Eng
Укр
Back

Sihalov Maksym Yuriyovych

Deputy, businessman

11 News changed
or deleted 47 Publications
about the person
80 Media activity score based on the number of recorded publication changes.
Person score

Person information

Former deputy from Dnipropetrovsk region linked to payment "empire" for online casinos

Maksym Yuriyovych Sihalov (Sigalov) is a Ukrainian businessman, former Dnipropetrovsk politician, and a key figure in a high-profile investigation by the Bureau of Economic Security (BES) and other law enforcement agencies into illegal gambling business.

Casinos, cryptocurrency and tax evasion

Sihalov is a former regional council deputy who built the financial infrastructure for illegal gambling: a "bridge" between online casinos and cryptocurrency, through which the state budget lost billions of hryvnias in taxes. According to these reports, law enforcement agencies are "unraveling the scheme." The former deputy whose "empire" so far exists mainly in headlines.

He is a co-owner and manager of companies in the financial services sector. In particular, Sihalov controlled the payment system "E-PEY" (LLC "E-PAY") and the company "Diamond Pay" (LLC "Diamond Pay"). He is accused of evading taxes in especially large amounts (state losses are estimated in billions of hryvnias), illegal organization of gambling, and legalization (money laundering) of income using cryptocurrency and "drop cards."

Mentioned together

Publications about the person

Scanned Telegram publication

Мільярдні потоки нелегального гемблінгу: як Сігалов і Тагієв тримають платіжну тіньову імперію Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими. 📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниженн...
Scanned Telegram publication

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 HEADLINES OF THE WEEK 🧩 SCHEMES 🔸Monolit — Pakhomov — Citrus 🔸"Kyivmiskbud" 🔸MonoLit and an apartment in Poland 🔸"Gray" appliances and a luxury suite from Telegram 🔸Jewelry factory "Malva" 🔸Critical infrastructure — reservations for online casinos 🔸"Russkiy mir" of critical bookings 🔸A Russian "scent" in Dnipro's rocket building 🔸Grant embezzlement by "Suspilne" 🔸Wife of the well-known Kyiv cash-out operator Ihor Stakovichenko 🔸LLC "Ukrainian Energy Exchange" 🔸NGO Fun...
Scanned Telegram publication

Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші? Хто з ОГП стоїть за зливом справи платіжної мережі і російського казино Поки в Україні триває війна, організатори тіньового грального бізнесу та фінансових пралень продовжують заробляти мільярди на залежностях громадян, виводити капітали до держави-агресора та купувати собі повну недоторканність. 📌Ключовою фігурою цієї масштабної оборудки є 41-річний Максим #Сігалов, який разом із спільником #Пунін розбудував потуж...
Scanned Telegram publication

Andriy Matyukha and Favbet under new curators: Danylo Hetmantsev, David Arakhamia and the “Monaco Battalion” have repartitioned Ukraine’s gambling market Gambling baron Andriy #Матюха and his company #Favbet, after the flight of their former patron #Міндіч, not only stayed afloat but completely restructured their “protective umbrellas.” ❗️According to our information, after the split with the Office of the President and the threat of investigations #НАБУ over bribes, the owner of Favbet came un...