В Україні перевірятимуть купівлю дорогої нерухомості та автомобілів

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, яка використовується для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегменту. Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін у Telegram у понеділок, 11 травня.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегменту", - пояснив він.Глава Держфінмоніторингу навів приклад придбання елітного авто вартістю 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн гривень), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням тих самих документів про доходи. Пронін уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язок між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.«Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим та підтвердженим», — наголосив він.Нагадаємо, банки перевіряють та блокують рахунки ФОП та простих українців.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Document: PDF proof of the original version of the news item "В Україні перевірятимуть купівлю дорогої нерухомості та автомобілів". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Fraza.

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, яка використовується для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегменту.

Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін у Telegram у понеділок, 11 травня.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегменту", - пояснив він.Глава Держфінмоніторингу навів приклад придбання елітного авто вартістю 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн гривень), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням тих самих документів про доходи.

Пронін уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язок між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.«Готівка сама по собі не є порушенням.

Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим та підтвердженим», — наголосив він.Нагадаємо, банки перевіряють та блокують рахунки ФОП та простих українців.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, ~~Facebook~~

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram,

Document: PDF proof of the edited version of the news item "В Україні перевірятимуть купівлю дорогої нерухомості та автомобілів". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Fraza.

Державна служба фінансового моніторингу України почала окремо аналізувати великі операції з готівкою, яка використовується для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегменту.

Про це повідомив голова відомства Філіп Пронін у Telegram у понеділок, 11 травня.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегменту", - пояснив він.Глава Держфінмоніторингу навів приклад придбання елітного авто вартістю 100 тисяч доларів (понад 4,3 млн гривень), наголосивши, що у таких випадках підтвердження джерел коштів є необхідністю.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням тих самих документів про доходи.

Пронін уточнив, що відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язок між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.«Готівка сама по собі не є порушенням.

Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим та підтвердженим», — наголосив він.Нагадаємо, банки перевіряють та блокують рахунки ФОП та простих українців.

Читайте Фразу в Google News (натиснути "Підписатися")

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram,

Підписуйтесь на канали Фрази в Youtube, Twitter, Instagram, Facebook

Document: PDF proof of the edited version of the news item "В Україні перевірятимуть купівлю дорогої нерухомості та автомобілів". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: Fraza.