The Times: Sanktionierte ukrainische Drahtzieherin Alyona Shevtsova wird Eigentümerin von FCA-autorisiertem britischen Unternehmen

Wegen angeblicher Verbindungen eines Unternehmens zu illegalem Glücksspiel hat die Ukraine im vergangenen Jahr Sanktionen gegen Alyona Shevtsova beschlossen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit einer Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten in diesem Sektor.

Eine Finanzexpertin, die in der Ukraine sanktioniert wurde, während gegen sie wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem Geldwäsche-System ermittelt wird, hat ein britisches Finanzdienstleistungsunternehmen übernommen.

Dies berichtete The Times.

Die 38-jährige Alyona Shevtsova hat sich zu einer profilierten Figur in der Londoner Geschäftswelt entwickelt, während sie in Kyjiw wegen der mutmaßlichen Geldwäsche von 84 Millionen Pfund gesucht wird.

Präsident Zelensky verhängte im April vergangenen Jahres Sanktionen gegen Shevtsova, nachdem Ermittlungen gegen die Ibox Bank eingeleitet worden waren, an der sie mutmaßlich eine bedeutende Beteiligung hielt. Dem ukrainischen Büro für wirtschaftliche Sicherheit zufolge war die Bank angeblich in Geldwäsche verstrickt, die mit illegalen Online-Glücksspielaktivitäten in Verbindung stand.

Shevtsova, die jegliches Fehlverhalten bestreitet, wurde im September 2024 Geschäftsführerin des britischen Unternehmens Smartflow Payments Ltd. Den Unterlagen des Companies House zufolge hat sie nun die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, das unter dem Namen Sends firmiert.

Das Unternehmen mit Sitz in Welwyn Garden City, Hertfordshire, ist von der Financial Conduct Authority (FCA) autorisiert, Bankkonten für britische Firmen einzurichten.

Das Unternehmen erklärt: „Sends ist ein vollwertiger Ersatz für das traditionelle Bankkonto. Unser Team hat seinen Sitz in London, wo wir eine benutzerfreundliche Plattform für das internationale Bankgeschäft entwickeln. Die Sends-Plattform ist sowohl für Privatpersonen als auch für juristische Personen konzipiert.“

Im vergangenen Jahr meldete das Unternehmen einen Gewinn nach Steuern von 1,47 Millionen Euro (1,27 Millionen Pfund) und eine Steigerung des Umsatzes von 7,7 Millionen Euro auf 24 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigte drei Mitarbeiter, darunter Shevtsova und einen weiteren ukrainischen Direktor.

Shevtsova wurde im vergangenen Jahr auf dem Finnovex-Gipfel in Dubai als „Financial Women Trailblazer of the Year“ und im April dieses Jahres bei der Fluxx-Gala auf den Philippinen mit dem „Women in Fintech Impact Award“ ausgezeichnet.

Sie ist також die „Strategin und Visionärin“ hinter dem Leo Beauty Club, der als „ein internationales Netzwerk von Schönheitssalons und ästhetischen Kliniken“ mit Niederlassungen in Kyjiw, Warschau und Dubai beschrieben wird.

Shevtsova, die mit einem hochrangigen ukrainischen Strafverfolgungsbeamten verheiratet ist, wurde 2023 von der Nationalbank der Ukraine die Bankenlizenz entzogen. Sie wurde im vergangenen Jahr zusammen mit drei weiteren Personen vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat sanktioniert.

Ukrainische Staatsanwälte fordern ihre Rückkehr nach Kyjiw, um sich den Anklagen zu stellen, darunter „illegale Aktivitäten zur Organisation oder Durchführung von Glücksspielen und Lotterien“ та „Legalisierung [Geldwäsche] von durch Straftaten erlangtem Eigentum“.

Shevtsova wird als „Visionärin“ hinter einer Salonkette beschrieben.

Die Staatsanwaltschaft erklärte in einer Stellungnahme: „Die Beschuldigten halten sich im Ausland versteckt, sie wurden zur Fahndung ausgeschrieben.“

Shevtsova bestreitet jegliches Fehlverhalten. „Ich werde gegen die illegalen Urteile gegen mich gerichtlich vorgehen, denn es ist die Pflicht des Gerichts, die Schuld festzustellen, und nicht die einer Gruppe verängstigter, korrupter Wehrdienstverweigerer“, hieß es in einer Erklärung von ihr.

Sends veröffentlichte im Oktober vergangenen Jahres einen Blogbeitrag, in dem es hieß, das „Engagement, an der Seite der Ukraine zu stehen, habe nie gewankt“ und das Unternehmen biete kostenlose Konten für Flüchtlinge an, die sich im Vereinigten Königreich niedergelassen haben.

Shevtsova wurde in dem Beitrag wie folgt zitiert: „Von Anfang an war uns klar, dass echte Unterstützung Taten bedeutet.“

Shevtsova sprach im März auf zwei Podien bei der Pay360, einer internationalen Konferenz für die Zahlungsverkehrsbranche, die im Excel-Zentrum im Osten Londons stattfand. Sends war einer von vier „Platin-Sponsoren“ der Konferenz. Shevtsova sprach über die wachsende Rolle künstlicher Intelligenz bei der Compliance und der Prävention von Finanzkriminalität.

Shevtsova und die FCA wurden um eine Stellungnahme gebeten.