Назад
Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
Мільярди гривень тіньових потоків онлайн-гемблінгу роками проходять повз бюджет, поки слідчі Головного слідчого управління #ДБР за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора імітують розслідування.
📌З 19 вересня 2022 року в ДБР висить кримінальне провадження № 72022000400000003 за статтями про ухилення від сплати податків, незаконний гемблінг, порушення прав на знаки та легалізацію майна. Слідство перевіряє використання платіжної інфраструктури для обслуговування онлайн-казино, міскодинг, P2P-перекази та використання карток фізосіб і рахунків ФОП для транзиту коштів.
Через ТОВ «#ДАЙМОНДПЕЙ» із ЄДРПОУ 40169405 у 2022–2024 роках пройшло близько 💰238,17 млрд грн, а загальний обсяг пов’язаної мережі з ТОВ «Є-ПЕЙ» та ТОВ «УКРФІНСТАНДАРТ» сягнув 274,94 млрд грн. Також зафіксовано операції з картками РФ на 1,3 млрд грн та Білорусі на 15,3 млн грн.
У межах провадження перевіряється можлива роль Максима #Сігалов та Расіма #Тагієв в організації цієї системи та взаємодії з банками й операторами ігор. Попри те, що #Нацбанк анулював ліцензію «ДАЙМОНД ПЕЙ» 22 липня 2024 року, платежі продовжилися через альтернативні канали.
Слідчі ДБР та прокурори мали б провести допити, судово-економічні експертизи та витребувати банківські виписки, 🤷♂️але за стільки років жодній особі не повідомлено про підозру. До того ж, після накладення арешту на майно ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2026 року у справі № 757/4531/26-к, вже 17 лютого 2026 року ухвалою у справі № 757/9218/26-к арешт скасували. Суд урахував відсутність підозр та неявку прокурора, який просто попросив розглядати клопотання без його участі.
Така бездіяльність та неналежна підготовка документів свідчать про ризики умисного затягування справи та приховування протиправної діяльності, саме тому ми вже спрямували відповідні запити щодо перевірки дій слідчих ДБР і прокурорів ОГП, вимагаючи встановити причини зливу арештів,провести необхідні експертизи, притягнути винних посадовців до відповідальності та забезпечити реальне відшкодування збитків державі.
Матеріали по темі:
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
▫️Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
