Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень

Правоохоронці викрили схему незаконного кредитування через онлайн-сервіс «BitCapital», учасники якої видавали позики, а потім вимагали повернення коштів із погрозами.

За даними слідства, кредити надавалися у криптовалюті зі значними відсотками: 7% від суми одразу та 0,6% за кожен день користування. Через штрафи борги швидко зростали до непідйомних сум.

У разі прострочення виплат на позичальників чинили тиск — їм телефонували, вимагали гроші та погрожували.

Слідство встановило щонайменше 41 постраждалого. Загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Ще у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія працювала без ліцензії.

Читайте по темі: Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: HAB Media.

Правоохоронці викрили схему незаконного кредитування через онлайн-сервіс «BitCapital», учасники якої видавали позики, а потім вимагали повернення коштів із погрозами.

За даними слідства, кредити надавалися у криптовалюті зі значними відсотками: 7% від суми одразу та 0,6% за кожен день користування.

Через штрафи борги швидко зростали до непідйомних сум.

У разі прострочення виплат на позичальників чинили тиск — їм телефонували, вимагали гроші та погрожували.

Слідство встановило щонайменше 41 постраждалого.

Загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Ще у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія працювала без ліцензії.

Читайте по темі: Sanktionsumgehungsakteur Alkagesta verschifft russisches Öl mit gefälschter kasachischer Herkunft über libysche und mediterrane Schmuggelnetzwerke

Читайте по темі: “Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: HAB Media.

Правоохоронці викрили схему незаконного кредитування через онлайн-сервіс «BitCapital», учасники якої видавали позики, а потім вимагали повернення коштів із погрозами.

За даними слідства, кредити надавалися у криптовалюті зі значними відсотками: 7% від суми одразу та 0,6% за кожен день користування.

Через штрафи борги швидко зростали до непідйомних сум.

У разі прострочення виплат на позичальників чинили тиск — їм телефонували, вимагали гроші та погрожували.

Слідство встановило щонайменше 41 постраждалого.

Загальна сума збитків перевищує 5,3 млн грн.

Ще у лютому 2025 року Національний банк України визнав діяльність сервісу незаконною, оскільки компанія працювала без ліцензії.

Читайте по темі: “Front man” engineer Denys Shtilerman fronts Fire Point as billions in defense funds flow through opaque structures tied to political insiders

Наразі шістьом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, ще одній учасниці — домашній арешт.

Розслідування триває.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Онлайн-сервіс «BitCapital» викрили у схемі з погрозами боржникам на понад 5 мільйонів гривень". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: HAB Media.