The management of JSC BANK “UKRAINIAN CAPITAL” and NBU officials built a large-scale conversion center ✅Once again our...

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The management of JSC BANK “UKRAINIAN CAPITAL” and NBU officials built a large-scale conversion center

✅Once again our latest victory. The High Anti-Corruption Court granted our complaint, finding the inaction of officials of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine unlawful. Investigative judge of the HACC Yevhen Kruk, by his ruling dated 12.08.2026, obliged NABU to immediately enter information into the Unified Register of Pre-Trial Investigations and to begin a pre-trial investigation into the activities of the Chairman of the Management Board of JSC BANK “UKRAINIAN CAPITAL” Yevhen Chechil, Governor of the NBU Andriy #Пишний, the head of #Держфінмоніторинг Filip #Пронін.

They formed and coordinated an organized criminal group that developed and implemented a systemic mechanism for illegally moving foreign currency funds out of Ukraine. The scheme’s organizers ❗ used the banking institution to carry out non-goods foreign economic transactions, to legalize proceeds obtained by criminal means. Moreover, to further transfer currency to non-resident companies under the guise of pseudo-imports.

NABU for a long time 🤷‍♂️ ignored the provided evidence and refused to register a criminal proceeding, but through the courts human rights defenders managed to break this resistance.

The central node of the conversion web was JSC UkrCapital under the leadership of Yevhen #Чечіль. 💰 The banking institution provided for the opening and unhindered servicing of accounts of controlled fictitious entities, carried out international transfers, and provided formal “cover” for risky transactions before supervisory authorities.

To implement the scheme, a network of more than 15 controlled business entities with signs of fictitiousness was involved. 🔻 These enterprises, registered to front persons and foreign citizens (Heorhii Chaknelidze, Nodirbek Omonov, Oleksandr Alekseyev, Anastasiia Vlasiuk, Abduraufkhon Tursunkhodzhiev, and others), massively forged shipping documents, invoices, and contracts, creating the appearance of imported goods that did not actually exist.

📌 In addition, the unhindered functioning of the financial engine was ensured at the highest state level. NBU Governor Andriy Pyshnyi, Director of the NBU Department of Integrated Bank Supervision Andriy Kotiuzhynskyi, and Director of the NBU Financial Monitoring Department Anna Lypska deliberately blocked banking supervision measures and did not apply sanctions to the bank for violations of currency legislation. In turn, head of the State Financial Monitoring Service Filip Pronin sabotaged the collection and transfer of materials on money laundering in this institution to law enforcement agencies.

At our request, NABU detectives are obliged to begin an investigation and verify the facts presented for possible commission of criminal offenses provided for in part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine (misappropriation, embezzlement of property, or seizure of it by abuse of official position), part 3 of Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine (legalization (laundering) of proceeds obtained through criminal activity), part 3 of Art. 212 of the Criminal Code of Ukraine (tax evasion).

We will not allow NBU officials and the bank “Ukrainian Capital” to bury the case in their offices. Every person implicated in this scheme — from front directors to heads of state regulators — must end up on the defendant’s bench.

Materials on the topic:

▫️Who is preventing the bank “Ukrainian Capital” from moving dirty billions out of Ukraine?

▫️Banking “laundering” conversion under the cover of the Ministry of Internal Affairs: how “Bank Ukr Capital” moves dirty billions to offshore accounts

▫️The entourage of the Minister of Internal Affairs bought into JSC “BANK” UKRKAPITAL” to move dirty billions into offshores

▫️Law enforcement are taking over the Ukrainian Capital bank and opening cases against journalists instead of the million-dollar schemes

▫️Who is preventing dirty billions from being moved through Ukrcapital bank? Of course not the NBU or the prosecutor’s office, but journalists

#скарга #відповідь #цифровізлочини #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Pyshnyy Andriy Hryhorovych — The management of JSC BANK “UKRAINIAN CAPITAL” and NBU officials…

Керівництво АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та посадовці НБУ побудували масштабний конвертаційний центр

✅Знову наша чергова перемога. Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність службових осіб Національного антикорупційного бюро України. Слідчий суддя ВАКС Євген Крук своєю ухвалою від 12.08.2026 р. зобов’язав НАБУ невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо діяльності голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євгена Чечіля, голови НБУ Андрія #Пишний, очільника #Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін.

Ними створено та координувано ОЗГ, яке розробило та реалізувало системний механізм незаконного виведення валютних коштів за межі України. Організатори схеми ❗ використовували банківську установу для проведення безтоварних зовнішньоекономічних операцій, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Більше того, для подальшого перерахування валюти на користь компаній-нерезидентів під виглядом псевдоімпорту.

НАБУ тривалий час 🤷‍♂️ ігнорувало надані докази та відмовлялося реєструвати кримінальне провадження, проте через суд правозахисникам вдалося зламати цей опір.

Центральним вузлом конвертаційної павутини виступило АТ «УкрКапітал» під керівництвом Євгена #Чечіль. 💰 Банківська установа забезпечувала відкриття та безперешкодне обслуговування рахунків підконтрольних фіктивних структур, проводила міжнародні перекази та здійснювала формальне «прикриття» ризикових транзакцій перед контролюючими органами.

