Назад
⁉️Як під дахом #Федоров побудована найбільша пральня країни, криптобіржа #WhiteBIT. Володимир #Носов сидить у Стратегічній раді Дія.City United поруч з #Гороховський і #Конотопський, а #Мінцифра і #МЗС роками робили з ним спільні проєкти.
За нашою інформацією, саме через екосистему Федорова Носову організували бронь, а його самого кликали радником ще в Мінцифрі. При цьому, не дивлячись на мільярдні обороти і широкий спектор фінансових послуг, біржа не має жодної ліцензії в Україні, відповідно, не контролюється регуляторами, а клієнти і інвестори не захищені взагалі. 🤷♂️І саме цікаве, що жодної копійки не йде до бюджету, а лише мільйони на хабарі і відмиваються мільярди для топів.
Співвласники біржі - родина Шенцевих.
▪️Микита #Шенцев - громадянин Росії з 2014 року, у лютому 2023 його позбавили українського громадянства указом Президента.
▪️Його батько - Дмитро Шенцев, ексдепутат від Партії регіонів і #ОПЗЖ.
До березня 2023 року Микита Шенцев володів 51% естонської компанії WhiteBIT, і 2 березня цю частку формально переписали на Носова. І ось головне. 🤷♂️Молодший Шенцев під санкціями #РНБО, а біржа чомусь ні. Напевно корисна владі для відмивання коштів і перестановок з агресором.
Зате ліцензії йдуть одна за одною.
🔻У червні 2026 року структура WhiteBIT отримала авторизацію за європейським регламентом MiCA від фінансового регулятора Австрії, не дивлячись на російського співвласника Шенцева.
🔻У грудні 2025 біржа зайшла у США і повісила рекламу на Таймс-сквер.
🔻У травні 2026 відкрила британський майданчик, а у квітні брокерську ліцензію дав Нацбанк Грузії.
Паралельно Носов заливає десятки мільйонів у піар.
▫️За логотип на футболках Трабзонспора біржа заплатила 4,5 млн євро за три сезони.
▫️Далі Барселона, контракт з якою у квітні 2026 продовжили до 2030 року.
▫️Ювентус, збірна України з футболу, Netflix, lifecell.
Носов став президентом Металіста 1925 і почесним консулом України на Балеарських островах. Суми більшості угод не розкриваються, тому що відмивається через них мільярди.
Тепер те, що конкретно нами встановлено. ❗️22 лютого 2024 року з гаманця киргизького оператора Four Dragons вивели 841 000 USDT. За кілька годин суму розбили на 52 транзакції через 35 адрес, AML-аналіз дав рівень ризику від 40 до 100%. Частина активів зайшла на WhiteBIT, де провели 19 операцій обміну на біткоїн та ефір.
Киргизстан відкрив три кримінальні справи, а у грудні 2024 щодо Носова і партнерів винесли червоні циркуляри Інтерполу. Носова навіть затримували в аеропорту Варшави, однак відпустили, оскільки порішали, на міністерському рівні Киргизстану, кажуть, за рекордний хабар у кілька десятків мільйонів доларів у крипті. Файл Chainalysis з операціями на 2,7 млрд доларів після цього зник, а компанія вийшла зі справи.
📌Російський слід тягнеться далі. У структурі біржі є Coddan Nominee, пов’язана з фірмою Sofbiz, через яку за матеріалами чорногорського слідства йшли 1,5 млн євро на спробу перевороту і вбивство прем’єра Джукановича, а Bellingcat вивів організаторів на офіцерів ГРУ. У березні 2023 з гаманців російської BTC-e рушили 3 299 біткоїнів, близько 12 млн доларів з них пішли на WhiteBIT.
✅Тому скаргу ми відправили не лише в Україну. Її отримали FATF, FinCEN, AMLA, ESMA, Європейський центробанк, Єврокомісія, MONEYVAL, Європол, Інтерпол, американська SEC, а також Visa, Mastercard і SWIFT. Майже за 4 роки ми отримали 15 ухвал слідчих суддів, які зобов’язали правоохоронців внести відомості до реєстру, і близько 10 кримінальних проваджень, частина з них закрита, інша, зі зрозумілих причин, на стопі.
Матеріали по темі:
▫️Крипто-пральня під дахом Мінцифри: як російські гроші відмивалися через WhiteBIT
▫️Як під дахом Федорова побудована найбільша пральня країни - криптобіржа WhiteBit. Як Носов вкладає десятки мільйонів на піар, відмиваючи брудні гроші?
▫️Війна за мільйони у WhiteBIT: скандальне розлучення та судове розслідування у Бельгіїм
▫️Внутрішня кухня #WhiteBIT оголює нові скандали
#нонстопдумка #окупантськийбізнес #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
