Дмитро Дружинський та Марина Левкович відмили понад 1 мільярд доларів через Pin-Up, криптовалюту та мережу тіньових платіжних схем

Казахстанські правоохоронці ще на початку року заочно арештували громадянина США Дмитра Дружинського та громадянку України Марину Левкович (Гінзбург) у справі про масштабні фінансові потоки, пов’язані з брендом Pin-Up. Зараз інформація про це почала зникати з відкритого доступу.

Справу розслідує Агентство з фінансового моніторингу Казахстану. За даними слідства, через мережу нелегального онлайн-гемблінгу за кордон вивели понад 1 млрд доларів.

Дружинського та Левкович підозрюють в організації платіжної інфраструктури для онлайн-казино Pin-Up і Pinco. Йдеться про підбір процесингових посередників, координацію платіжних схем та забезпечення роботи фінансових сервісів.

Для прикриття використовувалась компанія ТОВ «Бонамі», яка мала букмекерську ліцензію в Казахстані та працювала під брендом Pin-Up. Платежі проходили через Gold Pay і Cyber Pay (пізніше — Pinnacle Financial Solutions), після чого кошти переводилися у криптовалюту через пов’язані структури.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 70 обшуків. У матеріалах справи фігурують представники 35 платіжних компаній і чотирьох банків.

Попри масштаб справи та міжнародний розшук фігурантів, зараз із публічного простору почали зникати згадки про заочні арешти та саму схему.