Назад
Керівництво АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та посадовці НБУ побудували масштабний конвертаційний центр
✅Знову наша чергова перемога. Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність службових осіб Національного антикорупційного бюро України. Слідчий суддя ВАКС Євген Крук своєю ухвалою від 12.08.2026 р. зобов’язав НАБУ невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо діяльності голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євгена Чечіля, голови НБУ Андрія #Пишний, очільника #Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін.
Ними створено та координувано ОЗГ, яке розробило та реалізувало системний механізм незаконного виведення валютних коштів за межі України. Організатори схеми ❗ використовували банківську установу для проведення безтоварних зовнішньоекономічних операцій, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Більше того, для подальшого перерахування валюти на користь компаній-нерезидентів під виглядом псевдоімпорту.
НАБУ тривалий час 🤷♂️ ігнорувало надані докази та відмовлялося реєструвати кримінальне провадження, проте через суд правозахисникам вдалося зламати цей опір.
Центральним вузлом конвертаційної павутини виступило АТ «УкрКапітал» під керівництвом Євгена #Чечіль. 💰 Банківська установа забезпечувала відкриття та безперешкодне обслуговування рахунків підконтрольних фіктивних структур, проводила міжнародні перекази та здійснювала формальне «прикриття» ризикових транзакцій перед контролюючими органами.
Для реалізації схеми залучили мережу з понад 15 підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивност. 🔻 Ці підприємства, оформлені на підставних осіб та іноземних громадян (Георгія Чакнелідзе, Нодірбека Омонова, Олександра Алєксєєва, Анастасію Власюк, Абдурауфхона Турсунходжієва та інших), масово підробляли товаросупровідні документи, інвойси та контракти, створюючи видимість імпорту товарів, якого насправді не існувало.
📌 Крім того, безперешкодне функціонування фінансового маховика забезпечувалося на найвищому державному рівні. Голова НБУ Андрій Пишний, директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський та директорка Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська умисно блокували заходи банківського нагляду та не застосовували санкції до банку за порушення валютного законодавства. Своєю чергою голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін саботував збір та передачу до правоохоронних органів матеріалів щодо відмивання коштів у цій установі.
За нашою заявою детективи НАБУ зобов'язані розпочати розслідування та перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
Ми не дозволимо чиновникам НБУ та банку «Український капітал» заминати справу у кабінетах. Кожен фігурант цієї схеми — від підставних директорів до керівників державних регуляторів — мусить опинитися на лаві підсудних.
Матеріали по темі:
▫️Хто заважає банку «Український капітал» виводити брудні мільярди з України?
▫️Банківський «прачечний» конверт під кришею МВС: як «Банк укр капітал» виводять брудні мільярди в офшори
▫️Оточення міністра МВС зайшло у долю АТ “БАНК ”УКРКАПІТАЛ”, щоб виводити брудні мільярди в офшори
▫️Силовики підминають під себе банк Український Капітал і відкривають справи проти журналістів замість мільйонних схем
▫️Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти
#скарга #відповідь #цифровізлочини #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
