Назад
🔈 🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️
Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим
Власник компанії "Даймонд Пей" Максим Сігалов (брат має казино в рф) зустрівся на Лазурному узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитром Пуніним та депутатом щ Дніпра Камілем Примаковим, якого називають "Гелевим депутатом". Під час вечірки у французькому ресторані La Guerite «бізнесмени» обговорювали, як поширити вплив на нелегальний гемблінг в Україні та відновити схеми Сігалова щодо легалізації коштів від гемблінгу.
Після розслідування правоохоронців щодо «Даймонду Пей» Максим Сігалов втік за кордон, проте це не заважає йому продовжувати бізнес та шукати нових партнерів. Зокрема, в особі підсанкційного російського Дмитра Пуніна.
На відео Пунін, Сігалов та Примаков дружньо спілкуються за одним банкетним столом, вартість якого сягає 20 тис. євро. Наприклад, ікра Monroe Beluga коштує 1600 євро за 100 г, а пляшка шампанського від 500 до 1500 євро.
Ця зустріч стосувалася масштабування роботи російських онлайн-казино в Україні та бізнесу Максима Сігалова. Йдеться про приховування фінансових операцій за допомогою p2p-платежів. Це схема, яку він використовує для обслуговування нелегального онлайн-гемблінгу в Україні та рф. Орієнтовний обсяг подібних угод лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн.
Компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва допомагають виводити кошти від нелегальних казино. Більше того, керівник "Даймонд Пей" - громадянин рф Іраклій Джикия, раніше подавав заявки на реєстрацію торгових марок, пов'язаних зі скандальними гральними брендами, які не вийшли з росії.
Однак із Москвою Максима Сігалова пов'язують не лише бізнес та партнери, а й родинні зв'язки – там проживає його брат, власник казино «Інбет». Загалом за останні роки через інфраструктуру Сігалова та Тагієва пройшло не менше 275 млрд грн, більша частина яких пов'язана саме з нелегальними казино Росії.
Зокрема, за даними БЕБ, ТОВ "Е-Пей", яке також належить йому, лише за 2 роки занизило доходи на 21,8 млрд. грн., що призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 млрд. грн. Ще понад 1 млрд грн пройшли через "Даймонд Пей". Саме Сигалова слідство вважає організатором цих протиправних схем.
Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на його майно у кримінальному провадженні № 72022000400000003 за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна організація азартних ігор), ч. 2 ст. 229 (незаконне використання товарних знаків) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ. Сігалову вдалося уникнути покарання. Зараз він мешкає з родиною в Марбельї, Іспанія. Тут неодноразово фіксували його елітний автомобіль Rolls-Royce Spectre (2025). Також у Сігалова у власності є Range Rover, а його дружина користується Mercedes Brabus вартістю $450 тисяч. На відміну від "Наркомакса", його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте має значну кількість нерухомості в столиці. Йдеться про як мінімум три квартири в Києві.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Telegram-публікація
