Hryvnia enters Ukraine, while currency heads to Switzerland: how the Done scheme through Crystal Bank operates

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Done by Dmytro Ryvkin and Anton Skorobogatov works under the banner of an alternative to bank lending. The hryvnia arrives through “Supply Chain Finance” (SCF) and related investment structures, then is financed by the importer, currency is bought, and the payment goes to Swiss Done Switzerland AG.

In 2025 year SCF issued bonds for 180 million UAH. At the beginning of 2026 year 70% of the company belonged to Ryvkin, 30% to the fund “CASL,” which previously called itself “DANN Group.” In the same circuit operates LLC “DANN UKRAINE.”

Swiss company CHE-363.272.422 was registered in 2020 year as Alltag und Gerätetechnik, later becoming Done Switzerland AG. Ryvkin was its participant, and then the chairman of the board with individual signing authority. During the transformation into an AG, the company showed CHF 30,33 million in assets and CHF 27,77 million in liabilities.

Then cryptocurrency was added to capital: 504 376 USDT, 504 415 USDT and 511 512 USDT — in total 1 520 303 USDT. Under these contributions new shares were issued, the capital rose from CHF 520 thousand to CHF 1,75 million. Who contributed more than 1,52 million USDT and who received the shares issued for them is not disclosed in the available documents.

The import mechanism described in the provided materials is simple: a financial company gathers hryvnia from the market, transfers it with the designation “importer credit,” the importer buys currency and transfers it to Switzerland Done Switzerland. Moreover, the Swiss company can not only trade equipment, vehicles, grain, metals and other goods, but also finance deals, settle payments, and provide guarantees to third parties.

The export direction runs through Polish KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. with the charter capital of only 10 thousand zlotys. The company buys raw materials and construction equipment in Ukraine and exports them to Poland. Nearby figures include “Globinex” (45659982), “Motoroz Parts Ukraine” (44306976), “Comoditi” (43888250), “Hampton’s Trade” (44536061) and “TBS” (44099159).

The owners of KOOPERANT EUROPEJSKI changed: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. In the provided materials these Ukrainian companies are linked to high tax risk and court proceedings, and to the Kyiv State Tax Service employees — with alleged shielding. Allegations of improper payouts to tax officers and judges require confirmation with specific case materials.

The currency banking channel mentioned in the materials is Crystal Bank. The bank’s chairperson Leonid Hrebinskyowns almost 25%, Oksana Hrebinska 25%, Marina Lenin g 50%. According to the provided data, other banks refused to process operations due to questions about the relatedness of residents and a non-resident, while Crystal Bank serviced them.

For financial monitoring, Yevhen Sydoruk is responsible, who, according to the materials, did not obtain regulator approval. There is no public NBU or court decision establishing the illegality of Done’s operations through Crystal Bank in the available data.

A separate part concerns VAT. According to the provided data, when importing goods from the Swiss company, a tax credit is formed, and after the sale of the goods this VAT is used in further transactions, including the proposed sale of the tax credit on the shadow market. Parallel questions arise about the approval of VAT tables in the SFS, after which companies gain the ability to conduct other product nomenclatures. This part requires tax invoices and a complete chain of counterparties.

SCF and “CASL” provide hryvnia financing, “DANN UKRAINE” remains in the same business circuit, importers buy currency and settle with Done Switzerland AG. Through Poland runs KOOPERANT EUROPEJSKI, alongside which appear “Globinex,” “Motoroz Parts Ukraine,” “Comoditi,” “Hampton’s Trade” and “TBS.”

The banking channel in the provided materials is Crystal Bank, and a VAT credit arises during import. The origin of 1,52 million USDT, the owners of the Swiss shares issued for them, the volume of currency payments to Done Switzerland and the subsequent movement of VAT of Ukrainian importers are not disclosed.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Гривня надходить в Україну, а валюта прямує до Швейцарії: як функціонує схема Done через Кристалбанк". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Rozsliduvach.

