Сільськогосподарське «диво» чи фінансова пральня? Як киянка Валерія Денисенко будує схеми на зерні

Знайомтеся, киянка Валерія Денисенко – схемниця у сфері постачань сільгосппродукції. Схема Денисенко стара як світ: дівчина виступає покупцем або агентом, робить часткову передоплату за товар, а після постачання просто відмовляється від остаточного розрахунку.

Контрагентам Валерія надає підроблені транспортні накладні, складені з порушеннями, без оригінальних печаток і з неправильними кодами товарів. Такі документи, звісно ж, не мають юридичної сили. Вони використовуються лише з метою затягування розрахунків і здійснення тиску на постачальників.

Окремої уваги заслуговують і фірми Денисенко, які залучені до всіх її схем: зрив платежів, відмивання грошових коштів, а також торгівля підробленими документами для «обготівкування».

Пройдуся по структурах Валерії детальніше, щоб не бути голослівним. Почну з ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» (44726680). Фірму заснував громадянин Левченко Євгеній Вікторович у 2022 році, він же й керував своєю конторою. «НОРДАГРОТРЕЙД» був зареєстрований у Конотопі (Сумська обл.) і займався будівництвом житлових і нежитлових будівель.

У червні 2024 року до компанії прийшла Денисенко – вона стала власницею і директором «НОРДАГРОТРЕЙД». Фірма за один день «переїхала» до Вишневого Київської області та змінила вид діяльності з будівництва на вирощування зернових культур. Змінився і статутний капітал компанії – з 1 тис. грн на 20 млн грн. Але через пів року Валерія передумала, і в січні 2025 року статутний капітал ТОВ «НОРДАГРОТРЕЙД» зменшився до 390 тис. грн.

Одразу ж після того, як власницею і директором фірми стала Денисенко, «НОРДАГРОТРЕЙД» з 10 офіційними працівниками почав показувати просто шалені доходи. У 2024 році прибуток контори склав 38,5 млн грн. Фактично це прибуток за пів року – нагадаю, що Денисенко прийшла до «НОРДАГРОТРЕЙД» у червні 2024-го. А в прогнозі на 2025 рік намалювали якісь неймовірні та навіть казкові 55 млрд грн доходу. Справжнє економічне диво. Ну, або транзитний вузол для прогона колосальних сум. Але цікаво, що реальні показники прибутку «НОРДАГРОТРЕЙД» за 2025 рік досі не подали.