Назад
Мільярдні потоки нелегального гемблінгу: як Сігалов і Тагієв тримають платіжну тіньову імперію
Мережа нелегального онлайн-гемблінгу в Україні тримається на масштабних фінансових потоках, які контролюють Максим #Сігалов та Расім #Тагієв. Через підконтрольні компанії Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт проходять сотні мільярдів гривень, які обслуговують десятки тіньових гральних платформ, включно з 1xBet, Pin-Up, Favbet, Joker та іншими.
📌За даними слідства, лише через Є-Пей зафіксовано заниження доходів на 21,8 мільярда гривень із колосальними податковими втратами держави у розмірі 3,9 мільярда гривень. Попри анулювання ліцензій Національним банком України та виключення з міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard, організатори схеми оперативно перевели розрахунки на альтернативні канали, карткові рахунки фізичних осіб, P2P-перекази та транзитні платежі з некоректним кодуванням категорій торговців.
Попередні кримінальні провадження та судові матеріали свідчать про системний характер зловживань, включно з фінансовими операціями на користь підсанкційних структур та використанням банківської інфраструктури Укргазбанку, Оксі Банку і МТБ Банку.
🔻Організатор платіжної інфраструктури Максим Сігалов безпосередньо пов’язаний із діяльністю компаній Даймонд Пей, Є-Пей та Укрфінстандарт, через які забезпечувалося приймання, оброблення й переказ коштів. На дохід від тіньового гемблінгу він придбав елітну нерухомість в іспанській Марбельї та дорогий автопарк.
У минулому Сігалов уже фігурував у кримінальних провадженнях щодо використання платіжних терміналів для фінансових операцій із можливим спрямуванням прибутку на фінансування терористичних організацій, що підтверджує системність його протиправної діяльності.
DOCXі ще 2
🔻Співорганізатор тіньових схем Расім Тагієв забезпечував транзит і маскування платежів, пов’язаних із нелегальним гемблінгом, спільно з компаніями Даймонд Пей та Даймонд Консалт. Тагієв володіє численними об’єктами нерухомості в Києві, елітними позашляховиками та регулярно здійснює транскордонні перельоти.
Раніше він затримувався правоохоронцями за підозрою у передачі неправомірної вигоди керівництву Національного банку України за сприяння в реєстрації платіжних систем, а відповідний обвинувальний акт розглядається судом.
✅Наша організація вже направила масштабні інформаційні запити та заяви до Офісу Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та Національного банку з вимогою заблокувати тіньові потоки, накласти арешти на активи фігурантів, притягнути винних до відповідальності та перевірити причетність посадових осіб до бездіяльності.
Чи не час виводити тіньові операції в юридичну площину?
Матеріали по темі:
▫️Покривання схематозу ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»: як БЕБ та Офіс Генерального прокурора «зливають» розслідування тіньових мільярдів
▫️Скільки коштувало відкупитися від ДБР та продовжувати кидати українців на гроші?
▫️Мільярдні потоки онлайн-гемблінгу: як ДБР та Офіс Генпрокурора злили арешти майна у справі ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ»
▫️Кому вигідні фінансові схеми, що виводять мільярди українців в офшори і до рф. Як БЕБ і прокурори зливають справи щодо російських казино і платіжок?
#інформаційнийзапит #юридичнаклініка #цифровізлочини #казино
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
