НАБУ: Гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою, Держфінмоніторинг досі не надав звітів

НАБУ: Гроші, вилучені в «справі Міндіча», надходили через банки або контрабандою, Держфінмоніторинг досі не надав звітів

Готівкові кошти, які детективи Національного антикорупційного бюро вилучили під час слідчих дій в офісі групи Тимура Міндіча, потрапили до них або контрабандою, або з банківських сховищ всупереч банківським регулюванням.

Про це заявив під час засідання Комітету з питань антикорупційної політики ВРУ директор НАБУ Семен Кривонос.

Він зазначив, що Держфінмоніторинг не міг не помітити легалізації такої кількості грошей.

«Гроші, які ми знайшли, надійшли, скоріш за все, з банків», - зазначив очільник Бюро.

При цьому він наголосив, що Держфінмон не надав досі звітів щодо питань, які ще в січні запитувало НАБУ.

Зазначимо, що раніше Національний банк України стверджував, що не знає, звідки фігуранти «плівок Міндіча» могли взяти кілограми доларів готівкою, які НАБУ вилучило під час обшуку, оскільки з початку повномасштабної війни українським банкам заборонено видавати обсяги валюти, які перевищують 100 тисяч гривень. Там запевнили, що не зафіксували факти аномальних сплесків, пов’язаних із зняттям готівкових коштів в іноземній валюті з рахунків клієнтів банків.

Зазначимо, що напередодні голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін на засіданні парламентської ТСК стверджував, що Фінмон не помічав жодних підозрілих операцій за участі фігурантів «плівок Міндіча».

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Водночас, за даними НАБУ, учасники організації «відмили» близько $100 млн. Гроші переводили у готівку чи криптовалюту, а на одному із записів член групи скаржився, що йому важко було нести 1,6 мільярда доларів готівкою.