5 мільярдів через Ibox Bank: як Альона Шевцова та її команда перетворили банк на конвеєр відмивання грошей
Колишню бенефіціарку ліквідованого Ibox Bank Альону Шевцову (відому також під прізвищем Дегрік) офіційно оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронні органи підозрюють бізнесвумен в організації масштабної схеми нелегального онлайн-гемблінгу та легалізації тіньових коштів. За даними слідства, через фінансові інструменти банку було відмито понад 4,8 мільярда гривень злочинних доходів. Наразі силовики вживають заходів для екстрадиції фігурантки, яка перебуває за межами України.
HAB Media