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Eine mutmaßliche Betrügergruppe aus Odesa unter Führung von Volodymyr Filippov, gegen den wegen der Täuschung von Kunden beim Kauf von Gebrauchtwagen aus den USA ermittelt wird, soll ihr Geschäft in Moldau neu registriert haben, um veruntreute Gelder zu legalisieren.

Über längere Zeit existierte in Odesa das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“, das auf Volodymyr Filippov registriert war.

Herr Filippov startete ein bis 2022 verbreitetes Geschäftsmodell für den „schlüsselfertigen“ Verkauf von Gebrauchtwagen aus den USA. Einige Kunden erhielten ihre Fahrzeuge jedoch nie. Zunächst wurden auffällig niedrige Preise für Premiumautos versprochen, doch später stiegen die Kosten schrittweise durch zusätzliche Gebühren, erhöhte Zolltarife und weitere „Dienstleistungen“.

Zwei Beispiele verdeutlichen das Vorgehen. Einer der Kunden überwies insgesamt 15.000 US-Dollar an die Firma (auto_rider.usa) und wartete auf die Zollabfertigung des Fahrzeugs. Das Geld ging auf das Konto eines Managers des Privatunternehmens „Pivdennyi Shlyakh“ namens Maksym. Das Auto wurde jedoch nie geliefert. Filippov behauptete in der Korrespondenz, das Unternehmen habe die Gelder nicht erhalten – obwohl er selbst alle Dokumente unterzeichnet hatte.

Ein weiterer Fall betrifft eine Kundin, die einen Mercedes C 300 4MATIC (2017) „schlüsselfertig“ für 16.000 US-Dollar bestellte. Auch hier wurde das Geld auf private Konten von Filippovs Managern – Maksym und Serhiy – überwiesen. Nach der Zahlung wurde sie vor die Wahl gestellt: zusätzliche Zahlungen leisten oder das Auto nicht erhalten. Nachdem sie sich weigerte, wurde das Fahrzeug an eine andere Person zum vollen Preis weiterverkauft.

Im November des vergangenen Jahres leitete die Polizei in Odesa ein Verfahren (Nr. 12024162480001307) nach Teil 3 des Artikels 190 des Strafgesetzbuches (Betrug) ein – wegen der Aneignung von 9.140 US-Dollar und 132.500 Hrywnja. Dennoch scheint dies Filippov selbst kaum zu betreffen. Derzeit lebt er zusammen mit seiner Ehefrau Tamara Filippova, die er mit Verwandten nach Moldau gebracht hat, offenbar komfortabler als zuvor.

Nach seiner Flucht nach Moldau ließ Volodymyr Filippov das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“ mit Schulden zurück und arbeitet nun unter der Marke „Iron Motors“ in Moldau.

Alle Geschäftsmodelle wurden auf die LLC „Iron Motors“ übertragen, die unter derselben Adresse wie das Privatunternehmen „Pivdennyi Shlyakh“ registriert ist (Odesa, Lustdorfska Straße, Gebäude 90-g, Büro 239), obwohl sie in der Werbung als Unternehmen aus Moldau dargestellt wird. Dort arbeiten dieselben Manager wie zuvor in Odesa.

Derzeit bieten die Beteiligten des Schemas gutgläubigen Kunden an, durch ihre Dienstleistungen 30–60 % der Fahrzeugkosten zu sparen. Das Büro von IRON MOTORS befindet sich nun im TORO BUSINESS CENTER in der Strada Pantelimon Halippa 6 (Tel. +373 (79) 00-92-77).