Назад
⁉️Як шахрайські кредитні компанії, часто навіть без ліцензії, як #BitCapital, і їхні ж кол-центри колекторів безкарно спочатку заманюють у сіті, а потім кошмарять українців, шляхом обману, заробляючи на них тисячі відсотків і мільярди, а контролюючі органи й силовики роблять вигляд, що нічого не бачать?
За 2025 рік:
🔻#CreditKasa отримала 3,8 млрд грн доходу,
🔻«Є Гроші» 2,65 млрд,
🔻«ШвидкоГроші» і CreditPlus по 2,5 млрд,
🔻#Miloan 2,4 млрд.
Закон обмежив ставку 1% на день, але реальна річна ставка в їхніх умовах сягає 6 600% у CreditKasa, 4 860% у «Є Гроші», 3 550% у CreditPlus і 2 740% у Miloan. Лише торік НБУ отримав 7 388 скарг на вибивання боргів.
BitCapital заманює «дешевою криптопозикою»: 300 USDT на місяць, повернути 372, а реально виходить понад 1 200% річних. Гроші йдуть у гривні з карток дропів, на яких до цього перекидають крадені або шахрайські кошти. Це визнав #НБУ, оголосивши BitCapital нелегальним ще у лютому 2025 року, однак діяльність ніхто не зупинив.
Кредитор британський: спершу фірма на 25-річного українця, згодом інша, з 89-річним подружжям. Ліцензії немає, податків немає, а вибиті гроші через тих самих дропів і крипту знову йдуть у нові позики.
Далі вмикаються кол-центри у Дніпрі. ❗️Навіть тим, хто платив вчасно, вигадують нові борги. Одну людину обробляють до 6 операторів зі зміненим голосом, кожен за відсоток від вибитого. Вони тримали ботоферму майже на 6 000 SIM-карток, розсилали порноколажі з фото жертв родичам і колегам, дзвонили командирам військових. З 300 USDT роблять 3 000, а через рік відкривають нові «позики» на колишніх клієнтів.
🔻Банду створив директор ліцензованої дніпровської фінкомпанії «Є Гроші Ком» з доходом до 2,1 млрд грн на рік. НБУ перевіряв її наприкінці 2023 року, коли банда вже працювала, і обмежився штрафом 772 тисячі. На квітневому обшуку в Дніпрі вилучили печатки і «Є Гроші Ком», і «Є Гроші». А ліцензована «Є Гроші» працює далі зі штрафом НБУ 2,8 млн за перевищення ставки, це 0,1% її річного доходу.
НБУ заявив, що важелів впливу на BitCapital не має, а клон #Crypsee з ідентичними договорами заборонив лише через 14 місяців. 🤷♂️Голосіївська поліція відкрила справу у листопаді 2024 року, а підозри з'явилися лише у квітні 2026-го. Їх отримали співорганізатор і виконавці, у справі 41 потерпілий, хоча скарг до НБУ понад 1 670.
Потерпілим відписують «злочину немає», а поліцейські питають «нащо ви туди лізли». За нашою інформацією, поліція і прокуратура справу продали: кол-центри дзвонять далі, а мільйони через дропів і крипту не бачать ні Держфінмоніторинг, ні податкова, ні БЕБ, ні кіберполіція, ні ОГП.
✅Подали скарги і вимагаємо активізувати продану справу по Біткапітал, покарати хто кришує цих шахраїв і здирників, захистити ошуканих громадян.
Скільки ще українців мають віддати вдесятеро більше, ніж позичали, поки шахраїв штрафують на копійки від їхніх мільярдів?
І хто кришує бізнес, який не зупинили ні рішення Нацбанку, ні 44 обшуки?
Матеріали по темі:
▫️Реальна перемога: 8 підозр, 5 арештів та розгромовані колцентри «Bitcapital»
▫️Битва з віртуальними погрозами діючому військовому. Як EuroCollect+ під вивіскою криптошахрайства тероризує фронт
▫️Гучні звіти про «ліквідацію» криптоцентрів виявилися пилом: BitCapital далі грабує українців під кришуванням силовиків
▫️Замість гучних «закриттів»: чому криптоцентри «BitCapital» продовжують вимагати мільйони і погрожувати людям?
▫️Кривавий бізнес на відчаї: як нелегальні онлайн-кредитори з Біткепітал тероризують українців під патронатом силовиків
#нонстопдумка #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
