Dmytro Ryvkin and Done: what’s behind dirty financial flows through Crystalbank

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Dmytro Ryvkin and Anton Skorobogatov have ended up at the center of a financial arrangement through which Ukrainian hryvnias, according to the provided materials, are converted into foreign-currency payments to the Swiss company Done Switzerland AG. The chain involves Supply Chain Finance (SCF), the KASL fund, DANN UKRAINE, Polish KOOPERANT EUROPEJSKI, and Crystalbank. Formally this concerns import financing and trade in goods, but the structure of the transactions raises a number of questions about the origin of the funds, the owners of the assets, and the final destination of the money.

The key Ukrainian link is SCF. In 2025 the company issued bonds worth 180 million UAH. At the start of 2026 70% of SCF, according to the provided data, belonged to Dmytro Ryvkin, while another 30% belonged to the KASL fund, previously called DANN GROUP. Nearby in the same business network is DANN UKRAINE. Thus, this is not a single transaction but a connected system of financial and trading companies, media report. The mechanism is described as follows: SCF and related structures attract hryvnia funds, which are then directed to finance an importer. The importer buys foreign currency and transfers it to Done Switzerland AG. In the documents the payment purpose is linked to lending to the importer. As a result, Ukrainian hryvnia resources are converted into a foreign-currency payment to a Swiss company that is outside Ukrainian jurisdiction. This is where Dmytro Ryvkin appears. The Swiss company CHE-363.272.422 was registered in 2020 as Alltag und Gerätetechnik AG and later became Done Switzerland AG. Ryvkin, according to the provided materials, was associated with the company as a participant and later chaired its board of directors with sole signing authority. At the time of the corporate transformation the company declared assets of 30,33 million Swiss francs with liabilities of 27,77 million francs. The most opaque episode is connected to cryptocurrency. Done Switzerland’s capital received contributions of 504 376 USDT, 504 415 USDT and 511 512 USDT. In total — 1 520 303 USDT. After these contributions the company’s share capital rose from 520 thousand to 1,75 million Swiss francs. The problem is not the use of cryptocurrency per se, but this: the available materials do not disclose who transferred more than 1,52 million USDT to the company and who received the shares issued in exchange for those contributions. This is a principled question because it is not a symbolic sum. More than 1,5 million USDT became part of the corporate capital of a Swiss entity that at the same time claims the ability to conduct international trade, finance deals, make payments and provide guarantees to third parties. Without information on the source of these assets and the ultimate owners of the shares, it is impossible to fully reconstruct the economic picture of the operation. According to corporate data, Done Switzerland may work with a wide range of goods — from equipment, cars and grain to metals and other products. Its corporate purpose also includes international logistics, deal financing and settlements. That is why the Swiss company in the described model acts not simply as a seller of goods but as a potential settlement hub between Ukrainian and foreign participants. A separate route runs through Poland. It involves KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o., with authorized capital of only 10 thousand zlotys. According to the provided materials, the Polish company buys raw materials and construction equipment in Ukraine and transports them to Poland. Associated names include Globinex, Motoroz Parts Ukraine, Commodities, Hamptons Trade and TBS. Ownership of KOOPERANT EUROPEJSKI changed hands — names mentioned include Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva and Ella Traiduk. The materials also contain claims about high tax risks for certain Ukrainian companies and their legal disputes. However, allegations of possible “covering” by tax officials or illicit benefits to officials, without specific criminal case files or court decisions, remain unconfirmed claims.

