Назад
Мільйони з гемблінгу та фінансування "ДНР": де ховається бенефіціар нелегальних казино Сігалов
#нампишуть, що британський Rolls-Royce на іспанських номерах, віли в сонячній Марбельї та розкішний Land Rover Range Rover 2023 року випуску - все це належить 41-річному уродженцю Дніпра Максиму #Сігалов. 🤷♂️За красивим фасадом заможного європейського життя ховається архітектор масштабних тіньових схем, що роками вимивали гроші з українського ринку.
Сігалов контролював фінансову інфраструктуру нелегального онлайн-гемблінгу в Україні через компанії #ДаймондПей, Є-Пей та Укрфінстандарт. Він особисто відповідав за побудову платіжних шлюзів, взаємодію з банками, налаштування еквайрингу, MCC-кодів та A2C-операцій. Навіть після анулювання ліцензій цих структур організатор не зупинився і за сприяння посадовців ПлейСіті оперативно перевів потоки на інші фінансові компанії та ризиковану P2P-модель.
Утім, робота з ризиковими грошима є давньою спеціалізацією Сігалова. ❗️Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму. Будучи власником та фінансовим директором системи Є-Пей, він за попередньою змовою з ватажком бойовиків ДНР на псевдо москва та представниками київського підприємства Сенаб налагодив механізм фінансування окупаційних сил через мережу терміналів самообслуговування.
Тоді прибуток від телекомунікаційних послуг та мобільного зв'язкупрямо спрямовувався на забезпечення терористичних організацій на сході країни. 👇Сьогодні ж родина фігуранта спокійно насолоджується життям на Лазуровому узбережжі Іспанії, поки правоохоронці заплющують очі на мільйонні потоки чорного готівкового бруду.
Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️хто курував процес для російського казино #PinUp Дмитра #Пунін і пов'язаної з ним платіжної системи #DiamondPay Максима #Сігалов?
#цифровізлочини #казино
Telegram-публікація
