НБУ захищатиме в суді правомірність штрафів банку "Альянс" і МІБ майже на 97 млн грн

Національний банк України (НБУ) захищатиме в судах правомірність оскаржених банком "Альянс" і Міжнародним інвестиційним банком (МІБ) штрафів на загальну суму 96,99 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, повідомляється на сайті регулятора.

Як нагадав Нацбанк, у жовтні 2025 року він оштрафував банк "Альянс" на 67,58 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Порушення, зокрема, стосувалися внутрішніх документів із фінмоніторингу, управління ризиками нових і наявних технологій та продуктів, перевірки клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу, документування відповідних заходів і надання регулятору інформації та документів.

Ще один штраф у розмірі 15,9 млн грн було накладено на банк Альянс за недоліки під час перевірки клієнтів, зокрема осіб із високим рівнем ризику, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки в документуванні заходів фінмоніторингу та невжиття додаткових заходів у разі…