Назад
⚠️ ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності громадянина Республіки Білорусь #Гранц Артура, який у змові з посадовими особами ДПС, митних та правоохоронних органів, залучивши підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ДЮТІ ФРІ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «БФ ЕНД ТХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ ЛТД» та ПрАТ «КРЕАТИВ», створив організовану злочинну групу для незаконного обігу та контрабанди підакцизних товарів, ухилення від сплати податків і легалізації коштів.
Через мережу магазинів безмитної торгівлі, за даними заяви, тютюнові вироби та алкоголь фактично переправлялися до нелегальних торгових точок в Україні та за кордоном. Отримані кошти легалізувалися через підконтрольні юридичні особи та фінансові операції. Також варто звернути увагу на зв’язок групи з букмекерською компанією Vbet та ТОВ «ВБЕТ Україна».
СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР № 12026260000000232 від 31.08.2026 за ч. 3 ст. 358 КК України.
▪️ Стало відомо, що за заявою ГО «НОН-СТОП УКРАЇНА» розпочато досудове розслідування щодо діяльності співвласника фінансово-промислової групи «Континіум» і мережі АЗС WOG #Івахів Степана у змові з керівниками контролюючих органів, зокрема #Кириленко Павлом, #Карнаух Лесею, #Субботенко Олександром та #Сологубом Сергієм, а також підконтрольними фізичними й юридичними особами, зокрема ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» і ТОВ «ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ», створили організовану злочинну групу для заволодіння державними коштами, усунення конкуренції на ринку пального та уникнення екологічного контролю.
Схема передбачала маніпулювання обсягами дизельного пального, узгоджене встановлення роздрібних цін на бензин А-95 і дизель, використання непрозорих програм лояльності та реалізацію пального без належних екологічних дозволів. Окремо зазначається про систематичне надання неправомірної вигоди представникам контролюючих і правоохоронних органів для приховування порушень, блокування перевірок та уникнення кримінальної відповідальності.
Соломʼянською окружною прокуратурою міста Києва внесено відомості до ЄРДР № 42026102090000115 від 09.10.2026.
▪️ Стало відомо про організовану злочинну схему за участю керівництва Полтавської ОВА, зокрема #Дяківнич Віталія, #Мізіка Олега та керівників профільних департаментів, спрямовану на заволодіння бюджетними коштами під час будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів критичної інфраструктури. До схеми залучено підконтрольних осіб і компанії, зокрема ТОВ «ЛЕЙТСЕН ФАСТ», ТОВ «РЕМТЕХНАЛАДКА» та ТОВ «ЕНЕРГОГРУП УКРАЇНА».
Механізм передбачав проведення закупівель із дискримінаційними вимогами, штучне обмеження конкуренції, створення переваг окремим підрядникам і приховування договірної документації. Загальна сума договорів на відповідні роботи становить 597,5 млн грн.
ТУ БЕБ в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР № 72026171000000065 від 13.10.2026 за ч. 5 ст. 191 КК України.
✅Ми продовжуємо працювати та фіксувати кожен випадок порушень.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону — 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
#звіт #єрдр
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
