TECHIIA та 1xBet: розслідування про російський капітал

У новому розслідуванні стверджується про можливі зв’язки між діяльністю співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота та Юрія Лазебнікова, російським гральним бізнесом і структурами, пов’язаними з 1xBet. Автори матеріалу заявляють, що мережа посередників, номінальних власників і компаній могла використовуватися для присутності російського капіталу на українському ринку. Наведені твердження стосуються діяльності, яку правоохоронці розслідують у межах кількох кримінальних проваджень.

Окрему увагу в матеріалі приділено Сергію Цибіну, який, за твердженнями авторів розслідування, був власником ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», яким раніше керував Юрій Лазебніков. Згодом Цибін став номінальним власником «Твоєї беттингової компанії» — структури, через яку 1xBet отримала ліцензію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей на роботу в Україні.Ліцензію 1xBet після суспільного резонансу було анульовано. Водночас автори розслідування стверджують, що пов’язані з брендом гральні проєкти продовжили працювати на українському ринку під іншими назвами. У матеріалі згадуються Starda Casino, Vulcan, GGBet і Casino.ua, які автори пов’язують із ширшою інфраструктурою російського оператора.За версією розслідування, одним із механізмів маскування гральних доходів могли бути операції, оформлені як продаж програмного забезпечення. Автори матеріалу називають це схемами miscodе, за яких призначення платежів не відображає фактичну природу операції. Водночас конкретні суми та роль кожної з компаній мають бути встановлені в межах відповідних перевірок і кримінальних проваджень.У матеріалі також згадується створене агентство «ПЛЕЙСИТИ», яке очолює Геннадій Новіков. Автори розслідування ставлять під сумнів його незалежність і заявляють про можливе використання структури для захисту інтересів грального бізнесу. Докази, які підтверджували б ці твердження, у наведеній інформації окремо не деталізовані.Інший блок розслідування стосується громадської організації «Фундація Течія». Автори ставлять під сумнів прозорість заяв про передачу 60 млн доларів на потреби Збройних сил України та пов’язують діяльність фонду з проєктом Mining Express. За їхніми даними, в Mining Express було інвестовано понад 100 млн доларів. Водночас у матеріалі порушується питання про відсутність публічної звітності щодо окремих фінансових операцій.Олега Крота автори розслідування також пов’язують із кримінальними провадженнями щодо можливого шахрайства в особливо великих розмірах, заволодіння криптоактивами на 35 млн доларів та легалізації коштів через офшорну компанію ERMALINK HOLDINGS LTD. Ці твердження є предметом кримінально-правової перевірки, а не встановленими судом фактами.За наведеними у матеріалі даними, станом на травень 2026 року Крота не було в базі розшуку Міністерства внутрішніх справ. Автори розслідування трактують це як ознаку недостатньої активності правоохоронних органів, однак саме перебування або відсутність людини в базі розшуку не є доказом її вини чи невинуватості.За описаними фактами, до українських та міжнародних регуляторів було подано три заяви та чотири скарги. У матеріалі йдеться про понад 10 кримінальних проваджень, пов’язаних із різними аспектами описаної діяльності.Зокрема, Бюро економічної безпеки розслідує провадження №12022000000000558 щодо незаконної організації азартних ігор та легалізації майна. Шевченківська окружна прокуратура веде провадження №42025102100000108 за фактами можливого зловживання владою, а Територіальне управління ДБР у Києві — провадження №62025100110000231 щодо можливого ухилення від сплати податків.Зазначені кримінальні провадження перебувають на стадії досудового розслідування. Остаточна правова оцінка дій Олега Крота, Юрія Лазебнікова та інших згаданих осіб може бути надана лише після завершення відповідних процесуальних процедур і рішення суду. У наведених матеріалах також не наведено судових вироків, які б підтверджували викладені звинувачення.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook