Назад
⚠️ Звіт ухвал: Крот і Лазебніков — схема російських онлайн-казино, «Укрзалізниця» — тендери на 5,36 млрд грн, Міноборони — харчові закупівлі на 54,06 млрд грн
З метою активізації слідства та процесуального керівництва ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» було подано скарги щодо невнесення відомостей до ЄРДР за заявами про злочинні схеми, пов’язані з прикриттям газових оборудок, фінансовою конвертацією та незаконним виведенням коштів за кордон.
▪️ Схема Кротa та Лазебнікова: діяльність російських онлайн-казино, виведення коштів і прикриття з боку посадовців
Співвласники IT-холдингу Techia #Крот О.О. та #Лазебніков Ю.Л., залучивши підконтрольних осіб і використовуючи корупційні зв’язки з представниками державних, контролюючих та правоохоронних органів, організували схему забезпечення діяльності російських онлайн-казино в Україні, зокрема #1xBet.
Схема передбачала отримання ліцензій через підконтрольні компанії, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон через афілійовані платіжні системи, банки та криптообмінники, а також надання неправомірної вигоди посадовцям для блокування перевірок і уникнення відповідальності. Для легалізації доходів використовувалася ГО «ФУНДАЦІЯ ТЕЧІЯ», а діяльність учасників групи прикривалася завдяки зв’язкам у правоохоронних і судових органах.
Соломʼянський районний суд міста Києва ухвалою у справі № 760/21605/26 зобов’язав уповноважених осіб ГУ СБУ в місті Києві та Київській області відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Тендерна схема в «Укрзалізниці»: 5,36 млрд грн на закупівлях та усунення конкурентів
Голова правління АТ «#Укрзалізниця» #Первовський О.С., його заступник #Іванів М.В., керівники департаментів закупівель та економіки, а також представники підконтрольних підприємств організували схему привласнення бюджетних коштів через публічні закупівлі.
Схема передбачала формування дискримінаційних тендерних вимог, штучне обмеження конкуренції, усунення потенційних учасників, укладення договорів за завищеними цінами та безпідставне авансування. Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» уклала договори на закупівлю пасажирських вагонів, залізничного обладнання, силових трансформаторів і мастильних матеріалів на загальну суму понад 5,36 млрд грн.
Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11365/26 зобов’язав уповноважених осіб СУ ГУНП в Полтавській області внести відповідні відомості до ЄРДР.
▪️ Оборонні закупівлі на 54 млрд грн: завищені ціни та обмежене коло постачальників
До організації схеми привласнення бюджетних коштів причетні екс-міністр оборони Михайло #Федоров, його колишній перший заступник Олексій Вискуб, екс-директор департаменту закупівель Міноборони Сергій Куляс та екс-директор ДП «#АОЗ» Арсена #Жумаділов. Під час закупівлі продуктів харчування на 54,06 млрд грн до участі допустили лише 9 із 20 компаній, серед яких ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГСІТІ ПРОДУКТ» і ТОВ «АДЕЛЬН».
Очікувану вартість комплекту харчування визначили на рівні 171,48 грн проти близько 128 грн за аналогічними закупівлями в Prozorro. Варто вказати на закупівлю дизельного пального за ціною близько 78,66 грн/л за ринкової вартості 54–57 грн/л. Орієнтовне завищення оцінено від 880 млн до понад 1 млрд грн.
Шевченківський районний суд міста Полтава ухвалою у справі № 554/11081/26 зобов’язав уповноважених осіб ТУ ДБР в місті Полтава внести відповідні відомості до ЄРДР.
✅ Ми продовжуємо фіксувати кожен випадок можливих корупційних правопорушень, зловживань службовим становищем, розкрадання бюджетних коштів та функціонування незаконних фінансових схем.
Якщо вам стало відомо про факти корупції, зловживань чи інших порушень закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або на електронну пошту [email protected].
#звіт #ухвали
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
