Олімпекс», попри судові заборони. Зокрема:

Приватний нотаріус у Львові провів незаконну зміну керівництва 1 березня 2023 — за це йому оголосили підозру.

Держреєстратор Петровірівської сільради вніс зміни до реєстру у позаробочий час, використовуючи підроблену довіреність.

У травні 2024 року нотаріус знову провів зміну керівника попри пряму судову заборону.

30 травня 2024 року до ЄДР внесли фейкове судове рішення, яке нібито дозволяло реєстраційні дії.

Слідство триває. Бізнесменам інкримінують організацію схеми, яка завдала багатомільйонних збитків та підривала довіру до фінансових інституцій.