2,5 мільйона євро за два місяці: підсанкційна Альона Шевцова отримувала «брудні» гроші в польському банку

2,5 мільйона євро за два місяці: підсанкційна Альона Шевцова отримувала «брудні» гроші в польському банку

Офіс Генерального прокурора оскаржує закриття справи, в якій обвинувачується підсанкційна банкірка Альона Шевцова, але не розкриває деталей про відмивання коштів у Польщі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття кримінального провадження щодо відмивання 5 млрд грн через «Айбокс банк» відносно Альони Шевцової та її спільниць - Зої Нестеровської та Ірини Циганок. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит видання ThePublic.

«02.10.2025 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на вищевказане судове рішення залишено без задоволення, ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 29.07.2025 - залишено без змін. Разом з цим, прокурором у кримінальному провадженні 06.11.2025 подано касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду», – зазначено у листі.

Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, в ОГП, відмовились надавати інформацію щодо звернення польської прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Зокрема, про запит департаменту в справах організованої злочинності прокуратури Познані (Польща) до Офісу Генерального прокурора стосовно надходження на рахунки Шевцової та її сестри Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих злочинним шляхом.

Польські правоохоронці зазначають, що Шевцова та Нікуліна впродовж 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги.

«Слідство 1001-110 Ds.45.2022 провадиться у справі щодо отримання спільно і за попередньою змовою з іншими особами в період з 15 березня до 10 травня 2022 року у Варшаві на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної у банку BNP Paribаs Polska SA грошей у сумі понад 2,5 мільйона євро, які одержані з вчинення протиправного діяння, тобто злочину, передбаченого параграфами 1 і 5 статті 299 Кримінального кодексу (kodеks karny)», – зазначено в запиті польської сторони.

В документі йдеться про те, що великі суми почали надходити з британських банків майже одразу після відкриття рахунків.

«З інформації, переданої Генеральним інспектором фінансової інформації у Варшаві, випливає, що Альона Шевцова і Юлія Нікуліна є сестрами, а Альона Шевцова с акціонеркою і особою, яка керує товариством FC Leogaming Pay LLC JSC та банком Ibox Bank з місцезнаходженням на території України. Через ці суб’єкти, згідно з журналістською інформацією, наданою Генеральним інспектором фінансової інформації, могло відбуватися відмивання брудних грошей», – зазначає прокуратура Познані.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у справі співвласниці Ibox bank Альони Шевцової та її пособниць - Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Детективи БЕБ встановили, що обвинувачені організували схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в "Айбокс банку".

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.

В жовтні 2025 року Київський апеляційний суд ухвалив скандальне рішення про закриття резонансної справи, але ОГП подало скаргу у Верховний Суд. Зараз у справі №752/15954/25 витребувані матеріали кримінального провадження, які невдовзі розгляне ВС, доповідач – суддя Наталія Білик, члени колегії – Олександр Ємець та Віктор Остапук.