Original version

Narcotrafficking cartel, crypto, and “shadow” exchangers: WhiteBIT, Liberty Finance, and KIT Group suspected of financing the drug trade

22.08.2026, 12:14 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The police suspect Anton Tkachenko’s financial companies and Vladimir Nosov’s crypto exchange of laundering drug money.

This was reported by CRiME.

Pechersky District Court of Kyiv published a judge’s ruling showing that the financial company Liberty Finance and KIT Group LLC (ultimate beneficiary – Kharkiv resident Anton Tkachenko) and Europe’s largest crypto exchange WhiteBIT (nominal owner – Vladimir Nosov) drew the attention of the Main Investigative Department of the National Police of Ukraine in October last year.

As Andriy Karpinsky and Pavlo Shults write in their investigation, the subjects are suspected not merely of some financial abuses but of laundering proceeds obtained from drug trafficking.

Criminal proceeding No. 12025000000002800, in which structures of Tkachenko and Nosov are involved, was registered on 22 October 2025 under part 2 of article 307 (illegal manufacture and trafficking of narcotics by prior conspiracy of a group of persons) and part 2 of article 209 (legalization in especially large amounts of property obtained by criminal means) of the Criminal Code of Ukraine.

The published court document states that police investigators discovered an organized criminal group engaged in the production and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances on a large scale. The funds obtained in this way, the narcotrafficking cartel legalized using virtual assets (i.e., cryptocurrencies).

One of the key links in the cartel’s legalization chain is considered by investigators to be “a network of shadow exchange offices of the KIT Group of companies (KIT Group), operating under the trademarks KIT Group, KIT, and also through business entities Lombard KIT Group Plus LLC, FC Liberty Finance LLC, KIT-Finance LLC.

Materials in the case indicate that the KIT Group exchanger ecosystem was used by this drug gang to finance its activities:

…members of the organized group developed and implemented a single plan of criminal activity, according to which individual participants, in accordance with allocated roles, transfer electronic digital assets to “cold” crypto wallets of the network of “shadow” exchange services of KIT Group with subsequent issuance of fiat funds in any city of Ukraine to persons directly involved in the illegal production, manufacture, acquisition, storage, transportation or sending for the purpose of sale, as well as illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues in especially large amounts.

Marketplace of one of KIT Group’s counterparties

Investigators tracked a number of KIT Group’s “cold” crypto wallets and the flow of assets through them. They found that “the specified crypto wallets receive regular cryptocurrency inflows from a large number of sources, among which addresses associated with large online drug shops operating under the brands Underground, Total Black and Punisher have been identified.

“It was also established that part of the legalized funds are returned to criminal circulation to finance the purchase of new batches of narcotic drugs, expand their distribution network, pay technical specialists’ services and ensure the operation of online platforms.”

Reviews from grateful customers of the Total Black online drug shop

Notably, court documents indicate that KIT Group’s crypto wallets are “tied” to trading terminals (a specialized interface for managing transactions) of the WhiteBIT crypto exchange. In other words, it can be concluded that the cartel’s assets passed through this platform via KIT Group.

WhiteBIT is a crypto exchange of Ukrainian origin; it legally operates in the European Union and is about to enter the U.S. market. Like global giants such as Binance or Bybit, WhiteBIT should comply with European anti-money-laundering legislation. Fearing draconian sanctions from financial regulators, crypto exchanges freeze accounts with suspicious activity and demand explanations from their owners. If explanations are unsatisfactory, the account remains blocked and information about its owner is passed to the competent authorities.

Clearly, the activity of accounts associated with KIT Group on the WhiteBIT platform was atypical and in no way resembled ordinary arbitrage or trading. So why did WhiteBIT not raise questions about this client?

We can risk suggesting: because the ultimate beneficiaries of WhiteBIT and KIT Group know each other. Their fields of activity overlap heavily. And they are all from Kharkiv.

Vladimir Nosov

The CEO and main beneficiary of the WhiteBIT crypto exchange is currently considered to be Kharkiv IT entrepreneur Vladimir Nosov. But until March 2023 more than half of the platform’s authorized capital, through an Estonian company, belonged to another Kharkiv resident – Mykyta Shentsev.

Mykyta Shentsev is a pro-Russian politician and businessman who controlled WhiteBIT through the company Whitebit Financial Company OÜ. He transferred his stake to Nosov shortly after President Volodymyr Zelensky by decree deprived Shentsev of Ukrainian citizenship because he had obtained a passport of the aggressor country.

Mykyta Shentsev

So Shentsev’s presence among WhiteBIT’s main beneficiaries threatened the crypto exchange with sanctions from both Ukraine’s NSDC and the European Union. However, independent observers cautiously suggest that Mykyta Shentsev still retains influence over the platform.

The KIT Group of companies, which (according to the investigation) funneled drug money through WhiteBIT, is controlled by the Tkachenko family of Kharkiv entrepreneurs – brothers Anton and Ivan, and their relative Lyudmyla Petrivna.

However, the key figure in the organization is the first of them – Anton Tkachenko, sole beneficiary of FC Liberty Finance LLC and the investment fund KIT-Invest. Trademarks of the group were registered to him, and he publicly represents the group in communications with state bodies.

Anton Tkachenko

KIT Group and Liberty Finance frequently appear in criminal chronicles: charges have ranged from financing terrorism to money laundering and illegal cryptocurrency operations. However, this has had little impact on the group and its beneficiaries. So perhaps they will also get away with the (alleged) legalization of the narcotrafficking cartel’s funds.

