Original version

How Gontareva's son moved money out of Delta Bank — official details from a court decision

25.08.2026, 20:54 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The court allowed the investigators of the National Anti-Corruption Bureau to seize documents of PJSC Delta Bank regarding the accounts of the chairman of the National Bank of Ukraine Valeriya Gontareva's son.

The relevant ruling of the investigating judge of the Solomiyansky district court dated 13 January has been published in the State Register of Court Decisions. Criminal proceeding No. 42015000000002776 16.12.2015 was opened on signs of part 1 of Article 364 of the Criminal Code of Ukraine (abuse of power or official position) based on a statement by Vitaliy Shabunin, head of the Center for Countering Corruption.

From the crime report and attached materials it appears that the head of the NBU, abusing his official position and acting deliberately to obtain benefits for members of his family, informed them of Delta Bank's financial state. This allowed them to withdraw about 12,5 million UAH from Delta Bank deposit accounts, causing substantial damage to state and public interests.

In an interview with Hubs 27 in March 2015 year, Valeriya Gontareva stated that her older son had a deposit in Delta Bank for 800 thousand UAH. The term of the deposit agreement had already expired when Delta Bank was not returning deposits. Gontareva said that her son, according to the law, would also receive guaranteed amounts from the Deposit Guarantee Fund for Physical Persons of 200 thousand UAH; the rest of the funds would not be returned.

Thus, after Delta Bank received a stabilization loan from the National Bank of Ukraine, the bank was placed under special supervision and a curator from the NBU was appointed. By NBU Board Resolution dated 30.10.2014, Delta Bank was classified as problematic. By NBU Board Resolution 02.03.2015 № 150, Delta Bank was classified as insolvent. By the Executive Directive of the Deposit Guarantee Fund for Physical Persons from 02.03.2015 № 51 a temporary administration was introduced in Delta Bank. By Board Resolution 02.10.2015 № 664 the banking license was withdrawn and PJSC Delta Bank was liquidated.

The applicant provided the investigation with a copy of the bank statement for the son of Gontareva's account in Delta Bank, according to which 09.02.2015 he transferred to the specified account the amount of the deposit, totaling 800 thousand UAH, which he withdrew from the account.

According to numerous media reports, the NBU press service refuted information about the withdrawal of Gontareva's son’s deposit from the liquidated Delta Bank before the temporary administration was imposed on the financial institution, and a copy of a receipt confirming that he received 200 thousand UAH from the Deposit Guarantee Fund for Physical Persons was provided as evidence.

At the same time, the applicant provided a copy of the card account statement for 02.02.2015 to 27.02.2015 the wife of Gontareva's son, from which it appears that 10.02.2015 he transferred to his wife's account 300 thousand UAH.

Additionally, wife 11.02.2015 and 12.02.2015 transferred amounts of 149,9 thousand UAH, 50 thousand UAH, and 50 thousand UAH to unknown recipients.

By Board Resolution of the NBU dated 30.10.2014 "On the classification of PJSC Delta Bank as a problematic bank", among other things, it prohibited the execution of any operations under existing contracts that would increase the guaranteed amount of compensation for deposits of individuals.

The described could indicate fragmentation of deposits in the bank with the aim of obtaining full compensation from the Deposit Guarantee Fund for Physical Persons, which apparently led to an increase in the Fund's liabilities by 100 thousand UAH, notes the court ruling.

Also journalist Oleksandr Dubinsky, on his Facebook page, stated that on certain account statements of Gontareva's daughter-in-law there was a ban on reflecting operations for February 2015 year, but the stated fee for cash withdrawal from the account in February 2015 year was 125 thousand UAH. The cash withdrawal commission from Delta Bank accounts as of February 2015 year was about 1% of the transaction amount. This indicates that in February 2015 year the daughter-in-law withdrew cash from the account in the amount of about 12,5 million UAH.

Accordingly, the court granted investigators from the National Anti-Corruption Bureau access to the originals of Delta Bank documents related to Gontareva's son and his wife (deposit agreements, bank statements, etc.), and to decisions of the Deposit Guarantee Fund regarding Delta Bank.

Recall that last year, from bankrupt Delta Bank, debt obligations of Ukrspirt were also moved for 90 million UAH. Ukrspirt was supposed to return these funds to the bank, which in turn should have given them to the Deposit Guarantee Fund to settle with the state, which was paying depositors of the bankrupt Delta Bank with public funds. However, the loan obligations were transferred from the bank to the company Delta Capital, due to the inability of National Bank officials to provide certain documents for court review. This company belonged to Antonina Lagun, the sister of the owner of Delta Bank, Nikolai Lagun.

