Original version

Gas Dumping and Swiss Scams: How Vitalii Lohonov, Oleh Tsiura, Serhii Tron and Dmytro Malynovskyi Are Driving OPZ to Bankruptcy

23.08.2026, 12:52 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

A strategic enterprise is being robbed again.

“The corpse” Dmytro Malynovskyi, Swiss national Oleh Tsiura, “crypto businessman” Serhii Tron, oligarch Dmytro Firtash. These names have surfaced in connection with another high-profile scandal at the Odesa Port Plant (OPZ).

Journalist Andrii Kovalenko writes in his column on Censor.NET that against the backdrop of financial problems and a prolonged shutdown, the Odesa Port Plant conducted two non-transparent tenders for gas supply — the key resource for resuming ammonia and urea production. As a result, the plant signed contracts with little-known firms that not only failed to solve its problems but worsened the situation, endangering the safety and stability of the country’s gas transmission system.

Vitalii Lohonov: “murky” tenders and a criminal past

The first tender held by OPZ on 25 July this year was won by a little-known Kharkiv LLC “Kompaniia ‘Arotorrgrup’” (Company “Agrotorggroup”). This company only “appeared” in 2022 year, when it was among the buyers of seized Russian ammonia sold at a dubious auction through a non-transparent commodities exchange. According to Andrii Kovalenko, the company lacks the experience and resources to fulfill such a large contract. Moreover, “Agrotorggroup” failed to meet its gas supply obligations, which led to a repeat tender in the second half of August.

The second tender was won by a Lviv-based company — LLC “Ukrnaftohazburinnia.” This firm is also unknown on the market; its license to supply natural gas was obtained only in September 2023 year.

An interesting fact: the company has no functioning official website, the presence of which is a mandatory condition for obtaining the aforementioned license, which again highlights the dubiousness of this company’s participation in such significant tenders. Notably, “Ukrnaftohazburinnia” is registered to Lviv biker and co-owner of FC Luzhany, Mykhailo Yaroslavovych Mazur.

According to the author, behind the non-transparent tenders stands Vitalii Lohonov — an informal adviser to the head of the United Mining and Chemical Company (UMCC). Lohonov also controls Sumykhimprom and has influence over OPZ’s management. The author believes this information strengthens suspicions of corruption in the deals, pointing to possible schemes to siphon state funds through fictitious contracts and intermediary companies.

Suspicion is reinforced by the fact that, as loud cases have shown, Vitalii Lohonov is connected to one of the OPZ tender winners — the aforementioned LLC “Kompaniia ‘Arotorrgrup’.” According to the Clarity Project service, the company’s CEO and ultimate beneficiary is listed as Olga Volodymyrivna Balyuk. Until 10 February this, 2024 year, Olga Balyuk headed another LLC — “LT-Resurs.” The main beneficiary of that company is Lohonov Vitalii Viktorovych. It is obvious that at “Agrotorggroup” Balyuk is Lohonov’s figurehead.

Adding spice to the situation is the fact that LLC “Agrotorggroup” is involved in criminal proceedings No. 72022000410000003 , opened by detectives of the Bureau of Economic Security 5 April 2022 year on charges of tax evasion on an especially large scale.

Moreover: Vitalii Lohonov, according to the portal “Judicial Authority of Ukraine,” appeared as a suspect in criminal proceedings No. 12016220000000106, registered 03.02.2016 year on charges of embezzling property through abuse of official position.

Vitalii Viktorovych was even at one time wanted as a person evading justice.

But, judging by documents posted in the Unified State Register of Court Decisions, the case was shelved — Vitalii Lohonov avoided not only a guilty verdict but a trial altogether.

As Andrii Kovalenko writes, the main problem is that both companies from Lohonov’s orbit that won the tenders do not have the necessary funds to pay for the gas supplied. Instead, they are trying to obtain gas from Ukraine’s gas transmission system (GTS) without advance payment, which leads to system imbalance and poses a threat to its stability. More than half of the consumed gas goes unpaid, indicating violations of supply rules and potentially causing significant losses to the state.

The guarantees provided by the supplier companies do not cover the volume of gas consumed by the plant, yet production at OPZ continues despite the actual lack of payment. Under normal conditions the plant should have been stopped until the payment issue was resolved, but this does not happen, raising questions for the management of Ukraine’s GTS operator.

