Назад
Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші? Хто з ОГП стоїть за зливом справи платіжної мережі і російського казино
Поки в Україні триває війна, організатори тіньового грального бізнесу та фінансових пралень продовжують заробляти мільярди на залежностях громадян, виводити капітали до держави-агресора та купувати собі повну недоторканність.
📌Ключовою фігурою цієї масштабної оборудки є 41-річний Максим #Сігалов, який разом із спільником #Пунін розбудував потужну тіньову інфраструктуру. Попри анулювання ліцензій, їхні платіжні шлюзи, банківський еквайринг, ризикована P2P-модель та залучення банків-партнерів дозволяють і далі безперешкодно прокачувати колосальні обсяги коштів через компанії #DiamondPay, Є-Пей та Укрфінстандарт.
Масштаби вражають: лише у 2022–2024 роках через мережу Diamond Pay пройшло 💰238 мільярдів гривень, з яких 1,3 мільярда прокачано через російські картки, а онлайн-казино щомісяця витягували з кишень українців понад 575 мільйонів гривень. Тіньові потоки йшли через #Укргазбанк, #Оксі Банк, #МТБ, Айбокс та Конкорд. При цьому #Нацбанк офіційно зафіксував факти надання недостовірних документів і прямі зв’язки власників із РФ, а Держфінмоніторинг проігнорував тривожні сигнали МТБ Банку щодо підозрілих операцій.
🤷♂️Покровительство схеми забезпечувалося на найвищому рівні: член колишнього регулятора #КРАІЛ Євген #Яхній разом із дружиною отримував від Diamond Pay мільйонні прибутки, нав’язуючи послуги компанії ринку, поки голова КРАІЛ Іван Рудий заплющував на це очі. Навіть після скасування ліцензій ані КРАІЛ, ані PlayCity Геннадія #Новіков не перекрили транзакції українських громадян, дозволивши перекинути обороти на дропів.
Слід зазначити, що для Сігалова це не перший досвід співпраці з ворогом. Ще у 2015 році він фігурував у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму, адже як власник Є-Пей організував із ватажком бойовиків «ДНР» на псевдо «Москва» та фірмою «Сенаб» схему фінансування окупантів через термінали. Сьогодні ж на кону стоїть зняття арешту з 2,6 мільярда гривень та викуп з-під варти його людей - директора Олексія Попенка та власника Ігоря #Зотько.
Поки ДБР із 19 вересня 2022 року розслідує справу № 7202200400000003 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, процесуальних результатів немає. Натомість #БЕБ за вказівками ексгенпрокурора #Кравченко фактично зливає аналогічні провадження. Тим часом Сігалов та Пунін розкошують за кордоном, володіючи віллами в Марбельї, автомобілями Rolls-Royce та Land Rover Range Rover 2023 року, та витрачають тисячі євро на ресторани Лазурового узбережжя.
✅Ми направили офіційні запити до ДБР та ОГП з вимогами активізувати слідство, розкрити схеми, припинити діяльність мережі та розпочати процедуру екстрадиції Сігалова з Іспанії. Також вимагаємо від директора ДБР Сухачова особисто втрутитися й притягнути винних до відповідальності.
Матеріали по темі:
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
▫️Мільярди тіньового ґемблінгу в Україні: технічні архітектори Сігалов та Тагієв спонсорують нелегальне казино
▫️Мільярди нелегального гемблінгу через міскодінг: як Сігалов і Тагієв за сприяння ПлейСіті ховають мільйонні потоки
▫️Хто стоїть за схемою Diamond Pay? Нові деталі про учасників та кримінальне минуле
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
