Назад
⚠️Тютюн, банки та стратегічні активи: чотири нові епізоди від duty-free до виведення коштів за кордон
▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовцями ДПС, Держмитслужби, ДПСУ, СБУ, Нацполіції та БЕБ, залучивши #Лапоног Роман Михайлович, Форд Саймон, #Мегединюк Ігор Васильович та #Петкевич Андрій Павлович, створив злочинну групу для контрабанди й нелегального продажу тютюну та алкоголю через мережу дьюті-фрі.
Товари оформлювались як придбані пасажирами аеропортів, а фактично транспортувались на нелегальні торгові точки, у тому числі до ЄС. Продаж здійснювався за готівку, що дозволяло штучно формувати податковий кредит і в подальшому продавати його іншим компаніям для ухилення від сплати податків та легалізації коштів.
Шевченківський районний суд м. Чернівці ухвалою №727/12036/26 зобов'язав уповноважених осіб УСБУ в Чернівецькій області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Астіон В.М., #Хомутиннік В.Ю. та #Фірташ Д.В., залучивши підконтрольні структури (ТОВ «ТРЦ РЕСПУБЛІКА», ПАТ «КБ «НАДРА», ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» та ін.), створили злочинну групу для заволодіння банківськими коштами шляхом доведення ПАТ «КБ «НАДРА» до неплатоспроможності.
Контроль над ТОВ «ІНТЕР ВЕЙ КАПІТАЛ» встановлено через штучну зміну юрисдикції та формування фіктивної кредиторської заборгованості на суму 123,64 млн грн, що стало підставою для ініціювання контрольованого банкрутства. Далі активи, включно з ТРЦ «Республіка парк», легалізовувались через мережу підконтрольних і афілійованих компаній.
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалою
№760/19600/26 зобов'язав уповноважених осіб ГУ СБУ в м. Києві та Київській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Арахамія Давид Георгійович, #Кириленко Павло Олександрович та #Кауфман Борис Рафаїлович, залучивши ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА», ТОВ «ДЛ СОЛЮШН», ТОВ «КАВТОН ГРУПП», створили злочинну групу для монополізації ринку тютюнової дистрибуції.
ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» використовувалось як основний дистрибутор, а прибуткову діяльність поступово перенесли на пов'язане ТОВ «ДЛ СОЛЮШН»; ТОВ «КАВТОН ГРУПП» для штучного формування від'ємного значення ПДВ на суму понад 722 млн грн.
Унаслідок цього ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» накопичило борг 588,86 млн грн і збанкрутувало, а кошти виводились за кордон, у тому числі до рф.
Приморський районний суд м. Одеси ухвалою №522/17105/26 зобов'язав уповноважених осіб Приморської окружної прокуратури м. Одеси внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Встановлено, що #Кріппа Максим Володимирович у змові з керівниками Держфінмоніторингу, Держгеокадастру, БЕБ та АМКУ, залучивши підконтрольні структури (ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНИЙ ХАБ «ЕКОНОМІКА», ТОВ «МЕДІАМАНІЯ» та ін.), встановив контроль над стратегічними активами в Україні.
Схема передбачала обхід санкцій через формальне відчуження активів, що раніше належали #Рабіновичу В.З., зі збереженням фактичного контролю над ними; легалізацію доходів через інвестиційні та медичні проєкти; функціонування мережі кол-центрів для шахрайського заволодіння коштами громадян та мережі онлайн-гемблінгу для акумулювання й виведення капіталу за кордон, зокрема в ОАЕ.
Голосіївський районний суд м. Києва ухвалою №752/23399/26 зобов'язав уповноважених осіб Голосіївської окружної прокуратури м. Києва внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