Authors: Andriy Karpinsky, Pavlo Shults

Document: PDF proof of the original version of the news item "Наркокартель, крипта та "тіньові" обмінники: WhiteBIT, «Ліберті Фінанс» і "КИТ Груп" під підозрою у фінансуванні наркобізнесу". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Наркокартель, крипта та "тіньові" обмінники: WhiteBIT, «Ліберті Фінанс» і "КИТ Груп" під підозрою у фінансуванні наркобізнесу

Поліція підозрює фінкомпанії Антона Ткаченка і криптобіржу Володимира Носова у відмиванні наркогрошей.

Про це повідомляє CRiME.

Печерський районний суд Києва опублікував ухвалу слідчого судді, з якої випливає, що фінансова компанія «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (кінцевий бенефіціар – харків’янин Антон Ткаченко) та найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник – Володимир Носов) в жовтні минулого року привернули увагу Головного слідчого управління Нацполіції України.

Як пишуть Андрій Карпінський і Павло Шульц у своєму розслідуванні, фігурантів підозрюють не просто в якихось фінансових зловживаннях, а у відмиванні коштів, отриманих від торгівлі наркотиками.

Кримінальне провадження № 12025000000002800, в якому фігурують структури Ткаченка і Носова, було зареєстроване 22 жовтня 2025 року за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація в особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

В опублікованому судовому документі стверджується, що поліцейські слідчі виявили організоване злочинне угрупування, що займається виробництвом і збутом наркотичних засобів і психотропних препаратів у великих розмірах. Здобуті таким чином кошти наркокартель легалізовував за допомогою віртуальних активів (тобто, криптовалют).

Однією із ключових ланок легалізації коштів картелю слідство вважає «мережу тіньових обмінних пунктів групи компаній «КИТ Group» («KIT Group»), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок «КИТ Group», «КИТ», а також через суб`єктів господарювання ТОВ «Ломбард «КИТ Груп Плюс», ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ-Фінанс».

Із матеріалів справи випливає, що екосистема обмінників «КИТ Group» використовувалась цією наркобандою для фінансування своєї діяльності:

…учасники організованої групи розробили та впровадили єдиний план злочинної діяльності, відповідно до якого окремі учасники, згідно з розподіленими ролями, здійснюють переказ електронних цифрових активів на «холодні» криптогаманці мережі «тіньових» обмінних сервісів «КИТ Group» з подальшою видачею фіатних коштів у будь-якому місті України особам, які безпосередньо причетні до незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Маркетплейс одного із контрагентів «КИТ Group»

Слідчі відстежили низку «холодних» криптогаманців «КИТ Group» і рух активів по них. І з’ясували, що «зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов`язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами «Underground», «Total Black» і «Punisher».

«Також встановлено, що частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ».

Відгуки вдячних клієнтів онлайн-наркомагазину Total Black

Прикметно, що, як вказано в судових документах, криптогаманці мережі «КИТ Group» «прив’язані» до торгових терміналів (спеціалізований інтерфейс для управління угодами) криптобіржі WhiteBIT. Тобто, можна зробити висновок, що активи наркокартелю проходили через цю платформу за посередництва «КИТ Груп».

Криптобіржа WhiteBIT – українського походження, вона легально працює в Європейському Союзі та ось-ось вийде на ринок США. WhiteBIT, як і світові гіганти на кшталт Binance чи Bybit, мала б дотримуватись європейського законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Криптобіржі, побоюючись драконівських санкцій з боку фінрегуляторів, заморожують акаунти з підозрілою активністю і вимагають пояснень від їхніх власників. Якщо пояснення будуть незадовільними – акаунт лишаться блокованим, а дані про його власника передадуть компетентним органам.

Очевидно, що активність акаунтів, пов’язаних з «КИТ Group», на платформі WhiteBIT була нетиповою й аж ніяк не нагадувала звичайний арбітраж чи трейдинг. Чому у WhiteBIT не виникло питань до цього клієнта?

Ризикнемо припустити: тому що кінцеві бенефіціари WhiteBIT і «КИТ Group» один з одним знайомі. Сфери їхньої діяльності дуже сильно перетинаються. І всі вони із Харкова.

Володимир Носов

СЕО й основним бенефіціаром криптобіржі WhiteBIT зараз вважається харківський IT-підприємець Володимир Носов. Але до березня 2023 року більш ніж половина статутного капіталу платформи через естонську фірму належала іншому харків’янину – Микиті Шенцеву.

Микита Шенцев – проросійський політик і бізнесмен, який контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Шенцева українського громадянства. Через те що той отримав паспорт країни-агресорки.

Микита Шенцев

Тож присутність Шенцева у переліку основних бенефіціарів WhiteBIT загрожувала криптобіржі санкціями як РНБО України, так і Європейського Союзу. Втім, незалежні спостерігачі обережно припускають, що Микита Шенцев досі зберігає вплив на платформу.

Група компаній «KIT Group», яка (за версією слідства), прокачувала через WhiteBIT наркогроші, контролюється родиною харківських підприємців Ткаченків – братами Антоном і Іваном, а також їхньою родичкою Людмилою Петрівною.

Однак ключовою фігурою в організації є перший – Антон Ткаченко, одноосібний бенефіціар ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та інвестиційного фонду «КИТ-Інвест». Саме на нього були записані торгові марки групи, і саме він публічно представляє групу при комунікації з держорганами.

Антон Ткаченко

«КИТ Груп» і «Ліберті Фінанс» досить часто фігурують у кримінальній хроніці: звинувачення варіювались від фінансування тероризму до відмивання грошей і незаконних операцій з криптовалютами. Однак це мало як позначилось на групі і її бенефіціарах. Тож, можливо, їм зійде з рук і (ймовірна) легалізація коштів наркокартелю.

Автори: Андрій Карпінський, Павло Шульц

Download