Moreover, the gas price fixed at 17 254 UAH per thousand cubic meters is significantly lower than current market prices, which start at 18 800 UAH. However, since the gas supplier has no own reserves, a reasonable question arises: by what mechanisms will the price difference be covered, especially given that the supplier’s financial resources are limited, if they exist at all?

Oleh Tsiura, Dmytro Firtash, Serhii Tron and Russian “grandmothers”

In September 2024 year OPZ signed export contracts to supply 300 000 tons of ammonia and 360 000 tons of urea with the mysterious Swiss firm UCG Trade AG. The contracts contain numerous anomalies: they do not specify product prices or delivery terms, and the appointment of agents was given to a little-known company from Mykolaiv. Financial settlements under the contracts pass through accounts in Revolut — a startup that is not a bank — which raises additional questions about the reliability of the deal.

Notably, the address of UCG Trade AG specified in the contract with OPZ differs from the address listed in the official Swiss company registry. This suggests a possible repetition of the scheme used in 2015 year with the firm Expotrade Global, when a clone company was created for fraudulent actions (we will stop on that episode in more detail below).

Aschwin Saravanan, who signed the multimillion-euro contracts with OPZ on behalf of UCG Trade AG, was appointed to the position exactly one day before signing. Aschwin Saravanan is an intern from India who was training in the company’s home office associated with Swiss citizen Oleh Tsiura, whom he replaced as CEO of UCG Trade AG.

Oleh Tsiura, who hid behind a young Indian at UCG Trade AG, was earlier seen in a scheme selling ilmenite from the United Mining and Chemical Company (UMCC) to occupied Crimea through a German company, bypassing sanctions. Oleh Tsiura was also noticed in connections with Serhii Bayrak, a figure in cases involving fraud around the State Property Fund of Ukraine.

In these cases, episodes of large-scale embezzlement at UMCC and the Odesa Port Plant occupy a special place. According to the investigation materials, the now-former head of the State Property Fund, Dmytro Sennychenko, used to pocket $200 thousand each month from the operations of state enterprises Odesa Port Plant and the United Mining and Chemical Company.

Denys Horbunenko

In addition to Bayrak, these cases involve Denys Horbunenko — he, like Serhii Bayrak, is considered a trusted associate of disgraced oligarch Dmytro Firtash.

Dmytro Firtash has for years been a beneficiary of corrupt schemes around the Odesa Port Plant and UMCC.

Dmytro Firtash

It’s worth recalling that Oleh Tsiura was not always the ultimate beneficiary of UCG Trade AG. According to North Data, until March 2023 year the company was controlled by Ihor Borovykov.

Ihor Borovykov is a Russian millionaire, founder of Noventiq and Softline. Preferring life in the West and to avoid sanctions, Borovykov after the large-scale invasion of the aggressor country in Ukraine “renounced” all his businesses connected to Russia. The reasons that led him to also leave UCG Trade AG may raise suspicions that the business of this company is somehow linked to the aggressor country.

Oleh Tsiura stood behind another “murky” Swiss office — White Rock Management AG. Publicly its founder is declared to be another character of dubious reputation — Serhii Tron.

Serhii Tron

Serhii Tron, a Ukrainian businessman associated with crypto-mining schemes, uses White Rock Management for dubious crypto investments; his activities raise doubts due to opaque financial operations and ambiguous business partners such as the Arkallayev brothers. In particular, his company was linked to fraud and smuggling of mining equipment. Besides suspicious crypto investments, his business is tied to a series of banking frauds. For example, in 2014 year through his activity in CityCommerce Bank tens of millions of euros were withdrawn from the bank.

Dmytro Malynovskyi: a fraudster risen from the dead

Journalist Andrii Kovalenko writes that sales at UCG Trade AG are directly handled by Volodymyr Nesterenko, who was recommended to OPZ director Yurii Kovalsky as: “head of the sales department, has been my man for the last 20 years.” This recommendation to the director was given by someone named Dmytro Malynovskyi.

According to the author’s sources, this figure personally negotiates with OPZ management on schemes involving gas and fertilizers, using his connections in the shadow economy. And those connections are clearly serious.

In the past Dmytro Malynovskyi was involved in large-scale frauds, including the theft of 14 million dollars from Dreymoor, as well as forging documents about his own death.

Dmytro Malynovskyi

As we wrote earlier, in distant 2007 year Dmytro Malynovskyi pulled off a scam in Odesa with the local CSK stadium, which belonged to the Ministry of Defense. The fraud was noticed only five years later — in 2012. In 2014 Malynovskyi stood trial. The process stalled. For more than a month hearings were disrupted by bomb threats to the court building until the accused Malynovskyi disappeared.

