Back
Казахстан та Україна координують розслідування щодо ймовірної ОЗГ, пов’язаної з криптообмінниками та онлайн-казино.
Про це повідомляє телеграм-канал "Шо, Азартний".
За інформацією джерел у правоохоронних органах Республіки Казахстан, правоохоронці Казахстану та України наразі координують дії щодо встановлення учасників ймовірної організованої групи, яку пов’язують із громадянами України Вадимом Гордієвським та Іваном Шевченком.
За словами співрозмовників, Іван Шевченко може перебувати в Європі — ймовірно у Відні або Братиславі. Інші джерела стверджують, що він постійно проживає в Іспанії. Також повідомляється, що значну частину 2023 року Шевченко нібито мешкав в Алмати.
За версією казахстанських правоохоронців, перебування Шевченка в Казахстані могло бути пов’язане з діяльністю криптообмінника RAKS Exchange (Solveks), який називають одним із найбільших тіньових криптосервісів у СНД.
Організаторами структури слідство вважає Вадима Гордієвського та Івана Шевченка. За даними джерел, через польську компанію Stablex Solution Sp. z o.o. нібито здійснювалося виведення коштів онлайн-казино та букмекерських платформ, серед яких згадуються Pin-Up, 1xBet і Mostbet, а також сотні нелегальних наркомаркетів.
Серед активів, які джерела пов’язують із Гордієвським, називають: — майнові права на квартиру у Крюківщині Київської області; — автомобіль Hyundai Accent 2018 року; — офісне приміщення у київському ТРЦ «Паралель», яке могло бути оформлене на іншу особу.
Також джерела повідомляють, що Іван Шевченко в різні роки отримував доходи через низку українських банків, зокрема БТА Банк, Промінвестбанк, УкрСиббанк та ПУМБ.
Окремо згадується його можливий зв’язок із компанією «Платежі онлайн» (бренд PSP Platon), яка працює у сфері інтернет-еквайрингу та забезпечує прийом платежів через банківські картки й електронні платіжні системи.
Офіційних коментарів від українських або казахстанських правоохоронців щодо цієї інформації наразі немає.
Document: PDF proof of the original version of the news item "Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: HAB Media.
