The trail of an international fraud scandal: The arrest of Timur Rokhlin reveals a money-laundering scheme worth 10 million euros behind Rocket’s facade

Der ehemalige Eigentümer des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, steht im Mittelpunkt eines internationalen Betrugsfalls in Höhe von 10 Millionen Euro. Der Geschäftsmann wurde in Israel verhaftet, während mit ihm verbundene Vermögenswerte in Kiew im Wert von mehreren Hundert Millionen ukrainischen Hrywnja beschlagnahmt wurden.

Nach Angaben der Ermittler könnten Gelder, die von betrogenen Europäern erlangt wurden, in teure Immobilien und Luxusautos in der Ukraine investiert worden sein. Wir veröffentlichen diesen Artikel erneut, um die Leser an die Ursprünge der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Timur Rokhlin zu erinnern.

Timur Rokhlin, ehemaliger Miteigentümer des ukrainischen Lieferdienstes Rocket, wurde verhaftet. Dies berichtete dou.ua unter Berufung auf die israelische Publikation Posta. Der Geschäftsmann wurde am 20. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er sich auf einen Flug nach Kiew vorbereitete.

Die Verhaftung und das Auslieferungsersuchen Deutschlands waren das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen der zuständigen Behörden Deutschlands und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrugssystem, von dem etwa 400 Europäer betroffen waren. Nach Angaben der Ermittler investierten sie zwischen 2017 und 2020 rund 10 Millionen Euro in Finanzprodukte, die tatsächlich nicht existierten. Deutsche Ermittler behaupten, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Systems stand und dass die den „Investoren“ betrügerisch entwendeten Gelder über sein britisches Unternehmen flossen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit die Möglichkeit, dass diese Gelder für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits die Beschlagnahme bestimmter ukrainischer Vermögenswerte angeordnet, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, darunter Fahrzeuge und Immobilien. Die Maßnahmen betrafen den Lieferdienst Rocket nicht. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung an dem Dienst von der Gruppenrabattplattform Pokupon. Forbes berichtete, dass diese Übernahme Rocket davor bewahrte, „auf dem Friedhof der Start-ups zu landen“. Der alleinige Investor von Rocket ist nun Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Igor Rokhlin. Der Sohn übertrug seine Position im Jahr 2020 auf seinen Vater, als die Staatsanwaltschaft der deutschen Stadt Bamberg bereits ihre Ermittlungen durchführte.

Dennoch geriet Rocket in Schwierigkeiten. Laut Informationen von Ain.ua reduzierte Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 seine Belegschaft in der Ukraine erheblich und entließ mehr als 50 Mitarbeiter. Der Hauptgrund für diesen Schritt war Berichten zufolge eine Kürzung der Investorenfinanzierung gegen Ende des Jahres, die für die Unternehmensleitung überraschend kam.

Wie steht Timur Rokhlin mit Rocket in Verbindung?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsaktionär des Lieferdienstes, der damals noch unter dem Namen „Raketa“ bekannt war. Er erwarb das Unternehmen von der größten Gutscheinplattform der Ukraine, Pokupon, wie Forbes berichtete. Die Entwickler von Raketa, Oleksii Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk, wurden Minderheitsaktionäre und hielten jeweils einen Anteil von 7 %.

Die Eigentümerstruktur änderte sich anschließend. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember desselben Jahres Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt wurden, schied Timur aus dem Unternehmen aus. Die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen das Unternehmen ebenfalls im August desselben Jahres.

Derzeit ist im Register Tisea Fresh Food Ltd als Gründer von Rocket Delivery eingetragen, während Timurs Vater, Igor Rokhlin, als wirtschaftlich Berechtigter ausgewiesen wird.

Auf eine Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin keinerlei Verbindung mehr zum Unternehmen habe.

Über die Familie Rokhlin ist wenig bekannt. In einem Anfang 2021 veröffentlichten Forbes-Artikel hieß es, dass Igor Rokhlin das Institut für Erdöl und Chemie in Baku absolviert habe und seit 2005 israelischer Staatsbürger sei. In Medienberichten wurde er erwähnt, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumänischen Erdölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovsky verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, Staatsbürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Vor einigen Jahren zog er in die Ukraine. Forbes berichtete, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket auch Eigentümer des Coworking-Spaces BeeWorking, des Risikokapitalfonds BeeVentures und mehrerer IT-Unternehmen war. Zu diesem Zeitpunkt besaß er außerdem eine Flotte von Luxusfahrzeugen, darunter einen Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Fahrzeugen: einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom mit einem Gesamtwert von über 1 Million Euro.

Die Fahrzeuge wurden am Flughafen Boryspil in den Frachtraum eines An-12-Flugzeugs verladen, bevor sie nach Deutschland transportiert wurden.

The Prosecutor General confirmed that the photographs documented the transfer of key evidence to German authorities investigating a major international fraud scheme involving investments in nonexistent financial products.

Der ehemalige Eigentümer des Lieferdienstes Rocket, Timur Rokhlin, steht im Mittelpunkt eines internationalen Betrugsfalls in Höhe von 10 Millionen Euro. Der Geschäftsmann wurde in Israel verhaftet, während mit ihm verbundene Vermögenswerte in Kiew im Wert von mehreren Hundert Millionen ukrainischen Hrywnja beschlagnahmt wurden.

Nach Angaben der Ermittler könnten Gelder, die von betrogenen Europäern erlangt wurden, in teure Immobilien und Luxusautos in der Ukraine investiert worden sein. Wir veröffentlichen diesen Artikel erneut, um die Leser an die Ursprünge der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Timur Rokhlin zu erinnern.

