Назад
⚠️Крипта, банки та платіжні системи: мільярдні розкрадання, відмивання коштів і виведення капіталів: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень
▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, #Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор (бенефіціари ТОВ «Вайт Діджитал», «Смарт 2019», «Діджитал Стратеджіз», «Етомік Ганс Рекордс»), #Носов Володимир (ГО «001К.Медіа») та #Гуцу Сергій (001K Exchange), використовуючи біржу WhiteBIT, створили ОЗГ для заволодіння, дроблення, конвертації та виведення коштів і криптоактивів.
22.02.2024 з гаманця ЗАТ «ФорДрегонс» незаконно виведено 841 000 USDT, кошти дробилися через транзитні гаманці та конвертувалися через WhiteBIT (19 операцій), далі обмінювалися на готівку через 001K Exchange. Учасники надавали хабарі контролюючим органам за прикриття.
Салтівський районний суд м. Харкова ухвалою №643/19281/26 зобов'язав упоановажених осіб УСБУ в Харківській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що голова правління АТ «Банк «Український капітал» #Чечіль Євген у змові з головою НБУ #Пишний Андрій, директором Департаменту нагляду за банками НБУ #Котюжинський Андрій, директоркою Департаменту фінмоніторингу НБУ #Липська Анна та головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, залучивши мережу підконтрольних ТОВ і фізосіб, створили ОЗГ для незаконного виведення валюти за кордон через псевдоімпорт.
Схема полягала у тому, що безтоварні ЗЕД-операції за фіктивними контрактами, виведення валюти на іноземні компанії, легалізація доходів.
Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою №752/20832/26 зобов'язав уповноважених осіб Голосіївського УП ГУНП у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що співзасновники Monobank #Гороховський Олег, #Рогальський Михайло, #Ковальов Вадим та бенефіціар АТ «Універсал Банк» #Тігіпко Сергій у змові з головою Держфінмоніторингу #Пронін Філіп, головою НБУ #Пишний Андрій та іншими посадовцями НБУ створили ОЗГ для заволодіння коштами, їх легалізації та ухилення від податків.
Схема полягала у виведенні доходів АТ «Універсал Банк» на ТОВ «Фінтех Бенд» під виглядом ІТ-послуг з подальшим переміщенням через офшори Crestline, Nisets, Oakworth та Fernly Limited. Окремо #Гороховський Олег без згоди клієнтки поширив у Threads її фото з відеоідентифікації банку.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою №760/24814/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ у м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Сердюк Олександр, бенефіціар ТОВ «Єдиний гаманець», «Пей Плейс Україна», «НПЕКП Центр», «Фінпеймент» та «Пеймент Технолоджіс», створив ОЗГ для відмивання коштів і обслуговування нелегальних платежів, включно з гральним бізнесом, за сприяння посадовців БЕБ, СБУ, НБУ, ДПС та Держфінмоніторингу.
Схема реалізується через платіжну систему Wallet One (з можливістю обміну на рублі рф) через ТОВ «Єдиний гаманець», яким Сердюк керує через номінала, легалізуючи доходи через фіктивний імпорт електронних товарів і послуг.
Печерський районний суд м. Києва ухвалою №757/59868/25-к зобов'язав уповноважених осіб ТУ БЕБ у м. Києві внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
