Назад
98
Матюха Андрій Валерійович
бізнесмен, міжнародний інвестор та меценат
100
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Ексдепутат із Дніпропетровщини, якого пов'язують із платіжною «імперією» для онлайн-казино
Максим Юрійович Сігалов (Сигалов) — український бізнесмен, колишній дніпропетровський політик і ключовий фігурант гучного розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів щодо нелегального грального бізнесу
Казино, криптовалюта та ухилення від податків
Сігалов — колишній депутат крайової ради, що збудував фінансову інфраструктуру для нелегального грального бізнесу: «міст» між онлайн-казино і криптовалютою, через який держбюджет недоотримав мільярди гривень податків. За цими публікаціями, схему «розплутують правоохоронці». Ексдепутат, чия «імперія» існує поки що переважно в заголовках.
Є співвласником та керівником компаній у сфері фінансових послуг. Зокрема, Сігалов контролював платіжну систему «Е-ПЕЙ» (ТОВ «Є-ПЕЙ») та компанію «Даймонд Пей» (ТОВ «Даймонд Пей»). Звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (збитки державі оцінюються у мільярди гривень), незаконній організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів за допомогою криптовалюти та «дроп-карт»
Згадуються разом
Публікації про персону
Проскановано
Telegram-публікація
Telegram-публікація
Шокуючі деталі відпочинку на Лазурці: як український бізнесмен Сігалов гуляє з російським олігархом і депутатом на гроші з нелегальних казино, – ЗМІ. Власник компанії «Даймонд Пей» Максим Сігалов разом із підсанкційним власником російського Pin-Up Дмитром Пуніним та дніпровським депутатом Камілем Примаковим влаштували розкішну вечірку в елітному ресторані La Guerite у Франції. За вечір із чорною ікрою та дороговартісним шампанським вони спустили понад 20 тисяч євро, обговорюючи чергові p2p-схеми...
Проскановано
Telegram-публікація
⚡️Під ікру і шампанське: «Наркомакс» Максим Сігалов на Лазурці домовляється про розвиток нелегального гемблінгу із власником російського казино Pin-Up та депутатом від «ЄС». ⭕️Власник «Даймонд Пей» Максим Сігалов (відомий як «Наркомакс»), який фігурує у справі щодо нелегального гемблінгу, засвітився у Франції за одним столом із підсанкційним російським бізнесменом, власником казино Pin-Up Дмитром Пуніним та депутатом Дніпровської міськради від «Європейської солідарності» Камілем Примаковим. Зу...
Проскановано
Максим Сігалов, який втік з України, продовжує вести справи з російськими казино та українськими депутатами, - ЗМІ
Проскановано
Максим Сігалов, який втік з України, продовжує вести справи з російськими казино та українськими депутатами, — ЗМІ
Проскановано
Telegram-публікація
🔈 🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️🕵️♂️ Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим Власник компанії "Даймонд Пей" Максим Сігалов (брат має казино в рф) зустрівся на Лазурному узбережжі Франції з власником російського казино Pin-Up Дмитром Пуніним та депутатом щ Дніпра Камілем Примаковим, якого називають "Гелевим депутатом". Під час вечірки у французькому ресторані La Guerite «біз...
Проскановано
Максим Сігалов, він же «Наркомакс», намагається масштабувати свій нелегальний бізнес разом із власником російського Pin-Up Пуніним та депутатом від ЄС Примаковим