On 18 August 2014 year Dmytro Malynovskyi again failed to appear at the next court hearing. That day, the operative carrying out the court order for forced delivery found no one opening the door at the defendant’s place of residence, and the security guard reported that Malynovskyi did not live there. The defendant’s lawyer in court claimed his client was at home and did not know about the hearing. That same day, by the ruling of the Kyiv District Court of Odesa, Malynovskyi was declared wanted.

In 2015 year Alla Malynovska applied to the court with a statement to establish the fact of death of her husband Dmytro, to whom she had been married since 2005 year. The woman claimed that on 18 August 2014 year Dmytro Malynovskyi went to a court hearing and never returned home.

According to her, on 17 November 2014 year an unknown person, through the building concierge, delivered a cardboard box containing the husband’s death certificate and ashes. The documents provided by the Malynovskyi family indicated that her husband died on 25 October 2014 year on the territory of Luhansk, occupied by Russian troops and separatists.

On 20 November 2014 Alla Malynovska allegedly held a burial of the urn with the supposed ashes of this rogue. She also claimed that she applied to the police, but they refused to open a case. Due to the ATO, Malynovskyi’s death was not entered into the state register, and the wife asked the court to recognize the fact of death. On 12 May 2015 the court granted the claim based on the existence of a death certificate and the fact that the family allegedly conducted a burial.

But, as Oliiargh wrote, in early 2016 the prosecutor’s office together with investigators of the National Police conducted a search of the home of Dmytro Malynovskyi’s parents. They seized computer equipment, phones and SIM cards. On one phone a closed subscriber group was found in which Dmytro Malynovskyi communicated with his parents. Besides messages he sent videos and photos of a castle in France that he had purchased 2015 (already after his “death”) through a Luxembourg company and which French gendarmes later seized.

In the spring of 2015 year, effectively in the status of a deceased person, Dmytro Malynovskyi and a person with the surname “N”, calling themselves representatives of Expotrade Global Limited, concluded contracts to supply Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 thousand tons of urea and ammonia. Having received 12,77 million euros from foreigners, Malynovskyi and “N” disappeared. It later turned out that there were two companies named Expotrade Global Limited. The Singapore company signed a contract with a Belize firm. And OPZ had a contract with a namesake Expotrade Global Limited from Hong Kong, to which Dmytro Malynovskyi and his accomplices had no relation.

But one should not think that Dreymoor Fertilizers Overseas were suckers who did not know who they were transferring money to. First, as follows from court documents, that company itself is a figure in criminal proceedings on several episodes of corrupt “schemes” at the Odesa Port Plant. The same goes for Expotrade Global Limited (read more here).

Second, they knew Dima Malynovskyi from Odesa and his accomplices well. Again, court documents testify to this. Dreymoor Fertilizers Overseas worked with the gang of fraudsters that included Dmytro Malynovskyi for five years before the “scam”, jointly fleecing the state-run Odesa Port Plant of astronomical sums.

And the “scam”, apparently, happened because of circumstances. On 2015 the Prosecutor General’s Office began actively uncovering the “schemes” around OPZ — it was clear they would be closed down and those involved would begin to be pulled into criminal proceedings. Add the fact that Malynovskyi was being vigorously pursued in another criminal case to the point that he had to pretend to be dead. So his gang decided to make the big score and lie low in Europe. So far a new window of opportunity has not opened.

grom-ua.org

Document: PDF proof of the original version of the news item "Газовий демпінг і швейцарські афери: Як Віталій Логінов, Олег Цюра, Сергій Тронь та Дмитро Малиновський ведуть ОПЗ до банкрутства". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Газовий демпінг і швейцарські афери: Як Віталій Логінов, Олег Цюра, Сергій Тронь та Дмитро Малиновський ведуть ОПЗ до банкрутства

Стратегічне підприємство знову грабують.

«Мертвець» Дмитро Малиновський, швейцарський підданий Олег Цюра, «криптобізнесмен» Сергій Тронь, олігарх Дмитро Фірташ. Ці імена спливли в контексті чергового гучного скандалу на Одеському припортовому заводі.

Журналіст Андрій Коваленко у своїй колонці на Цензор.НЕТ пише, що на тлі фінансових проблем та тривалого простою Одеський припортовий завод (ОПЗ) провів два непрозорі тендери на постачання газу – ключового ресурсу для відновлення виробництва аміаку та карбаміду. В результаті завод уклав контракти з маловідомими фірмами, що не лише не вирішило його проблеми, а й посилило ситуацію, поставивши під загрозу безпеку та стабільність роботи газотранспортної системи країни.

