Назад
Статті про фінансові махінації, пов’язані з Пуниним, зникають із пошукової видачі
🔹У мережі звернули увагу на те, що з пошуковиків поступово зникають публікації та розслідування, у яких згадуються Вадим Гордієвський, Іван Шевченко та Михайло Ковальов. Їх пов’язують зі схемами виведення мільйонів доларів через компанії Stablex і Marginplus, які, за версією авторів розслідувань, могли обслуговувати фінансові операції Дмитра Пуніна.
🔹При цьому останні матеріали на цю тему датуються травнем, хоча пізніше в медіа з’являлися нові згадки.
На цьому тлі стверджується, що люди з оточення Гордієвського нібито пропонують паблікам і ЗМІ гроші в криптовалюті за блокування негативних публікацій. Сам Гордієвський та його дружина Марія тим часом продовжують подорожувати Європою — цього разу, за наявною інформацією, вони зупинилися в елітному готелі Канн.
🔹Фінансові потоки, про які йдеться, пов’язують із польською компанією Stablex Solution Sp. z o.o.: через неї, за твердженнями авторів матеріалу, проводилися платежі та операції з криптовалютою, а після згортання діяльності в Казахстані туди могли перевести кошти онлайн-казино та букмекерів із РФ і Казахстану, зокрема Pin-Up, 1xBet та Mostbet.
🔹У межах міжнародного розслідування польські рахунки групи Marginplus/Solvex у BNP Paribas були арештовані на суму понад €11 млн. Одним із партнерів Гордієвського слідство називає громадянина України та Ізраїлю Михайла Ковальова, який має бізнес у країнах ЄС.
Сьогоднішній їх баланс на цьому гаманці TXWyYZ6p8Za6xSmatKoNzqRJG5vTb8ktVn - 522.51.
@sho_azartny
Telegram-публікація
