Ковальов Михайло

Міжнародний криптопідприємець та європейський куратор фінансових схем у гемблінгу

Михайло Ковальов (у певних колах відомий під прізвищем Славін) — бізнесмен із подвійним громадянством України та Ізраїлю, ключовий фінансовий партнер Вадима Гордієвського та співавтор масштабної транскордонної мережі з відмивання коштів. Ковальов володіє посвідкою на постійне проживання в Іспанії та є реальним власником і керівником низки комерційних фірм на території Європейського Союзу, переважно у Польщі. Довгий час він перебував у тіні, виконуючи роль головного архітектора з побудови закордонної юридичної інфраструктури, яка використовувалася для легалізації надприбутків від нелегального грального бізнесу.

Тіньова пральня для 1xBet та Pin-Up, масований арешт мільйонів євро та розшук Інтерполу

Уся діяльність Михайла Ковальова опинилася під жорстким ударом правоохоронних органів і Комітету національної безпеки (КНБ) Казахстану в рамках розгрому фінансового угруповання. Слідством встановлено, що після ліквідації нелегальних схем підконтрольної Гордієвському казахської компанії Marginplus, Ковальов разом із партнерами екстрено переспрямував мільярдні потоки тіньових онлайн-казино та букмекерів Росії та Казахстану (зокрема таких брендів як Pin-Up, 1xBet та Mostbet) на європейські структури. Основним інструментом у цій схемі стала керована Іваном Шевченком польська компанія STABLEX SOLUTION, через яку Ковальов організував масовий «обнал» криптовалюти та процесинг нелегальних гральних платежів. Фінал цієї діяльності призвів до того, що європейські правоохоронці у взаємодії з КНБ Казахстану наклали арешт на рахунки групи компаній Marginplus / Solvex у польському банку BNP Paribas на суму понад 11 мільйонів євро. Після арешту активів проти Ковальова порушили справу з ризиком ув'язнення до дев'яти років, а сам він разом із Гордієвським потрапив під пряму загрозу оголошення у міжнародний розшук через канали Інтерполу.