Timur Rokhlin, ehemaliger Miteigentümer des ukrainischen Lieferdienstes Rocket, wurde verhaftet. Dies berichtete dou.ua unter Berufung auf die israelische Publikation Posta. Der Geschäftsmann wurde am 20. Dezember 2021 in Israel festgenommen, als er sich auf einen Flug nach Kiew vorbereitete.

Die Verhaftung und das Auslieferungsersuchen Deutschlands waren das Ergebnis zweijähriger Ermittlungen der zuständigen Behörden Deutschlands und der Ukraine zu einem groß angelegten Betrugssystem, von dem etwa 400 Europäer betroffen waren. Nach Angaben der Ermittler investierten sie zwischen 2017 und 2020 rund 10 Millionen Euro in Finanzprodukte, die tatsächlich nicht existierten. Deutsche Ermittler behaupten, dass Timur Rokhlin an der Spitze des Systems stand und dass die den „Investoren“ betrügerisch entwendeten Gelder über sein britisches Unternehmen flossen. Die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden untersuchen derzeit die Möglichkeit, dass diese Gelder für den Kauf von Luxusautos und Immobilien in der Ukraine verwendet wurden.

Im Rahmen der Ermittlungen haben Gerichte bereits die Beschlagnahme bestimmter ukrainischer Vermögenswerte angeordnet, die mit dem Geschäftsmann in Verbindung stehen, darunter Fahrzeuge und Immobilien. Die Maßnahmen betrafen den Lieferdienst Rocket nicht. Zur Erinnerung: Im Jahr 2019 erwarb Timur Rokhlin eine Mehrheitsbeteiligung an dem Dienst von der Gruppenrabattplattform Pokupon. Forbes berichtete, dass diese Übernahme Rocket davor bewahrte, „auf dem Friedhof der Start-ups zu landen“. Der alleinige Investor von Rocket ist nun Timurs Vater, der israelische Staatsbürger Igor Rokhlin. Der Sohn übertrug seine Position im Jahr 2020 auf seinen Vater, als die Staatsanwaltschaft der deutschen Stadt Bamberg bereits ihre Ermittlungen durchführte.

Dennoch geriet Rocket in Schwierigkeiten. Laut Informationen von Ain.ua reduzierte Rocket zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 seine Belegschaft in der Ukraine erheblich und entließ mehr als 50 Mitarbeiter. Der Hauptgrund für diesen Schritt war Berichten zufolge eine Kürzung der Investorenfinanzierung gegen Ende des Jahres, die für die Unternehmensleitung überraschend kam.

Wie steht Timur Rokhlin mit Rocket in Verbindung?

Im Jahr 2019 wurde Timur Mehrheitsaktionär des Lieferdienstes, der damals noch unter dem Namen „Raketa“ bekannt war. Er erwarb das Unternehmen von der größten Gutscheinplattform der Ukraine, Pokupon, wie Forbes berichtete. Die Entwickler von Raketa, Oleksii Yukhymchuk und Stanislav Dmytryk, wurden Minderheitsaktionäre und hielten jeweils einen Anteil von 7 %.

Die Eigentümerstruktur änderte sich anschließend. Im April 2020, als die Betrugsermittlungen bereits liefen und im Dezember desselben Jahres Vermögenswerte von Igor Rokhlin beschlagnahmt wurden, schied Timur aus dem Unternehmen aus. Die Gründer Yukhymchuk und Dmytryk verließen das Unternehmen ebenfalls im August desselben Jahres.

Derzeit ist im Register Tisea Fresh Food Ltd als Gründer von Rocket Delivery eingetragen, während Timurs Vater, Igor Rokhlin, als wirtschaftlich Berechtigter ausgewiesen wird.

Auf eine Anfrage von LIGA.net erklärte Rocket, dass Timur Rokhlin keinerlei Verbindung mehr zum Unternehmen habe.

Über die Familie Rokhlin ist wenig bekannt. In einem Anfang 2021 veröffentlichten Forbes-Artikel hieß es, dass Igor Rokhlin das Institut für Erdöl und Chemie in Baku absolviert habe und seit 2005 israelischer Staatsbürger sei. In Medienberichten wurde er erwähnt, als er Mitglied des Verwaltungsrats der rumänischen Erdölraffinerie RAFO Onesti war, die 2006 an den russischen Geschäftsmann Yakov Goldovsky verkauft wurde, der sie später an moldauische Geschäftsleute weiterverkaufte.

Timur Rokhlin, Staatsbürger der Ukraine und Israels, absolvierte die Rotterdam School of Management. Vor einigen Jahren zog er in die Ukraine. Forbes berichtete, dass Timur Anfang 2021 neben Rocket auch Eigentümer des Coworking-Spaces BeeWorking, des Risikokapitalfonds BeeVentures und mehrerer IT-Unternehmen war. Zu diesem Zeitpunkt besaß er außerdem eine Flotte von Luxusfahrzeugen, darunter einen Rolls-Royce Wraith im Wert von etwa 500.000 US-Dollar.

Warum wurde Rokhlin festgenommen?

Mitte November veröffentlichte Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova auf ihrer Facebook-Seite Fotos von zwei Fahrzeugen: einem Lamborghini Aventador SJV und einem Rolls-Royce Phantom mit einem Gesamtwert von über 1 Million Euro.

Die Fahrzeuge wurden am Flughafen Boryspil in den Frachtraum eines An-12-Flugzeugs verladen, bevor sie nach Deutschland transportiert wurden.

The Prosecutor General confirmed that the photographs documented the transfer of key evidence to German authorities investigating a major international fraud scheme involving investments in nonexistent financial products.