Укр
Eng
Назад

Сігалов Максим Юрійович

Депутат, бізнесмен

11 Новин змінено
або видалено 47 Публікації
про персону
80 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Ексдепутат із Дніпропетровщини, якого пов'язують із платіжною «імперією» для онлайн-казино

Максим Юрійович Сігалов (Сигалов) — український бізнесмен, колишній дніпропетровський політик і ключовий фігурант гучного розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів щодо нелегального грального бізнесу 

Казино, криптовалюта та ухилення від податків

Сігалов — колишній депутат крайової ради, що збудував фінансову інфраструктуру для нелегального грального бізнесу: «міст» між онлайн-казино і криптовалютою, через який держбюджет недоотримав мільярди гривень податків. За цими публікаціями, схему «розплутують правоохоронці». Ексдепутат, чия «імперія» існує поки що переважно в заголовках. 

Є співвласником та керівником компаній у сфері фінансових послуг. Зокрема, Сігалов контролював платіжну систему «Е-ПЕЙ» (ТОВ «Є-ПЕЙ») та компанію «Даймонд Пей» (ТОВ «Даймонд Пей»). Звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (збитки державі оцінюються у мільярди гривень), незаконній організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів за допомогою криптовалюти та «дроп-карт» 

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

Мільярдні потоки нелегального гемблінгу: як Сігалов і Тагієв тримають платіжну тіньову імперію Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими. 📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниженн...
Проскановано Telegram-публікація

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ 🧩 СХЕМИ 🔸Monolit — Пахомов — Цитрус 🔸«Київміськбуд» 🔸MonoLit та квартира у Польщі 🔸«Сіра» техніка та люкс із Telegram 🔸Ювелірна фабрика «Мальва» 🔸Критична інфраструктура — бронювання для онлайн-казино 🔸"Руській мір" критичних бронювань 🔸Російський "душок" у ракетобудівництві Дніпра 🔸Грантовий дерибан від "Суспільне" 🔸Дружина відомого київського обнальника Ігоря Стаковиченка 🔸ТОВ «Українська енергетична біржа» 🔸БО Фонд 1654 🔸Болгарський КУБ 🔸НАБУ п...
Проскановано Telegram-публікація

Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші? Хто з ОГП стоїть за зливом справи платіжної мережі і російського казино Поки в Україні триває війна, організатори тіньового грального бізнесу та фінансових пралень продовжують заробляти мільярди на залежностях громадян, виводити капітали до держави-агресора та купувати собі повну недоторканність. 📌Ключовою фігурою цієї масштабної оборудки є 41-річний Максим #Сігалов, який разом із спільником #Пунін розбудував потуж...
Проскановано Telegram-публікація

Андрій Матюха та Favbet під новими кураторами: Данило Гетманцев, Давид Арахамія та «Батальйон Монако» переділили гральний ринок України Гральний барон Андрій #Матюха та його компанія #Favbet після втечі колишнього куратора #Міндіч не просто утрималися на плаву, а повністю переформатували свої «дахівки». ❗️За нашою інформацією, після розриву з Офісом Президента та загрози розслідувань #НАБУ через хабарі,власник Favbet перейшов під прямий контроль Данила #Гетманцев, Давида #Арахамія та представни...