Done Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова працює під вивіскою альтернативи банківському кредитуванню. Гривня надходить через «Саплай Чейн Фінанс» (SCF) та пов’язані інвестиційні структури, далі фінансується імпортер, купується валюта, а платіж надходить швейцарській Done Switzerland AG.

У 2025 році SCF випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% компанії належало Ривкіну, 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». У цьому ж контурі працює ТОВ «ДАНН УКРАЇНА».

Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році як Alltag und Gerätetechnik, згодом стала Done Switzerland AG. Ривкін був її учасником, а потім головою ради директорів з індивідуальним правом підпису. Під час перетворення на AG компанія показала CHF 30,33 млн активів і CHF 27,77 млн зобов’язань.

Потім до капіталу надійшла криптовалюта: 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT — загалом 1 520 303 USDT. Під ці внески випускалися нові акції, капітал зріс із CHF 520 тис. до CHF 1,75 млн. Хто вніс понад 1,52 млн USDT і кому дісталися випущені під них акції, у наявних документах не розкрито.

Механіка імпорту в переданих матеріалах описана просто: фінансова компанія збирає гривню з ринку, переводить її з призначенням «кредитування імпортера», імпортер купує валюту та перераховує її швейцарській Done Switzerland. Причому швейцарська компанія може не лише торгувати обладнанням, автомобілями, зерном, металом та іншими товарами, а й фінансувати угоди, проводити розрахунки та надавати гарантії третім особам.

Експортний напрямок проходить через польську KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. Компанія купує в Україні сировину та будівельне обладнання й вивозить їх до Польщі. Поруч фігурують «Глобінекс» (45659982), «Мотороз Партс Україна» (44306976), «Комодити» (43888250), «Хемптонс Трейд» (44536061) та «ТБС» (44099159).

Власники KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися: Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva, Ella Traiduk. У переданих матеріалах ці українські компанії пов’язують із високим податковим ризиком і судовими розглядами, а співробітників ГУ ДПС у Києві — з їхнім прикриттям. Твердження про неправомірну вигоду співробітникам ДПС і суддям потребують підтвердження конкретними матеріалами проваджень.

Валютним банківським каналом у матеріалах названо Кристалбанк. Голова правління Леонід Гребінський одночасно володіє майже 25% банку, Оксана Гребінська — 25%, Марина Ленінг — 50%. За переданими даними, інші банки відмовлялися проводити операції через питання щодо пов’язаності резидентів і нерезидента, тоді як Кристалбанк їх обслуговував.

За фінансовий моніторинг відповідає Євген Сидорук, який, як стверджується в матеріалах, не пройшов погодження регулятора. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done через Кристалбанк, у наявних даних немає.

Окрема частина — ПДВ. За переданими даними, під час імпорту товару від швейцарської компанії формується податковий кредит, після реалізації товару цей ПДВ використовується у подальших операціях, зокрема й у передбачуваному продажу податкового кредиту на тіньовому ринку. Паралельно виникають питання щодо погодження таблиць ПДВ у ДПС, після чого компанії отримують можливість проводити іншу товарну номенклатуру. Ця частина потребує податкових накладних і повного ланцюга контрагентів.

SCF і «КАСЛ» надають гривневе фінансування, «ДАНН УКРАЇНА» перебуває в тому самому бізнес-контурі, імпортери купують валюту та розраховуються з Done Switzerland AG. Через Польщу працює KOOPERANT EUROPEJSKI, поруч із яким фігурують «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» та «ТБС».

Банківським каналом у переданих матеріалах названо Кристалбанк, а під час імпорту виникає податковий кредит із ПДВ. Не розкрито походження 1,52 млн USDT, власників випущених під них швейцарських акцій, обсяг валютних платежів Done Switzerland та подальший рух ПДВ українських імпортерів.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Гривня надходить в Україну, а валюта прямує до Швейцарії: як функціонує схема Done через Кристалбанк". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Rozsliduvach.

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted