Шмальченко Людмила Олександрівна

Виводила кошти з ПриватБанку

Людмила Олександрівна Шмальченко — колишня заступниця голови правління ПриватБанку, директор казначейства. За версією слідства, саме вона була безпосередньою виконавицею ключової схеми: у грудні 2016 року, за розпорядженням Дубілета, перерахувала 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн) з кореспондентського рахунку банку нібито на погашення акредитивів двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування офшору Claresholm Marketing Ltd.

Дві справи НАБУ і застава

У березні 2021 року ВАКС обрав Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 50 млн грн. Наразі перебуває поза Україною, заочно заарештована, і є підозрюваною одночасно у двох кримінальних провадженнях — на загальну суму понад 8,3 млрд грн.

У жовтні 2023 року НАБУ оголосило Шмальченко в розшук у другій справі — про заволодіння 9,2 млрд грн разом із Коломойським. ВАКС заочно заарештував її, а суд стягнув частину застави в 5 млн грн через порушення нею процесуальних обов'язків. У листопаді 2024 року апеляційна палата ВАКС розглядала скаргу її адвоката на заочний арешт.