Назад
🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Trustee та Сейшели
🔍Перевірили три речі: хто юридично тримає гроші клієнтів, скільки людей скаржаться і чи є кримінальні справи проти самих засновників.
У чинних уУмовах використання Trustee Plus на сайті trusteeglobal eu, остання редакція від 10 листопада 2024, сказано, що кастодіальний гаманець, тобто зберігання, обмін і перекази криптовалюти клієнтів, надає MikePay LTD, компанія з Республіки Сейшельські Острови.
🚫 Фірма внесена до переліку компаній, виключених з реєстру у зв'язку з розпуском з 17 березня 2025. Компанія, яка за договором зберігає криптовалюту користувачів, юридично не існує, а договір на сайті досі посилається на неї.
🌐 Застосунок у магазинах тим часом публікує інша структура з тим самим ім'ям. Розробником Trustee Plus в App Store і Google Play вказана Mikepay Inc. з адресою в Панамі, 50th Street, і контактним телефоном з канадським кодом +1 825.
Картковим партнером у тих самих Умовах названа польська Quicko, у якої регулятор KNF у січні 2026 забрав ліцензію. Литовська UAB Trustee Global без ліцензії MiCA мала припинити обслуговування з 1 січня 2026. Клієнтів передали польській IROC PRO з капіталом 5 тис. злотих, про яку ми писали в другій частині. Сейшели, Панама, Литва, Польща, Делавер і Вінниця. Людина із заблокованими грошима фактично не знає, до кого подавати позов.
а Trustpilot профіль Trustee Plus станом на вересень 2026 року має 233 відгуки із середньою оцінкою 2,3. Одну зірку поставили 55% авторів, тобто близько 128 людей. За останні 12 місяців з'явилося 105 відгуків.
Сюжет повторюється: вхідний переказ потрапляє на AML перевірку, служба підтримки тижнями просить нові документи, гроші не зараховують і не повертають відправнику. Суми у скаргах від кількох сотень доларів до 16 000 євро, автори з Латвії, Польщі, Франції, Португалії, Молдови, США.
5 вересня користувач із Кіпру написав, що після поповнення йому повідомили про втрату ліцензії і пообіцяли повернути переказ за 7 робочих днів. Компанія відповідає на більшість негативних відгуків однаковим шаблоном про те, що кошти в безпеці, і нерідко просить підвищити оцінку.
На платформі скарг Sikayetvar зафіксовано 25 окремих скарг, на reviewabout.me з 86 відгуків сервіс рекомендують лише 17%. У Google Play застосунок має оцінку 3,6 при 2,6 тисячі відгуків.
⚖️ У жовтні 2025 ВАКС розглядав арешт 1,44 млн USDT, які зберігалися на гаманці, створеному через Trustee, у кримінальному провадженні НАБУ. Детективи стверджували, що фактичний власник цих коштів інша особа: під час обшуку в неї знайшли телефон із сід фразою до гаманця, куди надходили кошти з анонімного гаманця, з якого гроші отримували і її підлеглі. Суд арешт скасував, бо за майже два роки розслідування підозру нікому не оголосили.
⚙️ Питання до Вадима Груші
✔️Яка юридична особа сьогодні зберігає криптовалюту клієнтів, якщо сейшельську MikePay LTD розпущено?
✔️Хто власник панамської Mikepay Inc.?
✔️Чому договір на сайті посилається на компанію, якої немає?
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Telegram-публікація