Віталій Логінов: «каламутні» тендери та кримінальне минуле

Перший тендер, проведений ОПЗ 25 липня цього року, виграло маловідоме харківське ТОВ «Компанія «Агроторггруп». Ця компанія «засвітилася» лише 2022 року, коли опинилася серед покупців заарештованого російського аміаку, реалізованого на сумнівному аукціоні через непрозору товарну біржу. Як стверджує Андрій Коваленко, компанія не має ні досвіду, ні ресурсів для виконання такого великого контракту. Більше того, «Агроторггруп» не змогла виконати своїх зобов’язань щодо постачання газу, що призвело до проведення повторного тендеру у другій половині серпня.

Другий тендер виграли компанія зі Львова — ТОВ «Укрнафтогазбуріння». Ця фірма також невідома на ринку, ліцензію на постачання природного газу було отримано лише у вересні 2023 року.

Цікавий факт: у компанії відсутня працюючий офіційний сайт, наявність якого є обов’язковою умовою для отримання вищезгаданої ліцензії, що вкотре підкреслює сумнівність участі цієї компанії в таких значущих тендерах. Примітно, що «Укрнафтогазбуріння» записано на львівського байкера та співвласника ФК «Лужани» Мазура Михайла Ярославовича .

За інформацією автора, за непрозорими тендерами стоїть Віталій Логінов – неформальний радник голови Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОДХК). Логінов також контролює «Сумихімпром» та має вплив на управління ОПЗ. На думку автора, ця інформація посилює підозри у корупційній складовій угод, вказуючи на можливі схеми щодо виведення державних коштів через фіктивні контракти та компанії-прокладки.

Підозра посилює і той факт, що, як з’ясували [гучні справи] , Віталій Логінов пов’язаний з одним із переможців тендерів на ОПЗ – вищезгаданим ТОВ «Компанія «Агроторггруп». За даними сервісу Clarity Project, гендиректором та кінцевим бенефіціаром компанії записана Балюк Ольга Володимирівна. До 10 лютого цього, 2024 року, Ольга Балюк була керівником іншого ТОВ – «ЛТ-ресурс». Основний бенефіціар цієї компанії – Логінов Віталій Вікторович. Очевидно, що у «Агроторггруп» Балюк – «фунт» Віталія Логінова.

Пікантності ситуації додає той факт, що ТОВ «Агроторггруп» фігурує у кримінальному провадженні № 72022000410000003 , відкритому детективами Бюро економічної безпеки 5 квітня 2022 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Більше того: Логінов Віталій, за інформацією порталу «Судова влада України» , фігурував у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні №12016220000000106, зареєстрованому 03.02.2016 року за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем .

Віталій Вікторович навіть деякий час перебував у розшуку у статусі особи, яка ховається від правосуддя.

Але, судячи з документів, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень , то справа була похована – Віталій Логінов уникнув не те що обвинувального вироку, а суду взагалі.

Як пише Андрій Коваленко, основна проблема полягає в тому, що обидві компанії з орбіти Логінова, які виграли тендери, не мають необхідних коштів для оплати газу, що поставляється. Натомість вони намагаються отримати газ із газотранспортної системи України (ГТС) без авансової оплати, що призводить до розбалансування системи та створює загрозу для її стабільності. Більше половини споживаного газу не оплачується, що вказує на порушення правил постачання і може призвести до значних збитків для держави.

Гарантії, внесені компаніями-постачальниками, не покривають обсяг споживаного заводом газу, але при цьому виробництво на ОПЗ продовжується, незважаючи на фактичну відсутність оплати. За нормальних умов завод мав бути зупинений до вирішення питання з оплатою, але цього не відбувається, що викликає питання до керівництва оператора ГТС України.

Більше того, ціна на газ, зафіксована на рівні 17 254 грн за тисячу кубометрів, значно нижча від поточних ринкових, які починаються від 18 800 грн. Однак, оскільки постачальник газу не має власних запасів, виникає обґрунтоване питання: за рахунок яких механізмів покриватиметься цінова різниця, особливо з урахуванням того, що фінансові ресурси постачальника обмежені, якщо вони взагалі існують?

