Укр

Рогальський Михайло Вікторович

Український бізнесмен

Організації
100 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Від ПриватБанку до Monobank 

Михайло Рогальський — колишній керівник напрямку «Платежі і перекази» ПриватБанку. Є одним із трьох ключових засновників Monobank разом із Гороховським і Дмитром Дубілетом. Після того як Яценко та Дубілет-старший вийшли зі структури після підозр НАБУ, Гороховський і Рогальський збільшили частки у Fintech Band — наразі кожен із них володіє по 31,96% напряму та ще по 5,24% через кіпрську компанію Crestline Limited. Фактично вони двоє контролюють проєкт.

В схемі ПриватБанку був, але підозру не отримав

Показово, що в листуванні, яке фігурує у справі НАБУ щодо Яценка, прямо вказуються частки всіх засновників — у тому числі Рогальського — у страховій компанії «Інгосстрах», через яку, за версією слідства, за день до націоналізації було виведено 136 млн грн. Рогальський входив до кола спільних власників цієї структури, але особисто підозр не отримав.

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️Крипта, банки та платіжні системи: мільярдні розкрадання, відмивання коштів і виведення капіталів: нові факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень ▪️ Встановлено, що громадяни рф #Шенцев Дмитро, #Шенцев Микита, #Котвіцький Ігор (бенефіціари ТОВ «Вайт Діджитал», «Смарт 2019», «Діджитал Стратеджіз», «Етомік Ганс Рекордс»), #Носов Володимир (ГО «001К.Медіа») та #Гуцу Сергій (001K Exchange), використовуючи біржу WhiteBIT, створили ОЗГ для заволодіння, дроблення, конвертації т...

Проскановано Telegram-публікація

Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС Якщо ви думали що масштаби нашої роботи поширюються тільки на правоохоронні та контролюючі органи України - це не так. ✅Ми направили офіційну міжнародну скаргу до ключових фінансових та правоохоронних інституцій світу: FATF, SEC, FinCEN, AMLA, Єврокомісії, Європолу, Інтерполу, а також до Нацбанку України. У матеріалах розслідування фігурують очільник #Держфінмоніторинг Філіп #Пронін, голова #НБУ Андрій #Пиш...

Проскановано Telegram-публікація

Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів. Як топ-менеджерам ПриватБанку під слідством НАБУ дали переписати долі Monobank Колишній топменеджмент «#ПриватБанк», який опинився в центрі уваги #НАБУ, зміг побудувати новий бізнес і поступово переписати свої активи. Ідеться про Олега #Гороховський та його партнерів, які після суперечливих фінансових операцій заснували #Monobank. Тоді High Court of Justice виявив фіктивність кредитних угод із TEAMTREND...