Силовики прикривають виведення грошей з України через російські криптобіржі

Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський, який зі всіх майданчиків говорить про боротьбу з економічними злочинами, на практиці створив для них ідеальні умови. Саме за його прямої бездіяльності діяльність російської криптобіржі EXMO в Україні роками залишається недоторканною. Кримінальне провадження щодо ухилення від сплати податків на 24,7 мільйона гривень та легалізації коштів через понад 80 підконтрольних ФОПів фактично не рухається. За цей час не проведено обшуків, не допитано ключових осіб, не заблоковано фінансові потоки. Гучні заяви про «наведення порядку» не завадили схемам працювати.

Публічно керівник БЕБ декларує атестацію працівників, очищення служби та докорінні зміни в роботі відомства. У заявах — жорсткий контроль, оновлення кадрів і нетерпимість до тіньових схем. Однак жодне з цих рішень не торкнулося справи EXMO. Жодних кадрових чи процесуальних кроків щодо цього провадження не зроблено. Саме така вибірковість і створює умови для безперешкодної роботи схеми.

За цих умов криптобіржа EXMO продовжує діяльність в Україні через ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП». Саме ця юрособа використовується як операційний майданчик для обслуговування клієнтів та проведення криптовалютних операцій. Реальні обсяги діяльності платформи не відображаються у податковій та бухгалтерській звітності. Декларуються мінімальні доходи, які не відповідають фактичним оборотам. Податкові зобов’язання занижуються системно.

До прикриття цієї схеми залучені керівники ключових фінансових та контролюючих органів. Йдеться про БЕБ — Олександр Цивінський, податкову — Леся Карнаух, Національний банк України — Андрій Пишний, та Держфінмоніторинг — Філіп Пронін. За їх мовчазної участі EXMO продовжує ухилятися від сплати податків. Російське походження біржі не стало обмеженням. Воно не стало перешкодою для роботи в Україні.

EXMO публічно позиціонує себе як британську компанію з європейськими ліцензіями та відповідністю стандартам VASP. У комунікаціях біржа наголошує на прозорості та «цивілізованому» підході до бізнесу. Водночас тривалий час платформа продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації. Публічні заяви про вихід з ринку рф не призвели до припинення цієї практики. Фактична модель роботи залишилася незмінною.

Українське «представництво» біржі — ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП» — відіграє ключову роль у реалізації схеми. Засновник компанії Денисюк В.І. діє у змові з фактичними власниками EXMO — громадянами рф Едуардом Барком та Іваном Петуховським, а також громадянином України Сергієм Ждановим. Саме ця група вибудувала модель умисного ухилення від сплати податку на прибуток. Сума несплачених податків уже перевищила 24,7 мільйона гривень. Схема працює не перший рік.

Механізм ухилення базується на внесенні до фінансової та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей. Реальні доходи від операцій з криптовалютою не відображаються. Операції через сайт EXMO.COM та мобільні додатки існують поза обліком. Формується штучно занижений фінансовий результат. Саме це дозволяє мінімізувати податкові зобов’язання.

Для легалізації коштів використовується мережа з понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Кошти від нерезидентів надходять під виглядом оплати ІТ-послуг. Далі відбувається дроблення сум та обготівковування через P2P-операції. Банківські картки фізичних осіб використовуються як транзитні рахунки. Походження коштів маскується на кожному етапі.

У результаті криптобіржа EXMO безперешкодно функціонує на території України. Податки з реальних обсягів діяльності не сплачуються. Фінансові потоки проходять через українську інфраструктуру. Клієнти з країни-агресора продовжують обслуговуватися. Схема працює роками — попри декларації про «докорінні зміни».

Нами вже було скеровано скаргу з приводу незаконної діяльності криптобіржі EXMO, яка охопила понад 100 адресатів, однак ані правоохоронні, ані контролюючі органи не відреагували на наше звернення. Тому було скеровано повторну скаргу та заяву про вчинення кримінальних правопорушень з чіткими вимогами: провести повну податкову та фінансово-господарську перевірку діяльності криптобіржі EXMO та пов’язаного з нею ТОВ «ЛАЛАНА-ГРУП»; перевірити реальні обсяги криптовалютних операцій, що здійснювалися через онлайн-платформу EXMO.COM і мобільні додатки; встановити факти умисного заниження доходів і несплати податку на прибуток на суму понад 24,7 млн грн; перевірити використання мережі з понад 80 підконтрольних фізичних осіб-підприємців для легалізації коштів; дослідити P2P-транзакції та транзитні банківські рахунки, через які здійснювалося обготівковування коштів.

Директору Бюро економічної безпеки Цивінському слід не кричати на всю країну про «реформи», «атестації» та «докорінні зміни», а підтверджувати свою роботу діями. Коли російська криптобіржа роками працює в Україні, ухиляється від сплати податків і обслуговує клієнтів з рф, жодні публічні заяви не мають ваги. Оцінка ефективності не вимірюється інтерв’ю чи постами у соцмережах. Вона вимірюється зупиненими схемами, повернутими коштами до бюджету та доведеними до кінця розслідуваннями, кількість яких за каденції Цивінського сягає нуля.