Олег Цюра, Дмитро Фірташ, Сергій Тронь та російські «бабки»

У вересні 2024 року ОПЗ підписав експортні контракти на постачання 300 000 тонн аміаку та 360 000 тонн карбаміду із загадковою швейцарською фірмою UCG Trade AG. Договори містять численні аномалії: у них не вказано ціни на продукцію та терміни виконання, а агентування судів передано маловідомій компанії з Миколаєва. Фінансові розрахунки за контрактами проходять через рахунки в Revolut - стартапі, що не є банком, що викликає додаткові питання про надійність угоди.

Примітно, що адреса компанії UCG Trade AG, зазначена у контракті з ОПЗ, відрізняється від адреси, зазначеної в офіційному реєстрі швейцарських компаній. Це вказує на можливе повторення схеми, використаної у 2015 році з фірмою Expotrade Global , коли для шахрайських дій була створена компанія-клон (на цьому епізоді ми зупинимося трохи докладніше нижче).

Aschwin Saravanan, який підписав від UCG Trade AG багатомільйонні контракти з ОПЗ, був призначений на посаду рівно за день до підписання. Aschwin Saravanan – стажер-інтерн з Індії, який проходив практику в хоум офісі компанії, пов’язаної з громадянином Швейцарії Олегом Цюрою, якого він змінив на посаді гендиректора UCG Trade AG.

Олег Цюра , який сховався в UCG Trade AG за спиною молодого індуса, раніше був помічений в афері з продажу ільменіту Об’єднаної гірничо-хімічної компанії ( ОГХК ) в окупований Крим через німецьку компанію в обхід санкцій. Олега Цюра також було помічено у зв’язках із Сергієм Байраком, фігурантом справ з махінацій навколо Фонду державного майна України.

У цих справах особливе місце займають епізоди масштабних розкрадань в ОГХК та Одеському припортовому. Згідно з матеріалами слідства, тепер уже колишній голова ФДМ Дмитро Сенніченко щомісяця забирав собі в гаманець $200 тис. від роботи державних підприємств Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Денис Горбуненко

Окрім Байрака, у цих справах фігурує Денис Горбуненко – він, як і Сергій Байрак, вважається довіреною особою опального олігарха Дмитра Фірташа .

Дмитро Фірташ – багаторічний бенефіціар корупційних угод навколо Одеського припортового та ОГХК.

Дмитро Фірташ

Тут варто пригадати, що Олег Цюра не завжди був кінцевим бенефіціаром UCG Trade AG. За даними сервісу North Data , до березня 2023 року компанію контролював Ігор Боровиков.

Ігор Боровиков - російський мільйонер, засновник компаній Noventiq та Softline . Вважаючи за краще життя на Заході і щоб не потрапити під санкції, Боровиков після великомасштабного вторгнення країни-агресора в Україну «зрікся» всіх своїх бізнесів, пов’язаних з Росією. Причини, що спонукали його витий також з UCG Trade AG, можуть навести на підозри, що бізнес цієї компанії якось пов’язаний із країною-агресором.

Олег Цюра стояв за іншою «каламутною» швейцарською конторою – White Rock Management AG. У громадській площині її засновником заявляє себе ще один персонаж із сумнівною репутацією – Сергій Тронь .

Сергій Тронь

Сергій Тронь, український бізнесмен, пов’язаний із майнінговими криптосхемами, використовує фірму White Rock Management для сумнівних криптоінвестицій; його діяльність викликає сумніви через непрозорість фінансових операцій та неоднозначних бізнес-партнерів, таких як брати Аркаллаєви . Зокрема, його компанія була пов’язана з шахрайством та контрабандою майнінгового обладнання. Крім підозрілих криптоінвестицій, його бізнес пов’язують із серією банківських махінацій. Наприклад, у 2014 році через його діяльність у CityCommerce Bank з банку було виведено десятки мільйонів євро.

Дмитро Малиновський: шахрай, що повстав із мертвих

Журналіст Андрій Коваленко пише, що безпосередньо продажем у компанії UCG Trade AG займається Нестеренко Володимир, рекомендований директору ОПЗ Юрію Ковальському як: «начальник відділу продажів, є моєю людиною останні 20 років». Цю рекомендацію директору дав хтось Дмитро Малиновський .

За інформацією джерел автора, цей персонаж особисто веде переговори з керівництвом ОПЗ щодо схем з газом та добривами, використовуючи свої зв’язки у тіньовому бізнесі. А вони в нього явно серйозні.

У минулому Дмитро Малиновський був причетний до масштабних афер, включаючи крадіжку 14 мільйонів доларів у компанії Dreymoor, а також підробку документів про власну смерть.

