Ошукали мешканців Казахстану на 30 мільйонів: під суд піде угруповання аферистів, яке утримувало фальшивий call-центр у Чернівцях

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та сімох членів злочинної організації, які ошукали громадян Республіки Казахстан на понад 30,5 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, у Чернівцях майже рік працював шахрайський call-центр. Його оператори телефонували громадянам Казахстану, представлялися працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану і переконували людей переказувати заощадження на нібито «безпечні рахунки». Від шахрайської схеми постраждали 114 громадян Казахстану. Ще 24 людини отримали подібні повідомлення, однак вчасно засумнівалися та не перерахували кошти.

За версією слідства, схему організував уродженець Запорізької області, який проживав у Чернівцях. Він залучив до незаконної діяльності ще сімох осіб, налагодив роботу call-центру та розподілив між ними ролі.

Дзвінки здійснювалися за заздалегідь підготовленими сценаріями. Громадянам повідомляли, що їхні банківські рахунки нібито використовуються у незаконних фінансових операціях або можуть стати об’єктом шахрайських дій. Після цього людей переконували, що єдиний спосіб «захистити» кошти терміново переказати їх на інші рахунки.

Щоб викликати довіру, оператори call-центру використовували персональні дані громадян Казахстану, сучасні засоби зв’язку та психологічний тиск. Розмови будували так, щоб люди не мали часу перевірити інформацію, порадитися з близькими або звернутися до банку.

Робота call-центру була чітко скоординована. Комунікація між обвинуваченими відбувалася у закритих Telegram-чатах. Там зберігалася інформація про потерпілих, розподілялися завдання, фіксувалися суми переказів, результати роботи, виплати та розподіл прибутку.

Діяльність call-центру припинили у вересні 2025 року. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з поліцією, у взаємодії з кіберполіцією Казахстану, викрили шахрайський офіс та заблокували роботу угруповання.

Розслідування проводилося у межах спільної слідчої групи, створеної Україною та Республікою Казахстан. Правоохоронці двох держав встановлювали потерпілих, аналізували рух коштів, збирали докази та документували дії обвинувачених.

Під час обшуків у Чернівецькій та Одеській областях вилучено 79 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, мережеве обладнання, бази даних громадян Казахстану, банківські картки та чорнові записи.

Також вилучено посвідчення, формений одяг і атрибутику правоохоронних органів та банківських установ Республіки Казахстан. Ці речі використовували для створення у потерпілих враження, що з ними справді спілкуються представники державних органів або банків.

Обвинуваченим інкримінують створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах, а також замах на вчинення такого злочину (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).

Організатор та четверо спільників перебувають під вартою. Ще один обвинувачений під цілодобовим домашнім арештом. Двом іншим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 320 тис. грн кожному.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриття проводилося у взаємодії з Департаментом протидії кіберзлочинності МВС Республіки Казахстан.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.