Назад
Криптомонополія під прикриттям Офісу Генпрокурора: як WhiteBIT та силовики кришують мільярдні кол-центри
Масштабна кримінальна схема з прикриття шахрайських кол-центрів та легалізації мільярдів через криптоінфраструктуру - предмет нашого нового розслідування.
📌Організатори та топменеджмент криптовалютної біржі #WhiteBIT - зокрема Володимир #Носов, а також пов’язані особи Дмитро та Микита #Шенцев створили цілу розгалужену систему. Через підконтрольні компанії ТОВ «ВАЙТ ДІДЖИТАЛ» (ЄДРПОУ 44639017), ТОВ «СМАРТ 2019» (ЄДРПОУ 43244935), ТОВ «ДІДЖИТАЛ СТРАТЕДЖІЗ» (код ЄДРПОУ 44424384) та ТОВ «ЕТОМІК ГАНС РЕКОРДС» (код ЄДРПОУ 42331691) забезпечувалося приймання, конвертація, дроблення та виведення коштів, викрадених у потерпілих із країн ЄС, США та Канади.
Ця інфраструктура тісно зрослася з верхівкою правоохоронної системи. ❗️Як викрито під час спецоперації #НАБУ і #САП «#Карфаген», злочинну організацію у середині 2025 року очолив заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергій #Кропива (відомий як «#Канцлер»). До схеми залучили керівників обласних прокуратур - зокрема керівника Харківської обласної прокуратури Юрія #Папуша, а також очільників прокуратур Одеської, Дніпропетровської областей і Києва, а також підрозділи Департаменту стратегічних розслідувань і кіберполіції.
Негласним куратором частини кол-центрів та довіреною особою Кропиви виступав президент футбольного клубу «#Харків» - Богдан Бойко. Через нього координувалися адреси офісів, збиралася неправомірна вигода та зливалася секретна інформація про заплановані обшуки. Ті офіси, які платили данину й працювали на закордонних потерпілих, отримували статус «дружніх» і захист від силовиків.
🤷♂️Замість того щоб блокувати брудні активи, інфраструктура WhiteBIT використовувалася для легалізації мільйонів. Тільки на купівлю елітної нерухомості, коштовностей та оформлення майна на підставних осіб (зокрема наближену особу Кропиви Євгенію Івахненко та її родичів) пішли десятки мільйонів гривень.
Понад 💰10 млн грн було розміщено на рахунках близьких осіб під виглядом «доходів від ФОП».
Ми беремо цю справу під жорсткий контроль і вимагаємо від Офісу Президента, РНБО, Офісу Генерального прокурора, НАБУ, САП та інших компетентних органів невідкладно почати розслідування. Досить покривати міжнародні афери та корупціонерів у прокурорських кріслах.
Матеріали по темі:
▫️Крипто-пральня під дахом Мінцифри: як російські гроші відмивалися через WhiteBIT
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit. Як Носов вкладає десятки мільйонів на піар, відмиваючи брудні гроші?
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгіїм
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
#скарга #юридичнаклініка #коллцентри #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
