Назад
У Бразилії заблокували активи на $635 млн у справі про нелегальний iGaming-бізнес
🔹Бразильська поліція провела масштабну операцію проти мережі, яку підозрюють в організації незаконних азартних ігор. Обшуки відбулися одразу у шести штатах. За рішенням суду заблокували активи 64 фізичних осіб і 120 компаній на загальну суму близько 3,5 млрд реалів ($635,8 млн). Операція пройшла 5 листопада під керівництвом Цивільної поліції Федерального округу. До неї залучили близько 200 правоохоронців.
🔹За версією слідства, мережа використовувала десятки підставних компаній для приймання депозитів гравців через платіжну систему Pix. Формально ці підприємства займалися психологічними послугами та продажем товарів для ворожіння на картах таро. Отримані кошти розподіляли між фізичними особами, компаніями та платіжними структурами, а згодом конвертували у криптоактиви.
🔹За даними поліції, через компанії мережі пройшло близько 739 млн реалів ($134 млн). Крім того, слідство виявило фінансові операції приблизно на 1 млрд реалів ($182 млн), пов’язані з однією з фінтех-компаній у Сан-Паулу. Також влада призупинила реєстрацію 100 компаній, а фігурантам справи заборонили відкривати нові банківські рахунки протягом 90 днів.
Розслідування триває.
🔹Підозрюваним можуть висунути обвинувачення в організації азартних ігор, шахрайстві, відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Сукупно за цими статтями передбачено до 33 років позбавлення волі.
@sho_azartny
Telegram-публікація