Original version

SAP transferred the case of Kolomoisky’s business partner to the police

21.08.2026, 21:05 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

SAP transferred to the police the case of Kolomoisky's business partner

The Specialized Anticorruption Prosecutor's Office transferred to the National Police a case on suspicion of legalization of funds of former business partner of Ihor Kolomoyskyi, honorary president of the Tennis Federation of Ukraine Vadym Shulman.

The Shulman case was transferred from the police to NABU. 25 In July, the head of SAP for the first time changed the jurisdiction in the case under the Main Investigation Department of the Police. However 14 in September the Deputy Prosecutor General returned the case to NABU. Then Klemenko again issued a resolution changing jurisdiction under police.

Currently the case is being investigated by the police and the investigation in it is suspended. The defense attempted to appeal the suspension decision, but the court left it suspended.

As a reminder, Shulman was informed of suspicion of legalization of funds of the criminal organization of President-turned-Viktor Yanukovych. According to the investigation, the suspect was involved in Yanukovych's criminal organization, which included members of his family and people from his inner circle. The activities of the organization extended to Donetsk and Luhansk regions, as well as the city of Kyiv. As a result of the organization's activities, there was illicit seizure of someone else's property, namely: PJSC Ukrhazvydobuvannya and PJSC Ukrnafta (for the amount of 2,19 billion hryvnias), NAK Naftogaz Ukraine (for the amount of 450 million hryvnias), the National Bank (for the amount of 787,4 million hryvnias), PJSC Broker-Business Bank (for the amount of 2,27 billion hryvnias), AB Ukrgazbank (for the amount of almost 500 million hryvnias), PJSC Agricultural Fund (for the amount of 2,07 billion hryvnias).

As stated in the notice of suspicion, Shulman from June 2010 to October 2012 of the year, acting in accordance with a prior agreement and together with members of the criminal organization, legalized ("laundered") funds obtained illegally in the total amount of 99 million dollars by transferring them to his own accounts, masking them as payments for legal economic activity.

368.media

Document: PDF proof of the original version of the news item "САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

САП передала до поліції справу бізнес-партнера Коломойського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Національної поліції справу за підозрою у легалізації коштів колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського, почесного президента Федерації тенісу України Вадима Шульмана.

Справу Шульмана передали з поліції до НАБУ. 25 липня керівник САП вперше змінив підслідність у справі за Головним слідчим управління поліції. Втім 14 вересня заступник генерального прокурора повернув справу до НАБУ. Тоді Клименко виніс знову постанову про зміну підслідності за поліцією.

Наразі справу розслідують в поліції і слідство в ній зупинене. Захист намагався оскаржити постанову про зупинку слідства, проте суд залишив його зупиненим.

Нагадаємо, Шульману повідомили про підозру в легалізації коштів злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича. За версією слідства, підозрюваний був задіяний у злочинній організації Януковича, до складу якої входили члени його родини та особи з його найближчого оточення. Діяльність організації поширювалася на територію Донецької та Луганської областей, а також на місто Київ. Внаслідок діяльності такої організації відбулося незаконне заволодіння чужим майном, а саме: ПАТ «Укргазвидобування» і ПАТ «Укрнафта» (на суму 2,19 млрд гривень), НАК «Нафтогаз України» (на суму 450 млн гривень), Національний банку (на суму 787,4 млн гривень), АТ «Брокбізнесбанк» (на суму 2,27 млрд гривень), АБ «Укргазбанк» (на суму майже 500 млн гривень), ПАТ «Аграрний фонд» (на суму 2,07 млрд гривень).

Як ідеться у повідомленні про підозру, Шульман в період з червня 2010 по жовтень 2012 років, діючи за попередньою змовою та спільно з учасниками злочинної організації, легалізував ("відмив") кошти, одержані злочинним шляхом на загальну суму 99 млн доларів шляхом їхнього перерахування на власні рахунки маскуючи їх під виглядом оплати за легальну господарську діяльність.

368.media

Download