Another important link is Crystalbank. The provided materials name it as the banking channel for foreign-currency operations. The bank’s ownership structure reportedly includes 50% for Maryna Lening, 25% for Oksana Hrebinska and almost 25% for Leonid Hrebinsky. Leonid Hrebinsky also chairs the bank’s management board. The existence of these connections alone does not prove wrongdoing, but it helps explain why the bank occupies a distinct place in the described financial structure. According to the provided materials, other banks allegedly refused to process some transactions due to questions about the links between Ukrainian residents and a non-resident. Crystalbank is named as the institution through which the payments continued to be processed. There is no public decision from the National Bank of Ukraine or a court establishing the illegality of Done Switzerland’s transactions through Crystalbank in the available materials. An equally sensitive issue is VAT. Under the described model, after importing goods from the Swiss company the Ukrainian buyer receives a tax credit. That credit is then used in subsequent transactions. The provided materials advance a hypothesis about a possible further sale of the tax credit on a shadow market. But to confirm such a mechanism one would need specific tax invoices, delivery documents and the full chain of counterparties. In this part questions also arise about the approval of VAT payer data tables. According to the information, after approval companies could conduct operations with different nomenclature of goods. Approval of the data table itself is not proof of illegal activity, so any allegations of abuse require documentary confirmation by tax or law enforcement authorities. Thus, Dmytro Ryvkin is linked to several key points of this structure: SCF, the KASL investment circuit and the history of Done Switzerland. Anton Skorobogatov appears in the provided materials alongside Ryvkin as one of the people connected with Done’s operations. Through this structure, according to the described model, Ukrainian financial resources move into an international goods-and-currency circuit. However, the most important questions remain unanswered. Who contributed 1 520 303 USDT? Who received the Done Switzerland shares issued after the cryptocurrency contributions? What was the actual volume of payments that passed through Crystalbank? Which Ukrainian importers received financing? Where did the resulting tax credit ultimately move? Without answers to these questions it is premature to speak of a complete economic picture of the Done channel’s activities. Dmytro Ryvkin remains a central figure because of the combination of the Ukrainian financial circuit with the history of the Swiss company. Registry data confirm the existence of Done Switzerland AG and its corporate changes, but do not establish the illegality of its activity. Likewise, the mere fact that payments passed through Crystalbank is not evidence of a violation of the law. In practice the most problematic part of the described structure is not the international trade itself, import financing or the use of a Swiss company. Questions arise around opaque elements: the origin of more than 1,5 million USDT, the ultimate owners of the shares, the real volume of foreign-currency flows and the subsequent movement of VAT. Those documents could show whether this is an ordinary international trade model or the use of corporate and banking links for a more complex financial mechanism.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Дмитро Ривкін та Done: що ховається за брудними фінпотоками через Кристалбанк". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

Дмитро Ривкін та Антон Скоробогатов опинилися в центрі фінансової конструкції, через яку українська гривня, за даними переданих матеріалів, перетворюється на валютні платежі на адресу швейцарської Done Switzerland AG. У ланцюгу фігурують «Саплай Чейн Фінанс» (SCF), фонд «КАСЛ», «ДАНН УКРАЇНА», польська KOOPERANT EUROPEJSKI та Кристалбанк. Формально йдеться про фінансування імпорту та торгівлю товарами, однак структура операцій залишає низку питань щодо походження коштів, власників активів та кінцевого руху грошей.

Ключовою українською ланкою є SCF. У 2025 році компанія випустила облігації на 180 млн грн. На початок 2026 року 70% SCF, за наведеними даними, належало Дмитру Ривкіну, ще 30% — фонду «КАСЛ», який раніше називався «ДАНН ГРУПП». Поруч у цьому ж бізнес-контурі знаходиться «ДАНН УКРАЇНА». Отже, мова йде не про одиничну транзакцію, а про пов’язану систему фінансових і торговельних компаній, пишуть ЗМІ.Механізм описаний наступним чином: SCF та пов’язані структури залучають гривню, після чого кошти спрямовуються на фінансування імпортера. Імпортер купує валюту і переказує її Done Switzerland AG. У документах призначення платежів пов’язується з кредитуванням імпортера. У результаті українські гривневі ресурси перетворюються на валютний платіж швейцарській компанії, яка перебуває за межами української юрисдикції.Саме тут з’являється Дмитро Ривкін. Швейцарська компанія CHE-363.272.422 була зареєстрована у 2020 році під назвою Alltag und Gerätetechnik AG, а згодом отримала назву Done Switzerland AG. Ривкін, за переданими матеріалами, був пов’язаний із компанією як учасник, а пізніше очолював її раду директорів із правом одноосібного підпису. У момент корпоративної трансформації компанія декларувала активи на 30,33 млн швейцарських франків при зобов’язаннях 27,77 млн франків.Найбільш непрозорий епізод пов’язаний із криптовалютою. До капіталу Done Switzerland були внесені 504 376 USDT, 504 415 USDT та 511 512 USDT. Разом — 1 520 303 USDT. Після цих внесків статутний капітал компанії зріс із 520 тис. до 1,75 млн швейцарських франків. Проблема не в самому використанні криптовалюти, а в іншому: у доступних матеріалах не розкрито, хто саме передав компанії понад 1,52 млн USDT і кому дісталися акції, випущені під ці внески.Це питання принципове, оскільки йдеться не про символічну суму. Понад 1,5 млн USDT стали частиною корпоративного капіталу швейцарської структури, яка одночасно заявляє можливість здійснювати міжнародну торгівлю, фінансувати угоди, проводити платежі та надавати гарантії третім особам. Без інформації про джерело цих активів та кінцевих власників акцій неможливо повністю відновити економічну картину операції.За корпоративними даними, Done Switzerland може працювати з широким переліком товарів — від обладнання, автомобілів і зерна до металів та іншої продукції. Її корпоративна мета також включає міжнародну логістику, фінансування угод і проведення розрахунків. Саме тому швейцарська компанія в описаній моделі виступає не просто продавцем товару, а потенційним центром розрахунків між українськими та іноземними учасниками.Окремий маршрут проходить через Польщу. У ньому фігурує KOOPERANT EUROPEJSKI sp. z o.o. зі статутним капіталом лише 10 тис. злотих. За переданими матеріалами, польська компанія закуповує в Україні сировину та будівельне обладнання і вивозить їх до Польщі. Поруч із нею згадуються «Глобінекс», «Мотороз Партс Україна», «Комодити», «Хемптонс Трейд» і «ТБС».У KOOPERANT EUROPEJSKI змінювалися власники — серед них називаються Valeriia Musaieva, Kateryna Kornieva та Ella Traiduk. Передані матеріали також містять твердження про високі податкові ризики окремих українських компаній та їхні судові спори. Однак заяви про можливе «прикриття» з боку працівників податкової служби або про неправомірну вигоду посадовцям без конкретних матеріалів кримінальних проваджень чи судових рішень залишаються непідтвердженими твердженнями.

