Back
«Мільйони з повітря»: як адвокат та «друзі» зібрали 37 мільйонів гривень застави для нардепів Савченко та Пивоварова
Нардепи від "Слуги народу" Ольга Савченко та Євген Пивоваров вийшли під застави. НАБУ і САП підозрює їх та ще 3 колег в отриманні хабарів за «правильні» голосування у Раді.
Загальна сума застав становить майже 36,7 млн грн. І вкотре є питання про походження коштів.
Як дізналися @cxemu_rferl, 16,6 млн грн застави за Ольгу Савченко вніс її адвокат Ігор Фомін. Одним платежем. Частину грошей, за словами адвоката, він мав власних, а іншу частину «позичив».
За Євгена Пивоварова заставу на 20 млн вносили аж сім фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 млн грн.
Про необхідність перевірки походження коштів для застав ми писали ще тоді, коли у справі Мідас 37 млн за підозрюваних внесла компанія зі статутним капіталом 1000 грн, яка не веде реальної діяльності.
Тобто, в Україні фактично не перевіряється походження коштів для застави. Заплатити може будь-хто, фізична чи юридична особа. Обов’язку довести легальність доходів немає. Загальні правила фінмоніторингу або не працюють, або вдають, що не помічають очевидного. А Держфінмоніторинг підозрілих транзакцій навіть щодо застав у справі Мідас не побачив.
Найменше, що вже може зробити Кабмін має змінити порядок внесення застави: запровадити обов’язкову поглиблену перевірку походження коштів, вимагати підтвердження легальних доходів, відмовляти у зарахуванні застави без таких підтверджень.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Без цього певні особи чи фірми з нульовою діяльністю знаходять десятки мільйонів за один день. А підозрювані у корупції спокійно виходитимуть з-під варти