Source: Our Money

Document: PDF proof of the original version of the news item "Як син Гонтарєвої виводив гроші з «Дельта банку» – офіційні подробиці з судового рішення". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Як син Гонтарєвої виводив гроші з «Дельта банку» – офіційні подробиці з судового рішення

Суд дозволив детективам Національного антикорупційного бюро провести виїмку документів ПАТ «Дельта банк» щодо рахунків сина голови Нацбанку України Валерії Гонтарєвої.

Відповідна ухвала слідчого судді Солом’янського райсуду від 13 січня оприлюднена у Держреєстрі судових справ. Кримінальне провадження №42015000000002776 від 16.12.2015 порушено за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) на підставі заяви голови правління «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Із заяви про вчинення злочину та доданих до неї матеріалів вбачається, що керівник НБУ, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання вигоди для членів своєї родини, інформував їх щодо фінансового стану «Дельта Банку». Це дозволило їм зняти близько 12,5 млн грн. з депозитних рахунків «Дельта Банку», що спричинило істотну шкоду державним та громадським інтересам.

В інтерв`ю Hubs 27 березня 2015 року Валерія Гонтарєва повідомила, що у її старшого сина був розміщений депозит в «Дельта Банку» на суму 800 тис грн. Строк депозитного договору закінчився вже в той час, коли «Дельта Банк» не повертав вклади. Гонтарєва повідомила, що її сину, згідно до законодавства, також будуть виплачені гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 200 тис грн., решта коштів не будуть повернуті.

Так, після надання «Дельта Банку» стабілізаційного кредиту Національним банком України, останнім було прийнято рішення про запровадження режиму особливого контролю та призначення куратора від НБУ. Постановою правління НБУ від 30.10.2014 «Дельта Банк» було віднесено до категорії проблемних. Постановою правління НБУ від 02.03.2015 № 150 «Дельта Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.03.2015 № 51 запроваджено тимчасову адміністрацію у «Дельта Банку». Постановою правління НБУ від 02.10.2015 № 664 відкликано банківську ліцензію та ліквідовано ПАТ «Дельта Банк».

Заявник надав слідству копію банківської виписки по рахунку сина Гонтарєвої у «Дельта Банку», згідно до якої 09.02.2015 він перерахував на зазначений рахунок суму депозитного вкладу у розмірі 800 тис грн, які він зняв з рахунку.

За численними повідомленнями ЗМІ, прес-службою НБУ було спростовано інформацію про зняття сином Гонтарєвої депозиту в ліквідованому «Дельта Банку» перед введенням тимчасової адміністрації у фінустанову, на підтвердження чого надано копію квитанції, яка доводить, що він отримав 200 тис грн. з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом з тим, заявником була надана копія виписки за операціями по картковому рахунку з 02.02.2015 по 27.02.2015 дружини сина Гонтарєвої, з якої вбачається, що 10.02.2015 той перерахував на рахунок дружини 300 тис грн.

Крім того, дружина 11.02.2015 та 12.02.2015 перерахувала суми у 149,9 тис грн., 50 тис грн. та 50 тис грн. невідомим отримувачам.

Постановою правління НБУ від 30.10.2014 «Про віднесення ПАТ «Дельта Банк» до категорії проблемних», крім іншого, заборонялось проведення будь-яких операцій за чинними договорами, в результаті яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб.

«Описане може свідчити про дроблення вкладів у банку з метою отримання повного відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що ймовірно призвело до збільшення обсягу зобов`язань Фонду на 100 тис грн.», – йдеться в судовій ухвалі.

Також журналіст Олександр Дубінський на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляв, що на окремих виписках рахунків невістки Гонтарєвої за лютий 2015 року стоїть заборона на відображення операцій, але вказана сума комісії на зняття готівкових коштів з рахунку у лютому 2015 року в сумі 125 тис грн. Комісія на зняття готівкових коштів з рахунків «Дельта Банку» станом на лютий 2015 року складала близько 1% від суми транзакції. Зазначене свідчить про те, що у лютому 2015 року невістка зняла з рахунку кошти в готівковій формі у сумі близько 12,5 млн. грн.

Відтак суд надав дозвіл детективам НАБУ на доступ до оригіналів документів «Дельта банку» сина Гонтарєвої та його дружини (депозитних договорів, банківських виписок, тощо), рішень Фонду гарантування вкладів щодо «Дельта банку».

Нагадаємо, торік з банкрутуючого «Дельтра банку» також були виведені кредитні зобов’язання «Укрспирту» на 90 млн грн. Ці гроші «Укрспирт» мав повернути у банк, а той вже мав віддати їх Фонду гарантування вкладів для розрахунку з державою, яка розраховувалась з вкладниками збанкрутілого «Дельта банку» бюджетними коштами. Однак кредитні зобов’язання були переведені з банку на фірму «Дельта капітал», завдяки неспроможності представників Нацбанку надати для розгляду у суд певні документи. Ця компанія належала Антоніні Лагун – рідній сестрі власника «Дельта банку» Миколи Лагуна.

Источник: Наші гроші

Download