Для реалізації схеми залучили мережу з понад 15 підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивност. 🔻 Ці підприємства, оформлені на підставних осіб та іноземних громадян (Георгія Чакнелідзе, Нодірбека Омонова, Олександра Алєксєєва, Анастасію Власюк, Абдурауфхона Турсунходжієва та інших), масово підробляли товаросупровідні документи, інвойси та контракти, створюючи видимість імпорту товарів, якого насправді не існувало.

📌 Крім того, безперешкодне функціонування фінансового маховика забезпечувалося на найвищому державному рівні. Голова НБУ Андрій Пишний, директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський та директорка Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська умисно блокували заходи банківського нагляду та не застосовували санкції до банку за порушення валютного законодавства. Своєю чергою голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін саботував збір та передачу до правоохоронних органів матеріалів щодо відмивання коштів у цій установі.

За нашою заявою детективи НАБУ зобов'язані розпочати розслідування та перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Ми не дозволимо чиновникам НБУ та банку «Український капітал» заминати справу у кабінетах. Кожен фігурант цієї схеми — від підставних директорів до керівників державних регуляторів — мусить опинитися на лаві підсудних.

Матеріали по темі:

▫️Хто заважає банку «Український капітал» виводити брудні мільярди з України?

▫️Банківський «прачечний» конверт під кришею МВС: як «Банк укр капітал» виводять брудні мільярди в офшори

▫️Оточення міністра МВС зайшло у долю АТ “БАНК ”УКРКАПІТАЛ”, щоб виводити брудні мільярди в офшори

▫️Силовики підминають під себе банк Український Капітал і відкривають справи проти журналістів замість мільйонних схем

▫️Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал? Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти

#скарга #відповідь #цифровізлочини #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB

Screenshot of a Telegram post: Pyshnyy Andriy Hryhorovych — Керівництво АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та посадовці НБУ побу…

Керівництво АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» та посадовці НБУ побудували масштабний конвертаційний центр

✅Знову наша чергова перемога.

Вищий антикорупційний суд задовольнив нашу скаргу, визнавши незаконною бездіяльність службових осіб Національного антикорупційного бюро України.

Слідчий суддя ВАКС Євген Крук своєю ухвалою від 12.08.2026 р. зобов’язав НАБУ невідкладно внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування щодо діяльності голови Правління АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Євгена Чечіля, голови НБУ Андрія #Пишний, очільника #Держфінмоніторинг Філіпа #Пронін.

Ними створено та координувано ОЗГ, яке розробило та реалізувало системний механізм незаконного виведення валютних коштів за межі України.

Організатори схеми ❗ використовували банківську установу для проведення безтоварних зовнішньоекономічних операцій, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Більше того, для подальшого перерахування валюти на користь компаній-нерезидентів під виглядом псевдоімпорту.

НАБУ тривалий час 🤷‍♂️ ігнорувало надані докази та відмовлялося реєструвати кримінальне провадження, проте через суд правозахисникам вдалося зламати цей опір.

Центральним вузлом конвертаційної павутини виступило АТ «УкрКапітал» під керівництвом Євгена #Чечіль. 💰 Банківська установа забезпечувала відкриття та безперешкодне обслуговування рахунків підконтрольних фіктивних структур, проводила міжнародні перекази та здійснювала формальне «прикриття» ризикових транзакцій перед контролюючими органами.

Для реалізації схеми залучили мережу з понад 15 підконтрольних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивност. 🔻 Ці підприємства, оформлені на підставних осіб та іноземних громадян (Георгія Чакнелідзе, Нодірбека Омонова, Олександра Алєксєєва, Анастасію Власюк, Абдурауфхона Турсунходжієва та інших), масово підробляли товаросупровідні документи, інвойси та контракти, створюючи видимість імпорту товарів, якого насправді не існувало.

📌 Крім того, безперешкодне функціонування фінансового маховика забезпечувалося на найвищому державному рівні.

Голова НБУ Андрій Пишний, директор Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський та директорка Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська умисно блокували заходи банківського нагляду та не застосовували санкції до банку за порушення валютного законодавства.

Своєю чергою голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін саботував збір та передачу до правоохоронних органів матеріалів щодо відмивання коштів у цій установі.

За нашою ~~заявою~~ детективи НАБУ зобов'язані розпочати розслідування та перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Відповідно до ухвали ВАКС за нашою скаргою детективи НАБУ зобов'язані розпочати розслідування та перевірити викладені факти на предмет вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Ми не дозволимо чиновникам НБУ та банку «Український капітал» заминати справу у кабінетах.

Кожен фігурант цієї схеми — від підставних директорів до керівників державних регуляторів — мусить опинитися на лаві підсудних.

Матеріали по темі:

▫️Хто заважає банку «Український капітал» виводити брудні мільярди з України?

▫️Банківський «прачечний» конверт під кришею МВС: як «Банк укр капітал» виводять брудні мільярди в офшори

▫️Оточення міністра МВС зайшло у долю АТ “БАНК ”УКРКАПІТАЛ”, щоб виводити брудні мільярди в офшори

▫️Силовики підминають під себе банк Український Капітал і відкривають справи проти журналістів замість мільйонних схем

▫️Хто заважає виводити брудні мільярди через банк Укркапітал?

Авжеж ні НБУ чи прокуратура, а журналісти

#скарга #відповідь #цифровізлочини #банк

TG|FB|YT|TT|INST|WB

The management of JSC BANK “UKRAINIAN CAPITAL” and NBU officials built a large-scale conversion center ✅Once again our...

Other channel publications