Ще одна важлива ланка — Кристалбанк. Саме його у переданих матеріалах називають банківським каналом для валютних операцій. Структура власності банку передбачає 50% у Марини Ленінг, 25% в Оксани Гребінської та майже 25% у Леоніда Гребінського. Леонід Гребінський водночас очолює правління банку. Наявність цих зв’язків сама по собі не доводить порушень, однак пояснює, чому банк займає окреме місце в описаній фінансовій конструкції.За переданими матеріалами, інші банки нібито відмовлялися проводити частину операцій через питання щодо зв’язаності українських резидентів і нерезидента. Кристалбанк при цьому називається установою, через яку платежі продовжували проходити. Публічного рішення НБУ або суду, яке встановлювало б незаконність операцій Done Switzerland через Кристалбанк, у доступних матеріалах немає.Не менш чутливе питання — ПДВ. За описаною моделлю після імпорту товару від швейцарської компанії український покупець отримує податковий кредит. Надалі він використовується в наступних операціях. У переданих матеріалах висувається версія про можливий подальший продаж податкового кредиту на тіньовому ринку. Проте для підтвердження такого механізму необхідні конкретні податкові накладні, документи про поставки та повний ланцюг контрагентів.У цій частині також виникають питання до погодження таблиць даних платників ПДВ. За наведеною інформацією, після погодження підприємства могли проводити операції з іншою номенклатурою товарів. Саме по собі погодження таблиці не є доказом незаконної діяльності, тому будь-які твердження про зловживання потребують документального підтвердження з боку податкових або правоохоронних органів.Таким чином, Дмитро Ривкін пов’язаний із кількома ключовими точками цієї конструкції: SCF, інвестиційним контуром «КАСЛ» та історією Done Switzerland. Антон Скоробогатов у переданих матеріалах фігурує разом із Ривкіним як один із людей, пов’язаних із роботою Done. Саме через цю структуру, за описаною моделлю, український фінансовий ресурс переходить у міжнародний товарно-валютний контур.Однак найважливіші питання залишаються без повної відповіді. Хто вніс 1 520 303 USDT? Кому дісталися акції Done Switzerland, випущені після криптовалютних внесків? Який фактичний обсяг платежів пройшов через Кристалбанк? Які саме українські імпортери отримували фінансування? Куди врешті рухався сформований податковий кредит? Без відповідей на ці питання говорити про повну економічну картину діяльності каналу Done передчасно.Дмитро Ривкін при цьому залишається центральною фігурою саме через поєднання українського фінансового контуру з історією швейцарської компанії. Реєстрові дані підтверджують існування Done Switzerland AG та її корпоративні зміни, але не встановлюють незаконності її діяльності. Так само сам факт проведення платежів через Кристалбанк не є доказом порушення закону.Фактично найбільш проблемною частиною описаної конструкції є не сама міжнародна торгівля, фінансування імпорту чи використання швейцарської компанії. Питання виникають навколо непрозорих елементів: походження понад 1,5 млн USDT, кінцевих власників акцій, реального обсягу валютних потоків та подальшого руху ПДВ. Саме ці документи могли б показати, чи йдеться про звичайну міжнародну торговельну модель, чи про використання корпоративних і банківських ланок для складнішого фінансового механізму.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Дмитро Ривкін та Done: що ховається за брудними фінпотоками через Кристалбанк". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

This material was deleted after publication. When a news item concerns a public figure, such actions may indicate an attempt to hide important information. The deletion has been recorded by the system and cannot be undone.

404

Not Found

The page was not found or has been deleted