Дмитро Малиновський

Як ми писали раніше , у далекому 2007 році Дмитро Малиновський провернув в Одесі аферу з місцевим стадіоном «ЦСК», який належав Міноборони. Факт шахрайства помітили лише через п’ять років – у 2012-му. 2014-го Малиновський Дмитро постав перед судом. Процес буксував. Понад місяць засідання зривалися повідомленнями про замінування приміщення суду, доки обвинувачений Малиновський не зник.

18 серпня 2014 року Дмитро Малиновський знову не прийшов на чергове судове засідання. Того дня оперуповноваженому, який виконував рішення суду про примусовий привод, за місцем проживання обвинуваченого двері ніхто не відчинив, а охоронець повідомив, що Малиновський там не проживає. Адвокат у суді стверджував, що його клієнт удома і не знав про судове засідання. Того ж дня ухвалою Київського районного суду Одеси Малиновського оголосили в розшук.

У 2015 році Алла Малиновська звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті свого чоловіка Дмитра, з якою була одружена з 2005 року. Жінка стверджувала, що 18 серпня 2014 року Дмитро Малиновський подався на судове засідання, але додому так і не повернувся.

За її словами, 17 листопада 2014 року невідомий через консьєржа будинку передав картонну коробку, в якій було свідоцтво про смерть чоловіка та попіл. З наданих Малинівських документів випливало, що її чоловік загинув 25 жовтня 2014 року на території Луганська, окупованого російськими військами та сепаратистами.

20 листопада 2014-го Алла Малиновська нібито провела поховання урни з нібито прахом цього пройдисвіта. Також вона стверджувала, що зверталася із заявою до поліції, але їй відмовили у відкритті справи. У зв’язку з АТО дані про смерть Малиновського не внесли до державного реєстру, і дружина просила визнати факт смерті через суд. 12 травня 2015 року суд позов задовольнив виходячи з наявності свідоцтва про смерть та факт, що сім’я нібито здійснила поховання покійного.

Але, як писав «Олігарх» , на початку 2016-го прокуратура разом із слідчими Національної поліції провели обшук будинку батьків Дмитра Малиновського. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони та сім-карти. На одному з телефонів було знайдено закриту абонентську групу, в якій Дмитро Малиновський спілкувався з батьками. Окрім повідомлень він надсилав відео та фото замку у Франції, який придбав 2015-го (вже після своєї «смерті») на люксембурзьку фірму і який пізніше заарештують французькі жандарми.

Навесні 2015 року, фактично перебуваючи у статусі покійника, Дмитро Малиновський та деяка особа на прізвище «Н», назвавши себе представниками компанії Expotrade Global Limited, уклали договори на постачання компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd 20 тис. тонн карбаміду та аміаку . Отримавши від іноземців 12,77 млн. євро, Дмитро Малиновський і «Н» зникли. Пізніше з’ясувалося, що було дві компанії під назвою Expotrade Global Limited. Сінгапурська компанія уклала договір із фірмою з Белізу. А з ОПЗ договір мала однойменна компанія Expotrade Global Limited із Гонконгу, до якої Дмитро Малиновський із подільниками стосунку не мав.

Але не варто думати, що в Dreymoor Fertilizers Overseas сидять «лошари», які не знають, кому саме переказують гроші. По-перше, як випливає із судових документів , ця компанія сама є фігурантом кримінальних проваджень з низки епізодів корупційного «схематозу» на Одеському припортовому. Так само, як і Expotrade Global Limited (докладніше читайте тут ).

По-друге, там чудово знали Діму Малиновського з Одеси та його спільників. Про що, знову ж таки, свідчать судові документи . З компашкою шахраїв, до якої входив Дмитро Малиновський, Dreymoor Fertilizers Overseas працювала п’ять років до «кидка», спільно «нагріваючи» державний Одеський припортовий завод на астрономічні суми.

А «кидок», зважаючи на все, стався зі збігом обставин. 2015-го Генпрокуратура почала активно розкручувати «схеми» навколо ОПЗ – було зрозуміло, що їх прикриють, а причетних почнуть смикати в рамках кримінальних проваджень. Додайте сюди той факт, що Малиновського «торбили» в іншій кримінальній справі настільки наполегливо, що йому довелося прикинутися мертвим. Тому його кодло вирішило зірвати банк та залягти на дно в Європі. Поки що не відкрилося нове вікно можливостей.

grom-ua.org

Download